起诉书（岳某某等五人开设赌场案)_郑州市管城回族区人民检察院

郑州市管城回族区人民检察院

起 诉 书

郑管检一部刑诉〔2019〕480号

被告人岳某某，男，1998年**月**日出生，身份证号码4107241998********，汉族，中专毕业，原河南鑫创盈电子商务有限公司业务员，住河南省获嘉县**镇**村**街**号。因涉嫌诈骗，于2019年4月12日被郑州市公安局南关街分局刑事拘留，于同年5月11日被郑州市公安局南关街分局取保候审，因涉嫌开设赌场犯罪，于2019年11月25日被郑州市管城回族区人民检察院取保候审。

被告人廖某某，女，1992年**月**日出生，身份证号码4127241992********，汉族，初中毕业，原河南鑫创盈电子商务有限公司业务员，住河南省**县**镇后**村**村**号。因涉嫌诈骗，于2019年4月12日被郑州市公安局南关街分局刑事拘留，于同年5月11日被郑州市公安局南关街分局取保候审，因涉嫌开设赌场犯罪，于2019年11月25日被郑州市管城回族区人民检察院取保候审。

被告人张某某，男，1996年**月**日出生，身份证号码4105211996********，汉族，初中毕业，原河南鑫创盈电子商务有限公司业务员，住河南省林州市**镇**村**村**村**号。因涉嫌诈骗，于2019年4月12日被郑州市公安局南关街分局刑事拘留，于同年5月11日被郑州市公安局南关街分局取保候审，因涉嫌开设赌场犯罪，于2019年11月25日被郑州市管城回族区人民检察院取保候审。

被告人李某某，男，1998年**月**日出生，身份证号码4103811998********，汉族，初中肄业，原河南鑫创盈电子商务有限公司业务员，住河南省洛阳市**区**镇**村。因涉嫌诈骗，于2019年4月12日被郑州市公安局南关街分局刑事拘留，于同年5月11日被郑州市公安局南关街分局取保候审，因涉嫌开设赌场犯罪，于2019年11月25日被郑州市管城回族区人民检察院取保候审。

被告人常某某，男，1998年**月**日出生，身份证号码4105811998********，汉族，初中毕业，原河南鑫创盈电子商务有限公司业务员，住河南省林州市**镇**村**号。因涉嫌诈骗，于2019年4月12日被郑州市公安局南关街分局刑事拘留，于同年5月11日被郑州市公安局南关街分局取保候审，因涉嫌开设赌场犯罪，于2019年11月25日被郑州市管城回族区人民检察院取保候审。

本案由郑州市公安局南关街分局侦查终结，以被告人常某某、李某某、廖某某、张某某、岳某某涉嫌开设赌场罪，于2019年11月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月25日已分别告知被告人有权委托辩护人，于2019年11月25日依法分别讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年12月至2019年4月，齐某某、吴某某、陈某某（已判处刑罚）在郑州市管城回族区东明路与郑汴路交叉口御玺大厦B座 “河南鑫创盈电子商务有限公司”，利用“柠檬优品”网络商城APP，以购买该网络商城的产品为掩饰，引诱他人在该APP上通过竞猜“卧虎”、“藏龙”的方式从事网络赌博，从中收取相应的“服务费”，并雇用被告人常某某、李某某、廖某某、张某某、岳某某、郭某某（另案处理）、秦某某（另案处理）、李某某（另案处理）等人作为业务员发展客户。经审计，2019年2月至4月，鑫创盈公司中的客户总投入金额为5,607,329.50元；常某某所负责的客户总投入金额为57778.00元；李某某所负责的客户总投入金额为93330.00元；廖某某所负责的客户总投入金额为486000.00元；张某某所负责的客户总投入金额为236800.00元；岳某某所负责的客户总投入金额为1210735.00元。

2019年4月11日，民警到郑州市管城回族区东明路御玺大厦B座 “河南鑫创盈电子商务有限公司”将常某某、李某某、廖某某、张某某、岳某某抓获，上述五人归案后均如实供述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证、物证：

（1）到案经过；

（2）戴某某、黄某某、张某梅、高某某在“柠檬优品”商城上的交易记录；

（3）戴某某与微信名为“郝某某”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录、黄某某与微信名为“晓晓”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录、张某梅与微信名为“韶华倾负”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录、高某某与微信名为“勿忘心安”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录、苏某某与微信名为“晓晓”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录；

（4）齐某某指认公司微信群的聊天记录内容；

（5）齐某某指认作案现场及公司规章制度照片；

（6）陈某某指认其发展的客户微信及个人业绩流水表；

（7）吴某某指认公司培训的笔记内容、其发展的客户信息表、个人业绩流水表及公司后台页面；

（8）常某某指认其发展的客户信息表；

（9）郭某某指认“柠檬优品”商城模拟平台上购买商品及竞猜“卧虎”、“藏龙”赌博游戏的操作步骤截图；

（10）郭某某指认个人业绩流水表及其发展的客户信息；

（11）李某某指认被告人齐某某让其背诵的话术、个人业绩流水表及其发展的客户信息；

（12）秦某某指认个人业绩流水表；

（13）廖某某指认个人业绩流水表及其发展的客户信息；

（14）张某某指认公司微信群的聊天记录、与客户聊天时使用的话术及其发展的客户信息；

（15）岳某某指认其使用的公司后台账号及其发展的客户信息；

（16）李某某指认个人业绩流水表及其发展的客户信息；

（17）河南鑫创盈电子商务有限公司营业执照；

（18）中国建设银行个人账户信息及客户交易明细清单；

（19）查询被告人身份及前科情况；

（20）年龄证明；

2.证人路某某、李某振、禹某某、郭某阳、郭某伟、刘某林、金某某、冯某某、戴某某、黄某某、张某梅、高某某、苏某某、李某威证言；

3.同案犯齐某某、吴某某、陈某某、郭某某、秦某某、李某军供述；

4.被告人常某某、李某某、廖某某、张某某、岳某某供述；

5. 郑州市公安局南关街分局审计鉴定报告书。

本院认为，被告人岳某某、廖某某伙同他人开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人常某某、李某某、张某某伙同他人开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人岳某某、廖某某、常某某、李某某、张某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，均可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

郑州市管城回族区人民法院    

                                

检  察  员：朱长城

兰  岚

二○一九年十一月二十六日    

附：

1.被告人岳某某、廖某某、常某某、李某某、张某某现均被取保候审

2.全部案卷及证据材料共计616页