起诉书（平某某、李某某等二十一人诈骗案)_山西省太原市迎某某人民检察院

山西省太原市迎某某人民检察院

起 诉 书

并迎检刑刑诉〔2019〕617号

被告人平某某，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码1306831983********，汉族，初中文化文化程度，系太原市杏花岭区**部股东、**，户籍所在地河北省保定市安国市**镇**街**巷**号，现住址同户籍地。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月28日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年2月28日经本院批准，于次日被太原市公安局迎泽分局逮捕。现羁押于太原市第二看守所。

辩护人向某某、张某某，山西**律师事务所律师。

被告人李某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码1306831983********，汉族，初中文化程度，系太原市杏花岭区**部股东、**，户籍所在地河北省保定市安国市**镇**路**街**排**号，现住址山西省太原市杏花岭区**宿舍。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2019年1月4日经本院依法批准，于次日被太原市公安局迎泽分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。

被告人王某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码1306831991********，汉族，初中文化程度，系太原市杏花岭区**部股东，户籍所在地河北省保定市安国市**镇**街**号，现住山西省太原市杏花岭区**宿舍。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2019年1月4日经本院批准，于次日被太原市公安局迎泽分局逮捕。现羁押于太原市第二看守所。

辩护人阴某某、曹某某，北京**（太原）律师事务所律师。

被告人闫某甲（曾用名闫某乙），男，1952年**月**日出生，居民身份证号码1424271952********，汉族，初中文化程度，系太原市杏花岭区**部**，户籍所在地山西省晋中市寿阳县**镇**村**号，现住址山西省太原市万柏林区**小区**号楼**单元**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2019年1月4日经本院批准，于次日被太原市公安局迎泽分局逮捕。现羁押于太原市第二看守所。

辩护人冀某某，山西**律师事务所律师。

被告人李某乙，男，1951年**月**日出生，居民身份证号码1411241951********，汉族，中专文化程度，系太原市杏花岭区**部**，户籍所在地山西省临县**镇**村**组**，现住址山西省太原市小店区**街**小区。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，次日被太原市公安局迎泽分局取保候审。

被告人王某乙，女，1949年**月**日出生，居民身份证号码1401031949********，汉族，中专文化程度，系太原市杏花岭区**部**，户籍所在地山西省太原市杏花岭区**园**小区**号楼**单元**号，现住址同户籍地。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年12月14日被太原市公安局迎泽分局取保候审。

被告人赵某某，女，1995年**月**日出生，居民身份证号码1427251995********，汉族，中专文化程度，系太原市杏花岭区**部法定代表人、医助兼会计，户籍所在地山西省运城市万荣县**镇**村**组**号，现住址山西省太原市杏花岭区**号楼**单元**层**。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2019年1月4日经本院批准，于次日被太原市公安局迎泽分局逮捕。现羁押于太原市第四看守所。

被告人王某丙，女，1984年**月**日出生，居民身份证号码1404301984********，汉族，中专文化程度，系太原市杏花岭区**部**助理，户籍所在地山西省长治市沁县**乡**村**号，现住址山西省太原市**路**园**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2019年1月4日经本院批准，于次日被太原市公安局迎泽分局逮捕。现羁押于太原市第四看守所。

被告人杨某甲，女，1982年**月**日出生，居民身份证号码1402031982********，汉族，大专文化程度，系太原市杏花岭区**部**助理,户籍所在地山西省太原市迎某某**街**号**楼**，现住址同户籍地。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2019年1月4日经本院批准，于次日被太原市公安局迎泽分局逮捕。现羁押于太原市第四看守所。

辩护人李某丙，山西****律师事务所律师。

被告人付某某，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码1306831982********，汉族，初中文化程度，系太原市杏花岭区**部工作人员，户籍所在地河北省保定市安国市**镇**路**街**排**号，案发前住山西省太原市杏花岭区**。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2019年1月4日经本院批准，于次日被太原市公安局迎泽分局逮捕。现羁押于太原市第二看守所。

被告人刘某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份证号码4128281970********，汉族，小学文化程度，系太原市杏花岭区**部“医托”,户籍所在地河南省驻马店市新蔡县**街道办事处**村**，现住址山西省太原市杏花岭区**院**。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年12月5日被太原市公安局迎泽分局取保候审。

被告人袁某某，女，1967年**月**日出生，居民身份证号码4128281967********，汉族，文盲或半文盲，系太原市杏花岭区**部“医托”，户籍所在地河南省驻马店市新蔡县**镇**村**，现住址山西省太原市杏花岭区**院**。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2019年1月4日经本院批准，于次日被太原市公安局迎泽分局逮捕。现羁押于太原市第四看守所。

被告人丁某某，男，1966年**月**日出生，居民身份证号码4128281966********，汉族，小学文化程度，系太原市杏花岭区**部“医托”，户籍所在地河南省驻马店市新蔡县**乡**村，案发前住址山西省太原市迎某某**。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年12月5日被太原市公安局迎泽分局取保候审。

被告人曹某乙，女，1968年**月**日出生，居民身份证号码1324401968********，汉族，小学文化程度，系太原市杏花岭区**部“医托”，户籍所在地河北省保定市安国市**乡**村，现住址山西省太原市杏花岭区**。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2019年1月4日经本院批准逮捕，于次日被太原市公安局迎泽分局逮捕。现羁押于太原市第四看守所。

被告人杨某乙，男，1967年**月**日出生，居民身份证号码4128281967********，汉族，小学文化程度，系太原市杏花岭区**部“医托”，户籍所在地河南省驻马店市**县**镇**村**，现住址山西省太原市杏花岭区**院**。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2019年1月4日经本院批准，于次日被太原市公安局迎泽分局逮捕。现羁押于太原市第二看守所。

被告人时某某，女，1966年**月**日出生，居民身份证号码4128281966********，汉族，小学文化程度，系太原市杏花岭区**部“医托”，户籍所在地河南省驻马店市新蔡县**镇**村**队，现住址山西省太原市杏花岭区**路**院**。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2019年1月4日经本院批准，于次日被太原市公安局迎泽分局逮捕。现羁押于太原市第四看守所。

被告人胡某某，女，1969年**月**日出生，居民身份证号码4128281969********，汉族，小学文化程度，系太原市杏花岭区**部“医托”,户籍所在地河南省驻马店市新蔡县**乡**村，现住址山西省太原市迎某某**院**房。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2019年1月4日经本院批准，于次日被太原市公安局迎泽分局逮捕。现羁押于太原市第四看守所。

被告人刘某乙，女，1985年**月**日出生，居民身份证号码1306831985********，汉族，小学文化程度，系太原市杏花岭区**部“医托”，户籍所在地河北省保定市安国市**镇**街**巷**号，现住址山西省太原市迎某某**巷**号楼**单元**层**。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2019年1月4日经本院批准逮捕，于次日被太原市公安局迎泽分局逮捕。现羁押于太原市第四看守所。

被告人刘某丙，男，1967年**月**日出生，居民身份证号码4128281967********，汉族，小学文化程度，系太原市杏花岭区**部“医托”，户籍所在地河南省驻马店市新蔡县**村**队，现住址山西省太原市杏花岭区**院**。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2019年1月4日经本院批准，于次日被太原市公安局迎泽分局逮捕。现羁押于太原市第二看守所。

被告人张某某，女，1972年**月**日出生，居民身份证号码1401031972********，汉族，大学专科文化程度，系太原市杏花岭区**部药房**，户籍所在地山西省太原市杏花岭区**里**号**单元**号，现住址同户籍地。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留；2019年1月4日经本院依法批准逮捕，次日被太原市公安局迎泽分局执行逮捕，现羁押于太原市第四看守所。

被告人申某甲（曾用名申某乙），女，1993年**月**日出生，居民身份证号码1422231993********，汉族，中专文化程度，案发前系系太原市杏花岭区**部导医，户籍所在地山西省忻州市五台县**乡**村**巷**号，现址住山西省太原市尖草坪区文兴路景都花苑一期3单元2904室。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月27日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年5月6日取保候审。

本案由太原市公安局迎泽分局侦查终结，以被告人平某某等二十一人涉嫌诈骗罪，于2019年3月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于法定期限内，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年4月3日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年4月30日补查重报。本院于2019年5月28日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2016年6、7月份，被告人平某某、李某甲、王某甲伙同付某乙（在逃）、张某丙（女，在逃）等人共同出资，用被告人赵某某的护士证，在太原市杏花岭区***街注册成立“永济堂中医门诊部”，一年后更名为“德圣堂中医门诊部”。由赵某某任法定代表人，平某某总负责，李某甲负责门诊部的日常管理与运作,王某甲负责抓药收费，付某甲药房回收药和接待退药。先后雇佣被告人闫某甲、李某乙、王某乙等人为**堂**，王某丙、杨某甲、赵某某为医助，张某某为药房司药，申某甲为导医。门诊部成立不久，通过“托头”“钟林”（音，在逃）、“王大头”（姓名不详，在逃）的人纠集被告人袁某某、杨某乙、刘某乙、刘某甲、丁某某、时某某、胡某某、曹某乙、刘某丙等多人为“医托”，在本市山西医科大学一院、二院及火车站等地，冒充医院工作人员或者患者，将外地来太原看病的人员骗到该门诊部就诊。由闫某甲、李某乙、王某乙伪装成山大一院、山大二院等本省大医院名医专家，在医托、医助等人的密切配合下，给患者多开药、开高价药。并由药房工作人员张某甲、付某某等人配合给患者抓药。且张某甲付某某在明知医托是**病人的情况下，为了骗取被害人信任，还将提前准备好的药（系废药）交于医托。该门诊部利用这种夸大**身份和治疗效果，多开不明处方高价中草药、中成药，骗取吕某某等59名被害人共计18万余元，非法获取高额利润。其中，被告人闫某甲涉案金额为人民币76389元，被告人李某乙涉案金额为人民币47062元， 被告人王某乙涉案金额为人民币46480元，被告人杨某甲涉案金额为人民币45398元，被告人王某丙涉案金额为人民币53230元，被告人赵某某涉案金额为人民币43697元，被告人刘某甲涉案金额为人民币51377元，被告人袁某某涉案金额为人民币32378元，被告人丁某某涉案金额为人民币31343元，被告人刘某乙涉案金额为人民币24402元，被告人时某某涉案金额为人民币19540元，被告人杨某乙涉案金额为人民币18470元，被告人胡某某涉案金额为人民币11090元，被告人王某甲涉案金额为人民币19095元，被告人曹某乙涉案金额为人民币26082元，被告人李某甲涉案金额为人民币17370元，被告人付某某涉案金额为人民币11492元，被告人刘某丙涉案金额为人民币11565元。被告人付某某、张某某、申某甲，明知门诊部非法骗取患者财物，而提供帮助。上述被告人，平某某投案自首，其余被告人被民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；2.书证；3.被害人陈述；4.被告人的供述；5.辨认笔录；6.视听资料。

本院认为，被告人平某某、李某甲、王某甲、闫某甲、李某乙、王某乙、王某丙、杨某甲、赵某某、付某某、刘某甲、袁某某、丁某某、曹某乙、杨某乙、时某某、胡某某、刘某乙、刘某丙、张某某、申某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

太原市迎某某人民法院

检 察 员： 王全文

2019年6月14日

附：

1.被告人平某某、李某甲、杨某乙、王某甲、刘某丙、付某某、闫某甲现羁押于太原市第二看守所。

被告人袁某某、胡某某、曹某乙、王某丙、赵某某、杨某甲、张某某、时某某、刘某乙现羁押于太原市第四看守所。

被告人王某乙现取保候审。联系电话1523409****.

被告人李某乙现取保候审。联系电话1393464****.

被告人丁某某现取保候审。联系电话1551686****.

被告人刘某甲现取保候审。联系电话1830074****.

被告人申某甲现取保候审。联系电话1360351****.

2.案卷材料和证据14册。

3.量刑建议书1份。