起诉书（庞某某等人妨害信用卡管理案）_广西壮族自治区北海市海城区人民检察院

广西壮族自治区北海市海城区人民检察院

起 诉 书

北城检刑诉〔2020〕68号

被告人罗某丁，曾用名：罗某甲，男，1988年**月**日出生，身份证号码：4505211988********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区合浦县**镇**村**队**号，住北海市海城区**大厦**房。曾因犯伪造国家机关证件罪，2012年8月28日被广东省揭阳市榕城区人民法院判处有期徒刑7年，2017年4月12日刑满释放。现因涉嫌本案， 2019年11月10日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年12月16日经本院批准逮捕，次日由北海市公安局海城分局执行逮捕。

被告人庞某某（绰号：“某某甲”），男，1990年**月**日出生，身份证号码：4505211990********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区合浦县**镇**村**队**号，住北海市海城区**路**栋**房。因涉嫌本案， 2019年11月10日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年12月16日经本院批准逮捕，次日由北海市公安局海城分局执行逮捕。

被告人罗某乙（曾用名：罗某丙，绰号：“某某乙”），男，1988年**月**日出生，身份证号码：4505211988********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区合浦县**镇**村**队**号，住北海市海城区**路**园**栋**房。因涉嫌本案， 2019年11月10日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年12月16日经本院批准逮捕，次日由北海市公安局海城分局执行逮捕。

本案由北海市公安局海城分局侦查终结，以被告人罗某丁涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

事前，为谋取非法利益，被告人罗某丁、庞某某伙同刘某文、伍某艺（另案处理）商谋，在非法网站“乐码国际”平台上注册账户并投资运营，其中，被告人罗某丁、庞某某及刘某文各出资5万元“冲值”，伍某艺以技术“入股”，被告人罗某丁为总**，被告人庞某某负责检测链接平台手机及冲值，被告人罗某乙负责上传支付宝二维码到平台、通过手机操作从支付宝提现或转帐至银行卡，共同将支付宝二维码扫描后上传至“乐码国际”平台，由他人扫描后充钱，从中赚取1.8%的回扣。为达上述目的，被告人罗某丁、庞某某、罗某乙等人通过罗某明、蒋某（均另案处理）以每张500元的价格从他人处购买银行卡，并在网上购买大量的手机及手机卡，用手机卡注册支付宝账户后绑定从他人处非法购买的银行卡，租用北海市海城区**路**园**房**，通过互联网上传支付宝二维码给非法网站“乐码国际”平台，提供给他人刷支付宝二维码冲值，从中谋取非法利益。2019年11月9日14时许，公安人员在北海市海城区重庆路景翠花园***房抓获被告人罗某丁、庞某某、罗某乙。公安人员依法当场缴获了被告人罗某丁、庞某某、罗某乙购买并共同非法持有的他人名下的10张中国银行信用卡（户名分别为冯某钧、夏某星、梁某林、罗某明、曾某献、罗某明、蒋某、徐某云、冯某旋、梁某，卡号分别为62175826000******、62178526000******、62178526000******、62178526000******、62178526000******、62178526000******、62178526000******、62175826000******、62175826000******、62175826000******）、5张中国工商银行信用卡（户名分别为赖某鸿、张某雄、吴某豪、刘莫伟、徐某林，卡号分别为62220321070******、62220321070******、62220321070******、62220321070******、62122621070******）、5张中国建设银行信用卡（户名分别为覃某某、吴某、罗某明、将某钰、劳某泰，卡号分别为62170034100******、62170034100******、62325134******、62170034100******、62170034100******）、2张中国银行信用卡（户名分别为吴某海、张某国，卡号分别为62284812388******、62284812388******）、2张兴业银行信用卡（户名分别为曾某献、蒋某，卡号分别为6229085530******、6229085530******）、2张中国交通银行信用卡（户名分别为龙某宇、夏某星，卡号分别为62226237000******、62226237000******）、1张中国邮政储蓄银行信用卡（户名为张某雄，卡号为62179961001******）

归案后，被告人罗某丁、庞某某、罗某乙如实供述自己罪行。

认定上述事实的证据如下：被告人供述、证人证言、提取笔录及扣押清单、信用卡开户资料、银行流水凭证、抓获经过、刑事判决书及释放证明、身份资料等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人罗某丁、庞某某、罗某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人罗某丁、庞某某、罗某乙妨害信用卡管理，非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人罗某丁曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，应当从重处罚。在共同妨害信用卡管理犯罪活动中，被告人罗某丁、庞某某起主要作用，是主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人罗某乙起次要作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条，应当从轻处罚。被告人罗某丁、庞某某、罗某乙虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人罗某丁、庞某某、罗某乙自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区北海市海城区人民法院

检  察  员：  黄绍柏

2020年3月13日

附：1、被告人罗某丁、庞某某现羁押于北海市第一看守所；被告人罗某乙现羁押于合浦县看守所（北海市监管医院）；

2、本案全部证据材料、案卷共四册及量刑建议书；

3、《认罪认罚具结书》。