起诉书（崔某某、李某某非法拘禁、敲诈勒索等案）_临泽县人民检察院

甘肃省张掖市临泽县人民检察院

起 诉 书

临检公诉刑诉〔2020〕2号

被告人崔某某，男，1976年**月**日出生，居民身份证号码6222241976********，汉族，初中文化程度，户籍所在地甘肃省临泽县**镇，现住甘肃省临泽县**镇**社区**路**号**栋**单元**室，系临泽县**劳务服务有限公司法人。因犯故意伤害罪，2002年12月20日被临泽县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月7日被临泽县公安局刑事拘留，同年7月11日被逮捕，现羁押于临泽县看守所。

被告人李某某，男，1972年**月**日出生，居民身份证号码6222241972********，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地甘肃省临泽县**镇，现住甘肃省临泽县**镇**小区**区**号楼**单元**室。因犯虚假诉讼罪，2019年3月20日被临泽县人民法院判处拘役4个月。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月11日被临泽县公安局刑事拘留，同年7月11日被逮捕，现羁押于临泽县看守所。

被告人崔某某、李某某涉嫌非法拘禁、敲诈勒索、诈骗、伪造事业单位印章一案，由临泽县公安局侦查终结，于2019年10月8日移送审查起诉。侦查期间报请张掖市人民检察院批准，延长羁押期限一个月。因证据不足分别于2019年11月7日、2020年1月2日退回公安机关补充侦查，公安机关补充侦查完毕后于2019年12月6日、2020年1月17日重新移送审查起诉，本院受理后，依法告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了各被告人，审查了全部案件材料。      

经依法审查查明：2016年6月以来，被告人崔某某、李某某合伙出资向不特定人员放贷，在催收借款过程中，被告人崔某某、李某某共同实施了非法拘禁、敲诈勒索、诈骗等违法犯罪行为。2015年前后，被告人崔某某所有的临泽县**劳务服务有限公司，为方便用工，逃避体检，私刻“临泽县中医医院体检专用章”一枚。

一、非法拘禁罪

2016年6月22日，在**劳务服务有限公司办公室里，被告人崔某某、李某某在被害人王某某担保下，给被害人吴某某、宋某甲夫妻借款8万元，借款期限为2个月。2017年2月17日，被告人崔某某、李某某在被害人宋某乙担保下，给候某某借款2万元，借款期限1个月。借款期满后，吴某某夫妻无力偿还，候某某外出躲债。2017年4月9日至12日，被告人崔某某、李某某利用恐吓等手段非法拘禁宋某乙4次，累计拘禁时间达40小时以上；非法拘禁王某某3次，累计拘禁时间达30小时以上；非法拘禁吴某某 2次，累计拘禁时间达20小时以上。

1.2017年4月9日上午10时左右，被告人崔某某、李某某把宋某乙通知到劳务公司办公室，索要欠款，因宋某乙无力还款，被拘禁在办公室直至晚上8时左右。

2.2017年4月10日上午8时许，被告人崔某某、李某某先后通知宋某乙、吴某某、王某某到劳务公司办公室索要借款，因不能还款，崔某某从公司厨房内拿出一把菜刀，甩在办公室茶几上，对吴某某、王某某、宋某乙实施恐吓，并对王某某实施殴打，导致宋某乙、吴某某、王某某心理产生恐惧不敢离开，被拘禁至晚上8时左右。

3.2017年4月11日上午8时许，被告人崔某某、李某某先后通知宋某乙、吴某某、王某某到劳务公司办公室索要借款，拘禁至晚上8时左右。

4.2017年4月12日上午8时许，被告人崔某某、李某某先后通知宋某乙、王某某到劳务公司办公室索要借款，拘禁至下午4时左右，祁某某为宋某乙偿还借款及利息19800元后，宋某乙得以离开，王某某被拘禁至晚上8时左右。

二、敲诈勒索罪

2017年2月17日，被告人崔某某、李某某在被害人宋某乙担保下，给候某某借款2万元，借款期限1个月，当日抽取首期利息2000元，实际付借款18000元。候某某把第2个月的利息清算后没有偿还本金。2017年4月12日，祁某某、宋某乙向被告人李某某偿还本金2万元。2017年4月13日，被告人崔某某、李某某以逾期罚息和违约金为由，强迫祁某某和宋某乙通过农商银行自动柜员机将1万元现金存到李某某持有户名为田某某的银行卡上，从中非法牟利1万元。

三、诈骗罪

1.2016年6月24日，被告人崔某某给被害人鲍某某、闫某某夫妇借款30000元，鲍某某、闫某某在崔某某名下出具了30000元借条一张，张某某为担保人，扣除当月利息3000元，实际借款27000元。2016年8月24日，鲍某某向崔某某还款15000元，然后分别于2016年9月至12月、2017年1月至7月共11个月向被告人崔某某、李某某给付利息17100元。2018年5月，被告人崔某某将鲍某某、闫某某、张某某起诉到临泽县人民法院。2018年8月29日，临泽县人民法院判处鲍某某、闫某某偿还崔某某借款本金30000元，承担利息10875元，合计40875元，未执行。被告人崔某某、李某某以利息名目收取17100元，肆意认定违约，借助诉讼非法获利40875元，共计57975元。非法占有45975元，其中既遂5100元，未遂40875元。

2.2016年10月19日，被告人崔某某、李某某给薛某某借款10000元，扣除当月利息1000元，实际借款9000元。薛某某于2016年12月18日支付利息3100元，2017年1月18日支付利息5000元。2016年12月6日，被告人李某某让薛某某出具了20000元的虚假借条一张，2018年2月8日，李某某将薛某某起诉到临泽县人民法院，判处偿还借款20000元，未执行。被告人崔某某、李某某肆意认定违约，虚增借贷金额，借助诉讼非法获利11000元，以利息名目收取8100元，非法占有19100元，其中未遂19100元。

3.2017年3月20日，被告人崔某某、李某某给被害人杨某某借款1万元，扣除当月利息800元，实际借款9200元，由赵某某使用。中途分别于4月7日、4月16日、4月29日各收利息800元，5月28日收利息1300元。因到期未还款，被告人崔某某让杨某某在自己名下出具了一张20000元虚假条据，赵某某在李某某名下出具了一张20000元虚假条据，后分别将杨某某、赵某某起诉到法院，判决杨某某、赵某某连本带息及承担原告律师费，分别为21500元、21525元。杨某某21500元已交付执行完毕，赵某某21525元未执行。被告人崔某某、李某某肆意认定违约，虚增借贷金额，借助诉讼非法获利33825元，以利息名目收取3700元，非法占有37525元，其中既遂16000元，未遂21525元。

4.2017年3月20日，被告人崔某某、李某某给被害人罗某甲借款2万元，扣除当月利息1600元，实际借款18400元。因到期未还款，3月29日，被告人崔某某让罗某甲在自己名下出具了一张20000元条据。2017年10月，经临泽县人民法院调解，罗某甲妻子刘某甲向李某某还款22300元。2018年1月3日，崔某某又用20000元条据将罗某甲起诉到法院，判决还款22610元，未执行。被告人崔某某、李某某肆意认定违约，虚增借贷金额，借助诉讼非法获利26510元，非法占有26510元，其中既遂3900元，未遂22610元。

四、伪造事业单位印章罪

2015年前后，被告人崔某某在经营劳务公司过程中，为方便用工，逃避体检程序，私刻“临泽县中医医院体检专用章”一枚，伪造工人健康体检表多份，逃避体检，侵犯了单位正常管理活动和信誉。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书、借款合同、借条、收条复印件、银行交易明细复印件、接受证据清单、民事判决书复印件、扣押清单、随案移交清单、物证照片；2.被害人宋某乙、王某某、吴某某、杨某某、薛某某、罗某甲、赵某某、鲍某某、闫某某、高某某、周新武的陈述；3.证人祁某某、何某某、宋某甲、刘某乙、罗某乙的证言；4.被告人崔某某、李某某的供述和辩解；5.物证；6.视频资料等。

本院认为：被告人崔某某、李某某利用恐吓等手段非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人崔某某、李某某以非法占有为目的，使用威胁的方法，强行索取他人财物10000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。被告人崔某某、李某某以非法占有为目的，肆意认定违约，借助诉讼非法获利129110元，其中既遂25000元，未遂104110元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人崔某某私刻“临泽县中医医院体检专用章”一枚，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定，应当以伪造事业单位印章罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第六十九条之规定，被告人崔某某、李某某在共同犯罪中所起作用基本相同，均系主犯，实行数罪并罚。依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，被告人李某某案发后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，将本案提起公诉，请依法判处。

此致  

临泽县人民法院

检察员：陈天会

2020年2月12日

附: 1.被告人崔某某、李某某现羁押在临泽县看守所。

 2.随案移送诉讼卷玖册。