起诉书（崔某某、薛某甲非法吸收公众存款案）_秦淮区人民检察院

江苏省南京市秦淮区人民检察院

起 诉 书

宁秦检诉刑诉〔2020〕621号

被告人崔某某，女，1979年**月**日出生于江苏省如皋市，居民身份证号码3206821979********，汉族，大专文化，系**资产管理（上海）有限公司南京分公司销售总监，住南京市栖霞区*甲路**号**幢**单元**室。被告人崔某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月4日被南京市公安局秦淮分局取保候审，同年9月1日经本院决定，次日由该分局执行取保候审。

被告人薛某甲（曾用名薛某乙），女，1989年**月**日出生于广东省韶关市，居民身份证号码4402041989********，汉族，大学文化，系**资产管理（上海）有限公司南京分公司销售总监，住南京市栖霞区*乙路**号**苑**幢**室（户籍所在地：南京市雨花台区**路**号**幢**室）。被告人薛某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月6日被南京市公安局秦淮分局取保候审，同年9月1日经本院决定，次日由该分局执行取保候审。

本案由南京市公安局秦淮分局侦查终结，以被告人崔某某、薛某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月1日向本院移送起诉。本院受理后,于次日告知被告人崔某某、薛某甲有权委托辩护人，依法讯问了二被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2013年9月以来，郝某某（另案处理）等人成立**投资管理（上海）有限公司、**资产管理（上海）有限公司等公司，并在南京等地成立分公司，通过业务员打电话、口口相传等方式向社会公开宣传，以转让债权和认购合伙企业出资份额的名义，承诺一定期限内还本付息，与社会不特定公众签订《个人出借与咨询服务协议》、《合伙协议》，变相吸收公众存款。

2016年5月至2019年7月，被告人崔某某担任**资产管理（上海）有限公司南京分公司销售总监期间，通过上述方式，变相吸收公众存款共计人民币3.1亿余元。

2018年9月至2019年7月，被告人薛某甲担任**资产管理（上海）有限公司南京分公司销售总监期间，通过上述方式，变相吸收公众存款共计人民币3300万余元。

2019年9月28日、2020年3月6日，被告人崔某某、薛某甲先后主动到公安机关投案，后均如实供述了主要犯罪事实。案发后，被告人崔某某退出违法所得人民币26万余元，被告人薛某甲退出全部违法所得13万余元。

认定上述事实的证据如下：

1.个人出借咨询与服务协议、债权转让与受让协议、合伙协议、出资份额转让协议、工商登记资料、审计报告等书证；

2.证人关某某、周某某、汤某某等人的证言；

3.集资参与人刘某某、陈某某、梁某某等人的陈述；

4.被告人崔某某、薛某甲的供述和辩解等。

本院认为，被告人崔某某、薛某甲变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究二被告人的刑事责任。被告人崔某某、薛某甲分别伙同他人共同实施非法吸收公众存款行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人薛某甲认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市秦淮区人民法院

                              检  察  官   汪  东

                              检察官助理   孙雪雪           

2020年9月30日

附件：

1.被告人崔某某、薛某甲现取保候审于其住处，联系电话1337200****（崔某某）、1515180****（薛某甲）；

2.案卷材料和证据3册；

3.《量刑建议书》1份；

4.《具结书》1份。