延吉市人民检察院
起 诉 书
延市检刑检刑诉〔2019〕563号
被告人崔某某，男，1958年**月**日出生，身份证号码2224251958********，朝鲜族，大专文化程度，**有限公司法定代表人，户籍所在地吉林省珲春市**街，住**街**住宅楼**单元**室，因涉嫌非法吸收公众存款，于2018年9月26日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2018年10月26日由延吉市公安局执行逮捕。
被告人蔡某某，男，1962年**月**日出生，身份证号码2224041962********，朝鲜族，高中文化程度，**有限公司监事，户籍所在地吉林省珲春市**街，现住吉林省珲春市**街**委**组，因涉嫌非法吸收公众存款，于2018年11月9日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2018年12月13日由延吉市公安局执行逮捕。
被告人李某甲，男，1977年**月**日出生，身份证号码4329281977********，汉族，高中文化程度，**有限公司总经理，户籍所在地广东省珠海市**区，现住广东省珠海市**区**路**号**栋**单元**房，因涉嫌非法吸收公众存款，于2018年11月22日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2018年12月13日由延吉市公安局执行逮捕。
被告人沈某某，男，1969年**月**日出生，身份证号码4405201969********，汉族，高中文化程度，**有限公司总经理，户籍所在地广东省汕头市**区，住无固定住所, 因涉嫌非法吸收公众存款，于2018年12月19日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2019年1月30日由延吉市公安局执行逮捕。
被告人黄某甲，女，1959年**月**日出生，身份证号码2224241959********，朝鲜族，大专文化程度，**有限公司法定代表人，户籍所在地吉林省延吉市**街，现住吉林省延吉市**街**小区**号楼**单元**室，因涉嫌非法吸收公众存款，于2018年9月20日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2018年10月26日由延吉市公安局执行逮捕。
被告人黄某乙，女，1957年**月**日出生，身份证号码2224011957********，朝鲜族，高中文化程度，户籍所在地吉林省延吉市**街，现住吉林省延吉市**街**小区，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年9月20日被延吉市公安局取保候审，本院于2019年1月25日重新办理了取保候审手续。
本案由吉林省延吉市公安局侦查终结，以被告人黄某甲、崔某某、蔡某某、沈某某、李某甲、黄某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年1月25日已告知被告人有权委托辩护人，2019年1月25日已告知被害人及其法定代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年3月12日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年4月12日补查重报；本院于2019年5月27日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年6月27日补查重报。本院于2019年2月26日、2019年5月13日、2019年8月12日延长审查起诉期限。
经依法审查查明：
被告人崔某某伙同蔡某某、李某甲、沈某某、黄某甲、黄某乙，于2017年10月至2018年03月期间在广东省深圳市、江西省赣州市、吉林省延吉市等地成立**有限公司后，未经有关部门批准，以**产业链为投资项目，承诺在一定期限内以转账形式还本付息给予高额回报，以发展会员、入股的名义向社会公众吸收资金5385170元。
认定上述事实的证据如下：
1.书证：身份证明、抓获经过、违法犯罪信息查询情况说明、会员明细、送货单、统计表、企业管理档案、中国银行支付凭证、汽车销售材料、扣押物品决定书及清单、银行流水等；
2.证人郑某某、朴某甲、朴某乙、金某某、卢某某的证言；
3.被害人李某乙等138人的陈述；
4.被告人崔某某、蔡某某、李某甲、沈某某、黄某甲、黄某乙的供述与辩解。
本院认为，被告人崔某某、蔡某某、李某甲、沈某某、黄某甲、黄英花非法吸收公众存款且数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。
此致
延吉市人民法院
检察员：崔汾仙
2019年8月6日
附：
1.被告人崔某某现羁押于龙井市看守所；被告人蔡某某、李某甲、沈某某、黄某甲现羁押于延吉市看守所；被告人黄某乙现在延吉市**街取保候审。
2.移送全部案卷材料。
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