起诉书（左某、刘某某非法吸收公众存款案）_东河区人民检察院

内蒙古自治区包头市东河区人民检察院

起 诉 书

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被告人刘某某，女性，1967年**月**日出生，公民身份号码1502021967********，汉族，初中文化，原沈阳老妈乐商贸有限公司包头市东河区一店店长。户籍所在地内蒙古自治区包头市东河区，现住包头市东河区**小区**号楼**单元**户。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经包头市公安局东河区分局决定，于2018年9月12日被包头市公安局东河区分局拘留；同日，被包头市公安局东河区分局监视居住；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经包头市公安局东河区分局批准，于2019年3月11日被包头市公安局东河区分局取保候审。

辩护人康姣岭，系内蒙古金矢律师事务所律师。

被告人左某，男性，1981年**月**日出生，公民身份号码1502021981********，汉族，中专文化，原系沈阳老妈乐商贸有限公司包头市青山区202店经理，户籍所在地内蒙古自治区包头市，捕前住包头市青山区**小区**栋**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经包头市公安局东河区分局决定，于2019年12月26日被包头市公安局东河区分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经包头市东河区人民检察院批准，于2020年1月16日被包头市公安局东河区分局逮捕。

本案由包头市公安局东河区分局侦查终结，以被告人左某、刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月11日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年3月13日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年4月26日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月26日补查重报。本院于2020年4月12日、2020年6月27日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2016年6月至2017年10月，被告人刘某某在担任沈阳老妈乐商贸有限公司东河一店店长期间，在没有取得金融业务许可的情况下，以返利为诱饵，向公众推广“老妈乐”产品，吸收公众存款，后将资金汇往沈阳老妈乐商贸有限公司会计姜某（另案处理）、唐某（另案处理）账户共计人民币3899912元，收到姜某和唐某转款共计3445801元。其中，吸收已报案53名存款人存款人民币3215958元，返还人民币1847718元，造成损失人民币人民币1368240元。

2017年5月至2017年10月，被告人左某在担任沈阳老妈乐商贸有限公司青山202店经理期间，在没有取得金融业务许可的情况下，以返利为诱饵，向公众推广“老妈乐”产品，吸收公众存款，后将资金汇往沈阳老妈乐商贸有限公司会计姜某、唐某账户共计人民币1988560元,接收返利款共计人民币1697345元。其中，吸收已报案33名存款人存款人民币1450340元，返还人民币498071元，损失人民币952269元。 

2016年12月26日至2018年1月份，被告人左某担任沈阳老妈乐商贸有限公司东河一店、土默特右旗萨拉齐店经理期间，以第二套系统开启后可以继续返利为由，向投资人吸收资金，后将资金汇往老妈乐总公司会计唐某账户共计人民币155066元,接收唐某转款共计人民币136207元。其中，吸收已报案34名投资人共计人民币71000元，返还投资35813元。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押决定书、扣押笔录及被扣押物品照片；

2.人口信息户籍证明、无犯罪记录证明、房屋租赁合同、房屋租赁协议、个体户机读档案登记资料、银行流水明细、老妈乐东河一店客户统计表、左某提供在东河一店二次投资部分人员名单、武山县人民检察院起诉书；

3.证人姜某某、郭某某、郝某某等91人的证言；

4.被告人左某、刘某某的供述和辩解；

5.内若会审【2019】070号审核报告、内正所审字【2020】第34号司法会计鉴定报告；

6.辨认笔录。

本院认为，被告人左某、刘某某违法国家金融管理法规，非法向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

包头市东河区人民法院

检察官：乔阳

           2020年7月9日 

                                

附件：

1.被告人左某现羁押于包头市东河区看守所，被告人刘彩霞在包头市东河区**小区**号楼**单元**室取保候审；

2.案卷36册和光盘20张；

3.认罪认罚具结书2份；

4.随案移送赃证款物清单2份。