起诉书（尹某组织、领导传销活动案）_江西省南昌市新建区人民检察院

江西省南昌市新建区人民检察院　

起 诉 书

新检一部刑诉〔2020〕11884号　

　　被告人尹某，男，1986年**月**日出生，身份证号码4309221986********，汉族，初中文化程度，无业，住湖南省**县**乡***村**组。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月4日被南昌市公安局新建分局刑事拘留，同年7月1日经本院批准，次日由南昌市公安局新建分局执行逮捕。

本案由南昌市公安局新建分局侦查终结，以被告人尹某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年8月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月25日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2010年左右，被告人尹某在南昌市新建区加入“1040阳光工程”传销组织，该传销组织实行“五级三晋制”，层级分别为实习业务员（1-3份）、业务员（4-9份）、主任（10-64份）、经理（65-599份）、老总（600份以上）。加入该组织需要购买1-21份份额，第一份3800元，第二份开始每份3300元，购满21份需缴纳69800元，购满21份后成为主任，之后通过下线不断发展下线，根据自己购买的份额及其直接、间接发展下线购买的份额累计提升级别，最终以自己的级别、发展下线的多少以及下线购买份额的多少来计算返利。

被告人尹某加入该传销组织后，积极发展下线，引诱他人加入该组织从中牟利，2012年左右晋升为该传销组织老总级别，对下线人员进行宣传洗脑、激励造梦，欺骗他人加入1040传销组织，并负责为各传销团队的传销人员发放工资，操控其传销组织下面各团队成员的申购款及返利分配，利用其妻子雷某某的银行卡接收和支出传销资金269万余元。经查明，被告人尹某下线传销人员达到212人。

2020 年5 月29 日, 被告人尹某被湖南省浏阳市公安局抓获，同日被临时羁押于湖南省浏阳市看守所，2020年6月2日被南昌市公安局新建分局押解归案，因新冠肺炎疫情核酸检测需要，2020年6月4日被南昌市公安局新建分局刑事拘留。

被告人尹某到案后自愿如实供述了自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1户籍证明、归案经过等书证；

2证人杨某某等人的证言；

3被告人尹某及同案人郭某某等人的供述与辩解；

4辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人尹某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人尹某以自愿连锁经营业为名，要求参加者以缴纳费用购买份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的额数量为购买人数作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱经济秩序，其组织内部参加传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为已触犯中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，涉嫌组织领导传销活动罪，属于情节严重，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以组织领导传销活动罪追究其刑事责任。

被告人尹某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。并具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款坦白情节。建议判处被告人尹某有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南昌市新建区人民法院　

检  察  官：甘桂平

检察官助理：刘智颖

2020年9月2日　

附件：

1.被告人现羁押于南昌市新建区看守所。

2.案卷材料和证据三册。

3.《认罪认罚具结书》一份。