起诉书（尹某某、董某某等10人诈骗案)_郑州市金水区人民检察院

郑州市金水区人民检察院

起 诉 书

郑金检一部刑诉〔2019〕1448号

被告人尹某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码4127221985********，汉族，本科文化，郑州市仟禾科技有限公司负责人，群众，住河南省郑州市金水区**街**号院**号楼**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月29日被郑州市公安局柳林分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经郑州市金水区检察院批准，于2019年7月5日被郑州市公安局柳林分局执行逮捕。

被告人尹某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码4127221988********，汉族，专科文化，郑州市仟禾科技有限公司法人，群众，住河南省周口市川汇区泛区尹某丙243号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月30日被郑州市公安局柳林分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经郑州市金水区检察院批准，于2019年10月24日被郑州市公安局柳林分局执行逮捕。

被告人董某某，男，1978年**月**日出生，居民身份证号码4111021978********，汉族，中专文化，郑州市仟禾科技有限公司经理，群众，住河南省漯河市源汇区**路**号院**号楼**单元**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月29日被郑州市公安局柳林分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经郑州市金水区检察院批准，于2019年7月5日被郑州市公安局柳林分局执行逮捕。

被告人张某某，女，1988年**月**日出生，居民身份证号码4111211988********，汉族，中专文化，郑州市仟禾科技有限公司员工，群众，住河南省郑州市金水区**路**号院**号楼**单元**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月29日被郑州市公安局柳林分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经郑州市金水区检察院批准，于2019年7月5日被郑州市公安局柳林分局执行逮捕。

被告人尹某丁，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码4104811990********，汉族，专科文化，郑州市仟禾科技有限公司员工，群众，住郑州市金水区**号院**号楼**单元**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月29日被郑州市公安局柳林分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经郑州市金水区检察院批准，于2019年7月5日被郑州市公安局柳林分局执行逮捕。

被告人崔某某，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码4107241990********，汉族，高中文化，郑州市仟禾科技有限公司员工，群众，住河南省原阳县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月16日被郑州市公安局柳林分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经郑州市金水区检察院批准，于2019年9月20日被郑州市公安局柳林分局执行逮捕。

被告人王某某，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码4111221990********，汉族，小学文化，郑州市仟禾科技有限公司员工，群众，住河南省临颍县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月29日被郑州市公安局柳林分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经郑州市金水区检察院批准，于2019年7月5日被郑州市公安局柳林分局执行逮捕。

被告人栗某某，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码4102251991********，汉族，专科文化，郑州市仟禾科技有限公司员工，群众，住河南省郑州市金水区**街**号院**号楼**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月29日被郑州市公安局柳林分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经郑州市金水区检察院批准，于2019年7月5日被郑州市公安局柳林分局执行逮捕。

被告人魏某某，女，2000年**月**日出生，居民身份证号码4127212000********，汉族，专科文化，郑州市仟禾科技有限公司员工，群众，住河南省扶沟县**乡**楼**村。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月29日被郑州市公安局柳林分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经郑州市金水区检察院批准，于2019年7月5日被郑州市公安局柳林分局执行逮捕。

被告人史某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4128291995********，汉族，专科文化，郑州市仟禾科技有限公司员工，群众，住河南省正阳县**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月29日被郑州市公安局柳林分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经郑州市金水区检察院批准，于2019年7月5日被郑州市公安局柳林分局执行逮捕。

本案由郑州市公安局柳林分局侦查终结，以被告人尹某甲、尹某乙、董某某、张某某、尹某丁、崔某某、王某某、栗某某、魏某某、史某某涉嫌诈骗罪，于2019年8月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月19日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人意见，审查了全部案件材料。本院于2019年9月19日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月15日补查重报；本院于2019年11月28日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月11日补查重报。本院于2019年11月16日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2018年4月，被告人尹某甲、尹某乙预谋后，以郑州市仟禾科技有限公司为依托，制作迷多网社交网站，租住金水区和昌某某10号楼2101室、金水区金印现代城3号楼2单元2101室等地用于公司办公，邀请董某某负责公司的日常经营，邀请尹某乙妻子张某某作为公司业务员，邀请尹某甲妻子栗某某作为公司人事。招聘尹某丁、崔某某、王某某、魏某某、史某某等人作为公司业务员。被告人董某某带领业务员张某某、尹某丁、崔某某、王某某、魏某某、史某某等人以虚构女性身份，诱骗港澳台和新加坡、马来西亚等地男性被害人在迷多网上注册，后董某某等人以谈恋爱、过生日等名义要求被害人在迷多网上充值、送礼物。上述钱财进入郑州市仟禾科技有限公司绑定的贝宝账户，该账户冻结期为6个月，过了冻结期，被告人尹某甲、尹某甲将贝宝账户余额提现至尹某乙在香港开设的银行卡账户。

经审计，尹某甲入职时间为2018年5月1日，入职后公司诈骗数额的可提现金额为361300.75元，冻结金额为1126711.01元；尹某乙入职时间为2018年5月1日，入职后公司诈骗数额的可提现金额为361300.75元，冻结金额为1126711.01元 ； 董某某入职时间为2018年5月1日，入职后公司诈骗数额的可提现金额为361300.75元，冻结金额为1126711.01元 ；张某某入职时间为2018年10月1日，入职后公司诈骗数额的可提现金额为160975.64元，冻结金额为 1126711.01元；栗某某入职时间为2018年10月1日，入职后公司诈骗数额的可提现金额为160975.64元，冻结金额为 1126711.01元；尹某丁入职时间为2019年4月26日，入职后公司诈骗数额的冻结金额为 580104.03元；崔某某入职时间为2019年3月11日，入职后公司诈骗数额的冻结金额为836512.45元；王某某的入职时间是2019年3月14日，入职后公司诈骗数额的冻结金额为818116.98元；魏某某的入职时间为2019年2月20日，入职后公司诈骗数额的冻结金额为909976.38元；史某某入职时间为2019年4月24日，入职后公司诈骗数额的冻结金额为590211.04元。                                                                                                                                                                                                                                                        

认定上述事实的证据如下：

1.物证：涉案电脑、手机、银行卡；2.书证：微信和QQ聊天截图、网站聊天截图、红狐企业网络服务协议书、网站充值截图若干份、户籍证明、到案经过等书证；3.证人证言：证人冯某某的证言；4.被害人陈述：被害人彭某某等人的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人尹某甲、尹某乙、董某某、张某某、尹某丁、崔某某、王某某、栗某某、魏某某、史某某的供述与辩解；6.鉴定意见； 7.电子数据。

本院认为，被告人尹某甲、尹某乙等人以非法占有为目的，搭建社交网站，虚构事实、隐瞒真相，骗取港澳台、新加坡等地男性受害人财物，且数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人尹某甲、尹某乙、董某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人张某某、尹某丁、崔某某、王某某、栗某某、魏某某、史某某在共同犯罪中其次要作用，系从犯，可减轻处罚。被告人尹某甲等人诈骗所得部分钱财冻结在贝宝支付平台，无法提现，系未遂，可减轻处罚。被告人尹某甲、尹某乙、董某某、张某某、尹某丁、崔某某、王某某、栗某某、魏某某、史某某自愿认罪认罚，可从轻处罚。综合上述量刑情节，建议对被告人尹某甲判处有期徒刑四某某零六个月至五年，并处罚金；建议对被告人尹某乙判处有期徒刑四某某零六个月至五年，并处罚金；建议对被告人董某某判处有期徒刑四某某至四某某零六个月，并处罚金；建议对被告人张某某判处有期徒刑三年零六个月至四某某，并处罚金；建议对被告人尹某丁判处有期徒刑三年某某年零六个月，并处罚金；建议对崔某某判处有期徒刑三年某某年四个月，并处罚金；建议对王某某判处有期徒刑三年某某年三个月，并处罚金；建议对被告人栗某某判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金；建议对被告人魏某某判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金；建议对被告人史某某判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

郑州市金水区人民法院　

检察员：徐彬  

2019年12月19日

附：1．被告人尹某甲、尹某乙、董某某、张某某、尹某丁、崔某某、王某某现羁押于郑州市第三看守所，被告人栗某某、魏某某、史某某现取保候审；

    2. 认罪认罚具某某10份；

3．案卷材料和证据五册。