起诉书（左某某非法经营案）_南昌市东湖区人民检察院

南昌市东湖区人民检察院　

起 诉 书

东检三部刑诉〔2020〕339号　

被告人左某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码2308111990********，汉族，初中文化程度，无业，住广东省中山市**镇**期**栋**室（户籍所在地黑龙江省佳木斯市东风区**社区**组**号）。因犯故意伤害罪，于2011年8月25日被黑龙江省佳木斯市前进区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年;因涉嫌非法经营罪，于2018年8月29日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同年9月14日被南昌市公安局东湖分局取保候审。

本案由南昌市公安局东湖分局侦查终结，以被告人左某某涉嫌非法经营罪，于2020年1月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年2月23日退回南昌市公安局东湖分局补充侦查，南昌市公安局东湖分局于2020年3月23日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年2月9日延长审查起诉期限15日。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年8月份开始，被告人左某某通过网银、银行卡等转账方式，非法从事外汇买卖经营活动，至案发非法兑换外汇折合人民币18430737元（以下币种同），从中获利共计约29万元，具体分述如下：

2017年8月4日至2018年1月3日，被告人左某某多次与罗某某非法兑换港币，折合人民币2856205元；

2017年9月19日至2017年11月24日，被告人左某某多次与邢某某非法兑换港币，折合人民币3394248元；

2017年10月2日，被告人左某某与文某某非法兑换港币，折合人民币524100元；

2017年10月4日至2018年1月24日，被告人左某某多次与单某某非法兑换港币，折合人民币10465834元；

2017年10月14日，被告人左某某与熊某某非法兑换港币，折合人民币430000元；

2018年3月2日，被告人左某某与刘某甲非法兑换港币，折合人民币82600元；

2018年3月2日，被告人左某某与胡某某非法兑换港币，折合人民币247800元；

2018年3月3日，被告人左某某与章某某非法兑换港币，折合人民币247800元；

2018年3月6日，被告人左某某与刘某乙非法兑换港币，折合人民币100000元；

2018年4月29日，被告人左某某与陈某某非法兑换港币，折合人民币82150元。

2018年8月23日，被告人左某某在拱北口岸入境大厅IZ48号通道被民警抓获归案，被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人左某某身份信息、归案经过、银行交易流水等书证；2.证人罗某某、邢某某等人的证言；3.被告人邢某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人左某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人左某某以盈利为目的，违反国家外汇管理规定，非法从事外汇买卖经营活动，共计折合人民币18430737元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。建议判处被告人左某某有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币30万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南昌市东湖区人民法院　

检察官：万怡佳

检察官助理：刘天龙

2020年4月16日　

附：

    1．被告人左某某现取保候审在其住处。

2．案卷材料三册。

3．《认罪认罚具结书》、《量刑建议书》一份。