起诉书（崔某某非法吸收公众存款案）(公开版)_鞍山市铁东区人民检察院

辽宁省鞍山市铁东区人民检察院

起 诉 书

鞍东检刑诉〔2018〕425号

被告人崔某某，男，*年*月*日出生，公民身份号码410311****1533，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省洛阳市洛龙区*镇*村*组*号。现住河南省洛阳市洛龙区*座*号。2012年因犯开设赌场罪被判处有期徒刑三年缓刑三年，2017年因敲诈勒索罪被判处有期徒刑二年六个月。因涉嫌集资诈骗罪，于2015年12月9日被鞍山市公安局取保候审。

本案由鞍山市人民检察院侦查终结，以被告人崔某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年7月19日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2014年3月，由被告人崔某某提议成立投资担保公司，刘某甲、刘某乙与崔某某于2014年3月底来鞍进行考察后，由崔某某提供的法人和股东信息等，于2014年4月9日在鞍山市铁东区正义街51栋1-2层S3号以虚假出资方式注册成立辽宁旭达投资担保有限公司，刘某甲为该公司的实际控制人，刘某乙负责该公司的日常经营管理。2014年7月，刘某甲找到瑞丰行北京珠宝有限公司的实际经营人钟某某，由旭达公司为北京珠宝公司向社会募集资金，北京珠宝公司向旭达公司支付年利2分5的利息。

2014年7月，旭达公司以为北京珠宝公司做担保名义，以支付高利息为诱饵向社会公众募集资金。从2014年8月至11月底，在没有得到中国人民银行批准的情况下，向鞍山不特定对象182人非法集资1001.8万元。崔某某提供了借款合同，联系人员对员工进行培训等，2017年10月刘某甲通过他人给崔某某转款80万元。

案发后崔某某主动到公安机关投案并退回该80万元。 

认定上述事实的证据如下：

1.书证：常住人口基本信息、交易明细、在逃人员登记表、案件来源、到案经过等；

2.证人李某某、董某某、袁某某、顾某某、姚某某、刘某乙、刘某甲、钟某某证言；

3.被告人崔某某的供述和辩解；

4.辨认笔录。

本院认为，被告人崔某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。其于缓刑考验期内犯新罪，依据《中华人民共和国刑法》第七十七条，应当撤销缓刑数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

辽宁省鞍山市铁东区人民法院

检察员：闵楠

2018年8月23日

附：

    1.被告人崔某某现被羁押于鞍山市第一看守所。

2.案卷材料和证据3册。