起诉书（庄某某诈骗、职务侵占案）（自然人犯罪案件）(公开版)_九江市濂溪区人民检察院

九江市濂溪区人民检察院

起 诉 书

濂检公诉刑诉〔2020〕101号

被告人庄某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码3606221989********，汉族，大专文化，九江**旅行社有限公司财务经理，户籍所在地江西省鹰潭市余江县**镇**村**庄组**号,现住九江市濂溪区**小区**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月1日被九江市公安局濂溪区分局刑事拘留，同年12月6日经本院批准被该局逮捕。

本案由九江市公安局濂溪区分局侦查终结，以被告人庄某某涉嫌诈骗罪、职务侵占罪，于2020年2月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年2月6日、5月6日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同年2月6日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2020年3月4退回侦查机关补充侦查一次，侦查机关于同年4月3日补查重报。本院于5月4日至5月18日延长审查起诉期限一次。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

一、诈骗罪

2019年9月下旬至10月初，被告人庄某某以买卖手机赚取高额差价为由骗取同事投资，为取得同事信任，其先期给付高额回报，以该种方式先后骗得被害人朱某某人民币55万元，宗某某人民币26.07万元，曹某某人民币20万元，张某丙人民币20万元，徐某某人民币15万元，邹某某人民币12万元，张某甲人民币10万元，李某某人民币10万元，张某乙人民币5.5万元，共计人民币173.57万元。其将上述款项全部用于网络赌博，至今未归还。

二、职务侵占罪

2017年10月至2019年9月期间，被告人庄某某利用担任九江**旅行社有限公司财务经理的便利，私自或是用伪造的微信聊天记录及声明欺骗公司出纳，将九江**旅行社有限公司钱款转入朋友卢某某、程某某、周某某账户，共计人民币1513693.87元。卢某某、程某某收款后随即将全部钱款转给庄某某，庄某某将全部钱款用于个人消费及网络赌博；转入周某某账户的钱款，由庄某某、周某某共同使用，均用于个人消费及网络赌博。

2019年10月31日，被告人庄某某主动到九江市公安局濂溪区分局投案，并如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口信息、到案经过、入职申请表、岗位职责、劳动合同、立案告知书、还款计划表、交易记录、转账凭证、借条；2.证人曹某某、宗某某、卢某某、周某某、程某某、胡某某证言；3.被害人曹某某、朱某某、宗某某、张某甲、张某乙、李某某、徐某某、张某丙、邹某某陈述；4.被告人庄某某的供述与辩解；5.银行流水清单；6.扣押决定书、查封决定书；7.司法审计报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人庄某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人庄某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定；其利用职务便利，将公司财物非法占为己有，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人庄某某犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。其在犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

九江市濂溪区人民法院

检察员：涂泓莹

徐骏翔

2020年5月8日

附：

1.被告人庄某某现羁押于九江市看守所

2.案卷材料和证据伍册

3.认罪认罚具结书壹份

4.量刑建议书壹份