起诉书（庞某某、赵某某信用卡诈骗案）_北京市昌平区人民检察院

北京市昌平区人民检察院

起 诉 书

京昌检公诉刑诉〔2019〕7号

被告人庞某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码3729301987********，汉族，大学本科文化程度，农民，户籍所在地山东省菏泽市东明县**镇**行政村**村**号。

被告人赵某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4521221989********，汉族，中专文化程度，农民，户籍所在地广西壮族自治区南宁市横县**镇**号。

上述二被告人均因涉嫌信用卡诈骗罪，经北京市公安局昌平分局决定，于2018年3月19日被北京市公安局昌平分局刑事拘留，经本院批准，于2018年4月26日被逮捕，现押于北京市昌平区看守所。

本案由北京市公安局昌平分局侦查终结，以被告人庞某某、赵某某涉嫌信用卡诈骗罪，于2018年6月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年6月27日已告知被告人有权委托辩护人，于同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。其间，退回补充侦查二次（2018年8月9日至2018年9月7日、2018年10月22日至2018年11月22日）。

经依法审查查明：

1.2018年1月25日至27日间，被告人庞某某伙同被告人赵某某在北京市昌平区**商场**银行ATM机处，使用读卡器、摄像头等设备窃取被害人王某甲（男，45岁）、王某乙（女，55岁）、冯某某（男，38岁）、李某甲（女，32岁）、张某甲（女，35岁）、苏某某（男，33岁）、李某乙（女，38岁）、王某丙（女，26岁）、杨某某（女，34岁）、李某丙（男，37岁）、李某丁（男，29岁）、那某某（男，34岁）的银行卡信息，制作了含有上述信息的伪卡。2018年2月至3月间，被告人庞某某在河南、河北等地，通过POS机刷卡、ATM机取款、境外取现等方式，将被害人冯某某、王某甲、王某乙、李某丁、那某某银行卡内的资金共计人民币28.37万余元取出。2018年2月，被告人赵某某通过ATM机取款、境外取现的方式，将被害人杨某某、张某甲、苏某某、王某丙、李某甲、李某乙、李某丙银行卡内的资金共计人民币5.84万余元取出。

2.2018年3月间，被告人庞某某使用被害人孙某某（男，46岁）、张某乙（女，46岁）、刘某某（女，28岁）的银行卡信息，在河北通过POS机刷卡及ATM机取款的方式，将上述三人银行卡内的资金共计人民币9.62万余元取出。

被告人庞某某于2018年3月18日被抓获，被告人赵某某于2018年3月19日被抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：作案工具摄像头、写卡器等；2.书证：接报案经过及到案经过、银行交易记录、扣押决定书及扣押清单等；3.证人证言：证人王某丁、董某某等人的证言；4.被害人陈述：被害人冯某某、那某某、杨某某、张某甲、李某丁、苏某某、王某甲、孙某某、刘某某、王某丙、王某乙、李某甲、李某乙、张某乙、李某丙的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人庞某某、赵某某的供述与辩解；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；7.视听资料、电子数据：ATM机监控录像、被告人庞某某电脑文档、被告人庞某某微信聊天记录、被告人赵某某QQ聊天记录等。

本院认为，被告人庞某某、赵某某以非法占有为目的，使用伪造的信用卡，进行信用卡诈骗活动，且数额巨大，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究二被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市昌平区人民法院

检察员：邵艳艳

2019年1月6日

附：1.被告人庞某某、赵某某现均被羁押于北京市昌平区看守所；

2.案卷材料和证据壹拾贰册；

3.随案移送赃证物。