起诉书（常某某诈骗案）_哈尔滨市呼兰区人民检察院

哈尔滨市呼兰区人民检察院

起 诉 书

哈呼检一部刑诉〔2020〕1号

被告人常某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码2308111990********，汉族，大学文化，无固定职业，住黑龙江省佳木斯市郊区**乡**村。2019年4月13日因涉嫌诈骗被哈尔滨市公安局呼兰分局刑事拘留，同年5月17日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由哈尔滨市公安局呼兰分局执行。

本案由哈尔滨市公安局呼兰分局侦查终结，以被告人常某某涉嫌诈骗罪，于2019年7月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年8月15日延长审查起诉期限半个月，于同年8月26日第一次退回公安机关补充侦查，公安机关于2019年9月24日补查完毕重新移送审查起诉；本院于2019年10月25日延长审查起诉期限半个月，于同年11月8日第二次退回公安机关补充侦查，公安机关于2019年12月6日补查完毕重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2017年年初，被告人常某某在任某某投资成立的位于哈尔滨市呼兰区**路**小区**号楼**单元**室的贷款公司负责“放心花”平台，该贷款公司虚构无抵押、放款及时，蒙骗急需用钱并匮乏社会经验的在校大学生进行贷款，并变相收取保证金、平台费、中介费等多种费用，致使被害人实际到手金额远低于贷款数额，并通过与其他贷款公司互相转贷，频繁虚增债务，诈骗被害人赵某甲、韩某甲、王某某、赵某乙、曹某某等5名在校大学生，具体犯罪事实如下： 

1. 2017年4月20日，被告人常某某以套路贷方式诈骗被害人曹某某人民币4,000元（既遂）。

2. 2017年7月20日，唐某某（已判处）介绍被害人赵某乙到被告人常某某处贷款，常某某、唐某某以套路贷方式诈骗被害人赵某乙10,400元（既遂）。

3. 2017年7月11日，被告人唐某某介绍被害人韩某甲到常某某处贷款，唐某某、常某某以等套路贷方式骗取被害人韩某甲人民币200元（既遂），11,000元（未遂）。

4. 2017年7月22日，唐某某（已判处）介绍被害人赵某甲到常某某处贷款，常某某、唐某某以套路贷方式骗取赵某甲人民币2,002元（既遂），6,402（未遂）

5. 2017年8月7日，张某甲（已判处）带被害人王某某到被告人常某某处贷款，常某某以套路贷方式诈骗王某某人民币10,400元（未遂）。    

6. 2017年12月26日，被告人常某某以套路贷方式诈骗被害人赵某乙人民币18,000元（未遂）。

综上，被告人常某某共实施诈骗6起，其中诈骗既遂人民币共计16,602元，诈骗未遂人民币共计45,802元。

经侦查，被告人常某某于2019年4月13日被公安机关传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

1. 书证被告人常某某的户籍证明及现实表现、案件来源及到案经过、银行交易明细、转账截图等；

2. 证人刘某某、韩某乙的证言；

3. 被害人曹某某、韩某甲、赵某乙等人的陈述；

4. 被告人常某某及同案犯张某乙、唐某某等人的供述和辩解；

5. 辨认笔录。

本院认为，被告人常某某以非法占有为目的，骗取他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

哈尔滨市呼兰区人民法院   

检察员：陈奎

                                 2020年1月2日

附：

    1．被告人常某某现羁押于哈尔滨市第二看守所；

2．全部案卷材料和证据；