起诉书（崔某某组织、领导传销活动案）_安徽省滁州市南谯区人民检察院

安徽省滁州市南谯区人民检察院

起 诉 书

南检刑诉〔2020〕23号

被告人崔某某，男，1985年**月**日出生，河南省民权县人，身份证号码4114211985********，汉族，初中文化，无业，住河南省商丘市雎阳区**中路**号楼**单元**室（户籍地河南省民权县**乡**村委**村**号）。被告人崔某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月12日被滁州市公安局南谯分局刑事拘留，2019年12月30日经本院批准逮捕，次日由滁州市公安局南谯分局执行逮捕。

本案由滁州市公安局南谯分局侦查终结，以被告人崔某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年1月8日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间。延长审查起诉期限一次（2020年2月8日至2020年2月22日）。

经依法审查查明：

2014年7月，被告人崔某某发展的下线谢某某（另案处理）等人组织传销人员从合肥市转至滁州市，在滁州市南谯区**社区、**国际城等小区租住房内以“连锁经营”（又称“1040工程”、“阳光工程”）为名，以高额回报为诱饵，要求参加人员缴纳3800元至69800元购买虚拟的份额获得加入资格。该传销组织实行“五级三晋制”，并按照发展下线人员购买虚拟份额的数量分为业务员、组长、主任、经理、老总，以直接或间接发展人员的购买虚拟份额数量作为获利依据。引诱参加者继续发展他人加入传销组织活动，通过经理室对传销人员实施管理，骗取财物，扰乱经济社会秩序。该组织直接或者间接发展人员在三十人以上且层次达三级以上，被告人崔某某在传销组织中达到老总级别（A级别），组织、领导传销人员在一百二十人以上。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、户籍信息、在逃人员登记表、到案经过、刑事判决书、搜查笔录、经理室名单、银行流水单、租房合同、扣押清单、传销人员绘制图等书证；

2.证人闫某甲、付某甲、谢某某、张某甲、张某乙、刘某甲、张某丙、王某甲、吴某甲、吴某乙、吴某丙、冯某甲、付某乙、冯某乙、冯某丙、冯某丁、张某丁、张某戊、张某己、付某丙、李某甲、付某丁、郭某甲、李某乙、陈某甲、韩某某、张某庚、高某甲、程某某、刘某乙、李某丙、王某乙、付某戊、武某某、杨某某、张某辛、孙某某、付某己、陈某乙、高某乙、李某丁、冯某戊、张某壬、张某癸、闫某乙、朱某甲、王某丙、刘某丙心、朱某乙、林某某、高某丙、郭某乙、张某子、张某丑、郑某某、鲍某某等人的证言；

3.被告人崔某某的供述和辩解；

4.勘验、检查、辨认等笔录。

本院认为，被告人崔某某组织、领导传销活动，直接或者间接发展人员在一百二十人以上且层次达三级以上，属情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省滁州市南谯区人民法院

  检察员　高劼

2020年2月20日

附：

1.被告人崔某某现羁押于滁州市看守所。

2.案卷材料和证据四册。