起诉书（庞某某等十人诈骗案）_深圳市宝安区人民检察院

深圳市宝安区人民检察院

起 诉 书

深宝检刑诉〔2019〕5667号

被告人庞某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4521221992********，汉族，初中文化，无业，暂住广州市白云区**镇**路**号，户籍所在地：广西壮族自治区横县**镇**村**街**号。

被告人凌某某，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码4508211998********，汉族，初中文化，无业，暂住广州市白云区**镇**路**号，户籍所在地：广西壮族自治区平南县**镇**村**号。

被告人苏某某，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码4509811999********，汉族，初中文化，无业，暂住广州市白云区**镇**路**号，户籍所在地：广西壮族自治区**镇**村**村**号。

被告人温某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码4507221994********，汉族，初中文化，无业，暂住广州市白云区**镇**路**号，户籍所在地：广西壮族自治区浦北县**镇**村**村**号。

被告人林某某，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码4415811998********，汉族，初中文化，无业，暂住广州市白云区**镇**路**号，户籍所在地：广东省陆丰市**镇**村**村**号。

被告人黄某丙，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码4527022000********，壮族，初中文化，无业，暂住广州市白云区**镇**路**号，户籍所在地：广西壮族自治区**乡**村**号。

被告人严某某，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码4504211999********，汉族，初中文化，无业，暂住广州市白云区**镇**路**号，户籍所在地：广西壮族自治区苍梧县**镇**村**号。

被告人罗某某，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码4504811999********，汉族，初中文化，无业，暂住广州市白云区**镇**路**号，户籍所在地：广西壮族自治区**镇**村村**号。

被告人黄某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码4509811998********，汉族，初中文化，无业，暂住广州市白云区**镇**路**号，户籍所在地：广西壮族自治区**镇**村**号。

被告人黄某乙，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码4418232000********，汉族，初中文化，无业，暂住广州市白云区**镇**路**号，户籍所在地：广东省阳山县**镇**村社**村**号。

上述十名被告人因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年4月4日被深圳市公安局宝安分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于2019年5月10日被深圳市公安局宝安分局执行逮捕。

本案由深圳市公安局宝安分局侦查终结，以被告人庞某某、凌某某、苏某某、温某某、林某某、黄某丙、严某某、罗某某、黄某甲、黄某乙涉嫌诈骗罪，于2019年7月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年8月5日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月5日补查重报；本院于2019年9月27日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月25日补查重报。被告人同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人庞某某、凌某某、苏某某、温某某、林某某、黄某丙、严某某、罗某某、黄某甲、黄某乙自2015年相继加入名为 “北京**国际电子商务公司“的诈骗团伙，该团伙组织成员组成“家庭”，并以“家庭”为单位在广州市集中居住并在出租屋内实施诈骗。各被告人主要通过微信、QQ等社交软件，虚构女性身份添加男性被害人为好友，通过聊天取得被害人的信任后，以自己或家人生病急需用钱或没钱交房租等多种理由，骗取被害人钱财。家庭定期对成员进行话术培训，交流学习行骗的技巧，成员间相互帮助，以达到成功诈骗被害人钱财的目的。

被告人庞某某2019年1月加入团伙，2019年3月1日组建以广州市**区**镇**路**号废品店楼上***房为窝点的家庭，担任家长的职位，其具体实施诈骗，并负责管理被告人凌某某、苏某某、温某某、林某某、黄某丙、严某某、罗某某、黄某甲、黄某乙九名家庭成员，将诈骗赃款上缴给上家。经统计，其加入团伙后，个人单独诈骗数额为10099.93元，十名被告人诈骗赃款为27337.49元。

被告人林某某2018年10月加入团伙，2019年3月初加入被告人庞某某组建的家庭成为家庭成员。经统计，其加入团伙后，个人单独诈骗数额为7060.19元，十名被告人诈骗赃款为59937.68元。

被告人苏某某2017年12月加入团伙，2019年3月初加入被告人庞某某组建的家庭成为家庭成员。经统计，其加入团伙后，个人单独诈骗数额为13017.7元，十名被告人诈骗赃款为88270.3元。

被告人罗某某2018年12月加入团伙，2019年3月中加入被告人庞某某组建的家庭成为家庭成员。经统计，其加入团伙后，个人单独诈骗数额为5478元，十名被告人诈骗赃款为38371.97元。

被告人黄某乙2019年1月加入团伙，2019年3月中加入被告人庞某某组建的家庭成为家庭成员。经统计，其加入团伙后，个人单独诈骗数额为1425.75元，十名被告人诈骗赃款为27337.49元。

被告人温某某2015年10月加入团伙，2019年3月初加入被告人庞某某组建的家庭成为家庭成员。经统计，其加入团伙后，个人单独诈骗数额为19823.53元，十名被告人诈骗赃款为94324.24元。其中，被告人温某某诈骗被害人凌某乙118元。

被告人黄某丙2018年2月加入团伙，2019年3月底加入被告人庞某某组建的家庭成为家庭成员。经统计，其加入团伙后，个人单独诈骗数额为2841.76元，十名被告人诈骗赃款为86032.14元。

被告人凌某某2018年4月加入团伙，2019年3月初加入被告人庞某某组建的家庭成为家庭成员。经统计，其加入团伙后，个人单独诈骗数额为19840.22元，十名被告人诈骗赃款为84218.82元。其中，被告人凌某某于2018年6月1日诈骗被害人黄某丙1000元。

被告人黄某甲2019年2月加入团伙，2019年3月底加入被告人庞某某组建的家庭成为家庭成员。经统计，其加入团伙后，个人单独诈骗数额为2178.74元，十名被告人诈骗赃款为13721.54元。

被告人严某某2018年4月加入团伙，2019年3月中加入被告人庞某某组建的家庭成为家庭成员。经统计，其加入团伙后，个人单独诈骗数额为12559.05元，十名被告人诈骗赃款为84218.82元。其中，被告人严某某诈骗被告人胡某某520元、冼某某144.36元、魏某某约4500元。

2019年4月3日18时许，公安机关在广州市**区**路**号废品店楼上***房抓获被告人庞某某等十人，并从其身上缴获作案用手机若干部。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：作案用手机；2.书证：微信交易流水、扣押笔录及清单、抓获经过等；3.证人证言：证人班某某、邓某某、赵某某的证言：4.被害人陈述：被害人凌某乙、冼某某、魏某某、胡某某、文某某、吴某某等人的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人庞某某、凌某某、苏某某、温某某、林某某、黄某丙、严某某、罗某某、黄某甲、黄某乙的供述与辩解；6.勘验、检查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人庞某某、凌某某、苏某某、温某某、林某某、黄某丙、严某某、罗某某、黄某甲、黄某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人庞某某、凌某某、苏某某、温某某、林某某、黄某丙、严某某、罗某某、黄某甲、黄某乙无视国家法律，利用电信网络技术手段结伙实施诈骗；被告人林某某、苏某某、罗某某、温某某、黄某丙、凌某某、严某某诈骗数额巨大；被告人庞某某、黄某乙、黄某甲诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人庞某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，建议对其判处一年到二年有期徒刑，并处罚金；被告人凌某某、苏某某、温某某、林某某、黄某丙、严某某、罗某某、黄某甲、黄某乙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚，建议对上述被告人判处六个月到一年有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市宝安区人民法院

检察员：黎白梅

  2019年11月21日

附：

    1.被告人庞某某、凌某某、苏某某、温某某、林某某、黄某丙、严某某、罗某某、黄某甲、黄某乙现羁押于深圳市宝安区看守所。

2．案卷材料七卷。

3．缴获的作案手机已被扣押于侦查机关。

4．《认罪认罚具结书》十份。

5．检察机关讯问笔录十份。

6．适用简易程序建议书一份。

7．无其他涉案款物。