起诉书（崔某某、陶某某非法吸收公众存款案)_北京市昌平区人民检察院

北京市昌平区人民检察院

起 诉 书

京昌检职检刑诉〔2019〕205号

被告人崔某某，男，1976年**月**日出生，公民身份号码1323351976********，汉族，高中文化程度，案发前系**公司、**公司**，出生地河北省平山县，户籍所在地河北省石家庄市平山县**乡**村**号，现住北京市丰台区**庄**公寓**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年5月30日被北京市公安局昌平分局刑事拘留，同年7月6日经本院批准，于次日被北京市公安局昌平分局执行逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。

被告人陶某某，女，1993年**月**日出生，公民身份号码4130261993********，汉族，大学文化程度，案发前系**公司员工，出生地河南省固始县，户籍所在地河南省信阳市**镇**村**组，现住北京市怀柔区**小区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月16日被北京市公安局昌平分局刑事拘留，同年11月29日经本院批准，于次日被北京市公安局昌平分局执行逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。

本案由北京市公安局昌平分局侦查终结，以被告人崔某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月6日向本院移送审查起诉；以被告人陶某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月7日向本院移送审查起诉。2019年1月17日，本院决定将两案并案审查。本院受理后，于2018年9月8日已告知被告人崔某某有权委托辩护人，于2019年1月7日已告知被告人陶某某有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，被告人崔某某涉嫌非法吸收公众存款罪一案，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查两次（自2018年10月19日至2018年11月19日、自2019年1月2日至2019年2月2日），因案情重大、复杂延长审查起诉期限三次（自2018年10月7日至2018年10月19日、自2018年12月20日至2019年1月2日、自2019年3月3日至2019年3月17日）。被告人陶某某涉嫌非法吸收公众存款罪一案，因并案变更羁押期限一次（自2019年2月23日至2019年3月2日），因案情重大、复杂延长审查起诉期限两次（自2019年2月8日至2019年2月22日、自2019年3月3日至2019年3月17日）。

经依法审查查明：

2017年6月至2018年5月间，被告人崔某某未经批准，通过发放宣传材料等方式，以**公司名义，先后在北京市朝阳区、海淀区、平谷区、昌平区等地向社会公开宣传，以投资**项目高息返利为由，非法吸收存款共计人民币3659余万元。其中，被告人陶某某担任北京市海淀区**办公地**，负责与客户签订合同，收取投资款，非法吸收存款共计人民币1908余万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：企业工商档案材料、合同书、收据、POS签购单、银行交易明细、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及被告人身份证明材料等；2.证人证言：证人王某甲、王某乙、王某丙、张某甲、张某乙、宋某某等人的证言；3.鉴定意见：数据提取恢复鉴定意见书、司法会计鉴定意见书；4.辨认笔录：王某甲、王某乙、王某丙、张某甲等人的辨认笔录；5.被告人供述和辩解：被告人崔某某、陶某某供述和辩解；6.其他材料：到案经过等。

本院认为，被告人崔某某、陶某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市昌平区人民法院

检察员：曲磊

2019年3月15日

附：

1.被告人崔某某、陶某某现羁押于北京市昌平区看守所。

2.案卷材料和证据柒拾伍册。