起诉书（巫某甲诈骗案）_广东省深圳市人民检察院

广东省深圳市人民检察院

起 诉 书

深检刑诉〔2019〕106号

被告人巫某甲，女，1979年**月**日出生，居民身份证号码4414211979********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省梅州市梅县**镇**村。因诈骗嫌疑，于2018年5月7日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2018年6月12日被依法逮捕。

本案由深圳市公安局龙岗分局侦查终结，以被告人巫某甲涉嫌诈骗罪，于2018年8月9日向深圳市龙岗区人民检察院移送审查起诉，龙岗区人民检察院于2018年8月14日向本院报送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2018年9月27日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年10月26日补查重报；本院于2018年12月10日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年1月10日补查重报。

经依法审查查明：

自2014年开始，被告人巫某甲以炒房、垫资赎楼为由先后与被害人熊某某、吴某甲、翁某某、罗某某等人合作投资，给予了被害人一定回报，取得了被害人信任。

自2016年开始，被告人巫某甲在自身资金紧张的情况下，以投资农民房等名义，先后骗取被害人熊某某、吴某甲、翁某某、罗某某、孔某某、巫某乙、巫某丙、巫某丁等人款项。在收取被害人投资款后，并没有实际投资农民房等，而是拆东墙补西墙，以部分款项用于支付其他合作人的投资回款，部分款项用于去澳门赌博挥霍，部分款项用于个人消费支出，在无法支付投资本金及利润后进行逃匿。经审计，巫某甲共诈骗吴某甲等8名被害人22601468元人民币，具体诈骗数额如下：

(1)被害人吴某甲通过本人的4个银行账户及吴某乙等10个其他银行账户合计支付巫某甲相关账户222913677.00元，收款 219507658. 00元，差额3406019. 00元人民币;

(2) 被害人熊某某通过本人的2个银行账户及邹某的1个银行账户合计支付巫某甲相关账户40397400. 00元，收款32891980. 00 元，差额7505420. 00元人民币；

(3) 被害人巫某乙通过本人的1个银行账户支付巫某甲账户 500000. 00元人民币，没有收款;

(4) 被害人翁某某通过本人的1个银行账户支付巫某甲账户 17556000. 00元，收款 16867850. 00元，差额688150. 00元人民币；

(5) 被害人罗某某通过本人的2个银行账户、1个微信账户及梁某等2个其他银行账户合计支付巫某甲相关账户20368551. 00元，收款18329058. 00元，差额2039493. 00元人民币;

(6) 被害人孔某某通过本人的2个银行账户及黄某等5个其他银行账户合计支付巫某甲28078650. 00元，收款20, 736120.00元，差额7342530. 00元人民币;

(7) 被害人巫某丙通过本人的5个银行账户合计支付巫某甲相关账户86847776. 00元，收款86532270. 00元，差额315506. 00元人民币；

(8) 被害人巫某丁通过本人的4个银行账户及丘某等5个其他银行账户合计支付巫某甲4456000.00元，收款 3651650. 00元，差额804350. 00元人民币。

认定上述事实的证据如下：

1.物证、书证：接受刑事案件登记表、立案决定书、合作协议书、银行流水、转账清单、微信转账截图、抓获经过、被告人身份籍贯资料；2.证人证言：证人邹某某、沈某某、彭某某、邱某某、叶某某、曾某某、梁某某等的证言；3.被害人陈述：被害人熊某某、吴某甲、翁某某、罗某某、孔某某、巫某乙、巫某丙、巫某丁等的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人巫某甲的供述与辩解；5.鉴定意见：司法会计鉴定意见；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；8.视听资料、电子数据：数据光盘。

本院认为，被告人巫某甲诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省深圳市中级人民法院

检察员：徐志勇

2019年2月21日

附：

    1.被告人巫某甲现羁押于深圳市第三看守所；

2.案卷材料和证据二十二册，光盘四张。