起诉书（庄某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案)_福建省泉州市泉港区人民检察院

福建省泉州市泉港区人民检察院

起 诉 书

泉港检一部刑诉〔2021〕Z18号

被告人庄某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份号码3505211996********，汉族，大专文化，务工，出生地泉州市泉港区，户籍所在地泉州市泉港区**村**庄**号，现住址泉州市泉港区**街道**室。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月27日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年11月25日经本院批准，次日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。

本案由泉州市公安局泉港分局侦查终结，以被告人庄某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，于同年12月24日告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

自2020年3月份开始，被告人庄某甲明知系他人信息网络犯罪所得的情况下，介绍庄某乙（已判决）通过在不同银行账户之间转账的方式，非法帮助他人转移资金，并按转移资金0.05%比例从中抽取佣金。庄某乙先后纠集曾某某、王某甲、庄某丙、王某乙（均已判决），在本区至尊酒店对面的一间出租房内及山腰街道庄园中心商贸城2号楼2单元304室窝点内，通过手机、电脑及搜集的他人银行账户信息（含银行卡、U盾、手机号码等）及个人银行账户，非法帮助他人转移资金。被告人庄某甲与上线联系业务，向庄某乙、曾某某等人传授资金转移操作方法，并协助解决遇到的技术问题。经审计，截至2020年6月30日，庄某乙、曾某某等人共非法帮助他人转移犯罪所得计人民币17009003.48元。另查明，2020年6月11日-6月28日间，罗某某、刘某乙、劳某某、胡某某、熊某某、杨某某等电信网络诈骗被害人被骗后，相关被骗款项直接或经多个银行账户转移后，被转入庄某乙等人用于非法转移犯罪所得的相关银行账户。

再查明，被告人庄某甲于2020年10月27日在本区山腰街道昌茂香槟公馆808室被抓获归案，到案后如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：侦查机关扣押银行卡、手机、电脑、银行U盾等作案工具的扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；

2.书证：户籍证明、刑事判决书、到案经过说明、银行交易明细等；

3.证人证言：证人庄某丁、林某甲、庄某戊、黄某某、陈某某、王某丙、刘某甲、庄某己、郭某甲、郭某乙等人的证言；

4.被害人陈述：被害人罗某某、刘某乙、劳某某、胡某某、熊某某、杨某某的陈述；

5.被告人供述和辩解：被告人庄某甲及同案犯庄某乙、曾某某、王某甲、庄某丙、王某乙、庄某庚、林某乙的供述和辩解；

6.鉴定意见：厦门厚大会计师事务所有限公司专项审计报告；

7.勘验、检查、辨认等笔录：电子证物检查工作记录、提取笔录、辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人庄某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人庄某甲伙同他人，明知系电信网络诈骗等犯罪所得的情况下，利用银行卡、手机等工具，将巨额资金在不同银行账户之间划转，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人庄某甲认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》是十五条之规定，可以从宽处理。被告人庄某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人庄某甲如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚；被告人庄某甲伙同他人非法持有他人信用卡用于非法转账，酌情可以从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

泉州市泉港区人民法院

检察官：詹金飞

2021年1月14日

附件：1.被告人庄某甲现羁押于泉州市看守所

2.案卷材料和证据十二册

3.《认罪认罚从宽制度告知书》《认罪认罚具结书》各一份

4.《量刑建议书》一份

5.《证人名单》一份