起诉书（岳某、陆某某等非法吸收公众存款案)_江苏省南京市建某某人民检察院

江苏省南京市建某某人民检察院

起 诉 书

宁建检诉刑诉〔2019〕199号

被告人岳某，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码3201031985********，汉族，专科文化，**集团老龄金融板块总裁，出生于江苏省南京市，住南京市秦淮区**村**幢**室。被告人岳某曾因犯危险驾驶罪,于2016年11月23日被南京市玄武区人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币2000元。被告人岳某因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2018年5月18日被南京市公安局建业分局刑事拘留,2018年6月21日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人陆某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3212831990********，汉族，专科文化，**集团老龄金融板块总裁，出生于江苏省泰州市，住江苏省南京市秦淮区**小区**栋**室（户籍所在地江苏省泰州市高港区**镇**村**组**号）。被告人陆某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年5月18日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2018年6月21日经本院批准逮捕，同日由分局执行逮捕。

被告人毕灵，男，1966年**月**日出生，居民身份证号码3201131966********，汉族，专科文化，**集团财务总监，出生于江苏省南京市，住南京市雨花台区**园**栋**室（户籍所在地:江苏省南京市栖霞区**街**号）。被告人毕灵因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月25日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2018年9月29日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人俞士新，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码3210841980********，汉族，高中文化，**集团居家项目部总经理，出生于江苏省扬州市，住江苏省南京市江宁区**镇**社区自建房（户籍所在地：江苏省扬州市高邮市**镇**组**号）。被告人俞士新因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年5月15日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2018年6月21日经本院批准逮捕，同日被该分局执行逮捕。

被告人芮箕兵，男，1978年**月**日出生，居民身份证号码3405211978********，汉族，初中文化，**集团居家项目部安徽区域总监，出生于安徽省马鞍山市，住安徽省马鞍山市雨山区**小区**栋**室（户籍所在地：安徽省马鞍山市雨山区**村**队**号）。被告人芮箕兵因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年5月27日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2018年6月21日经本院批准逮捕，同日被该分局执行逮捕。

被告人蔡生雷，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3203811990********，汉族，大专文化，**集团居家项目部浙江区域总监，出生于江苏省徐州市，住如皋市**镇**村**组（户籍所在地：江苏省徐州市新沂市**镇**村**组**号）。被告人蔡生雷因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年5月26日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2018年6月21日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人张彦森，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码1311271985********，汉族，高中文化，**集团居家项目部天津区域总监，出生于河北省衡水市，住河北省衡水市景县**乡**庄**号。被告人张彦森因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年5月22日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2018年6月21日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局建邺分局侦查终结，以被告人岳某、陆某某、毕灵、俞士新、芮箕兵、张彦森、蔡生雷涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了各被告人，听取了辩护人的意见,审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2019年1月4日、3月15日两次决定将本案退回南京市公安局建邺分局补充侦查，该分局于2019年2月1日、4月15日两次将本案重新移送审查起诉。2018年12月24日、2019年3月2日、2019年5月16日，经依法批准，本案三次延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2013年以来，曹某某（另案处理）为达到向社会公众吸收资金的目的，出资设立江苏**投资股份有限公司、**投资控股（上海）有限公司、**投资管理（北京）有限公司、江苏**老龄产业发展有限公司、江苏**发展有限公司等“爱晚系”公司，在江苏、浙江、山东、安徽等18个省市设立了548家关联公司。为有效管理公司，曹某某将整个集团公司分为六大板块，先后聘用被告人岳某、陆某某担任老龄金融板块总裁，聘用被告人毕灵担任老龄金融板块财务项目总监，聘用被告人俞士新担任老龄金融板块居家项目部总经理，聘用被告人芮箕兵担任居家项目部安徽区域总监，聘用张彦森担任居家项目部天津区域总监，聘用蔡生雷担任居家项目部浙江区域总监。被告人岳某、陆某某、俞士新、毕灵、芮箕兵、张彦森、蔡生雷等人帮助曹某某有效管理454家从事老龄金融业务板块的关联公司，在全国各地设立客户中心，在未经中国人民银行等金融管理部门批准的情况下，以“爱福家”为养老品牌，以签订《居家服务合同》、《艺术品交易合同》等为名义，各客服中心通过派送礼品，散发传单，口口相传、媒体报道、名人效应等方式进行宣传，以年利率8%-13.5%为诱饵，向11万余名集资参与人非法吸收资金人民币132亿余元。其中，被告人岳某参与吸收资金人民币51.2亿余元,被告人陆某某参与吸收资金人民币10.6亿余元，被告人毕灵参与吸收资金人民币86.3亿余元，被告人俞士新参与吸收资金人民币44.7亿余元，被告人芮箕兵参与吸收资金人民币3.2亿余元，被告人张彦森参与吸收资金人民币0.7亿余元，被告人蔡生雷参与吸收资金人民币3.3亿余元。

2018年5月14日，被告人俞士新自动投案；2018年5月17日，被告人岳某、陆某某自动投案；2018年5月22日，被告人张彦森自动投案；2018年5月26日，被告人芮箕兵、蔡生雷被抓获归案；2018年8月24日，被告人毕灵被抓获归案。被告人岳某、陆某某、俞士新、芮箕兵、张彦森、蔡生雷到案后如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.工商登记资料、居家服务合同、艺术品交易合同、**财务中心通讯录、**集团制度、案发经过、抓获经过、刑事判决书等书证；

2.证人曹某某、赵某某、乐某某、李某甲、李某乙、黄某某、周某某、汪某某、林某某、陆某某、竺某某、张某某、吴某某、袁某某等人的证言；

3.被告人岳某、陆某某、毕灵、俞士新、芮箕兵、张彦森、蔡生雷的供述和辩解；

4.中兴华会计师事务所出具的专项审核报告；

5.钉钉聊天记录等电子数据。

本院认为，被告人岳某、陆某某、毕灵、俞士新、芮箕兵、张彦森、蔡生雷非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人岳某、陆某某、毕灵、俞士新、芮箕兵、张彦森、蔡生雷伙同他人共同实施非法吸收公众存款的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人岳某、陆某某、毕灵、俞士新在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人芮箕兵、张彦森、蔡生雷在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市建某某人民法院

检察员：胡  莹

2019年5月29日 

附：

1.被告人岳某、陆某某、毕灵、俞士新、芮箕兵、张彦森、蔡生雷现羁押于南京市第二看守所；

2.全部案卷材料和证据。