起诉书（尹某某、曾某甲、张某甲诈骗案）_浙江省德清县人民检察院

浙江省德清县人民检察院

          

起    诉    书

德检刑诉〔2020〕1470号　

被告人尹某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码5329321987********，白族，中专文化，云南省大理白族自治州鹤庆县人，家住云南省大理白族自治州鹤庆县**乡**村**号。2020年5月29日因本案被德清县公安局刑事拘留，经本院批准，同年7月3日被逮捕。

被告人曾某甲，女，1980年**月**日出生，公民身份证号码5329321980********，汉族，小学文化，云南省大理白族自治州鹤庆县人，家住云南省大理白族自治州鹤庆县**镇**村**号。2020年5月30日因本案被德清县公安局取保候审。

被告人张某甲，女，1989年**月**日出生，公民身份号码3213211989********，汉族，小学文化，云南省大理白族自治州鹤庆县人，家住江苏省宿迁市宿城区**镇**村**号。2020年5月30日因本案被德清县公安局取保候审。

本案由德清县公安局侦查终结，以被告人尹某某、曾某甲、张某甲涉嫌诈骗罪，于2020年8月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年8月31日告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果。已依法讯问三名被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。三名被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年4月至2020年5月期间，被告人尹某某、曾某甲、张某甲、曾某乙（另案处理），多次交叉结伙诈骗他人钱财。被告人尹某某在各种微信平台发布贷款广告，引诱被害人添加微信好友，然后虚构其能帮助办理各类贷款和提高贷款额度，需要缴纳手续费、激活费、解冻费等理由骗取钱财，并指使各被害人将钱分别转到被告人曾某甲、张某甲、曾某乙的微信及支付宝账号上。被告人曾某甲为尹某某提供微信账号用于诈骗、多次收取赃款并将赃款转给被告人尹某某、张某甲。被告人张某甲在明知钱是尹某某骗来的情况下，仍多次参与收钱，并将曾某甲、曾某乙转入的赃款转给尹某某或共同使用。

具体分述如下：

1.2019年4月30日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人董某某人民币1076元。 

2.2019年5月29日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人黎某某人民币676元。

3.2019年12月15日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费，骗取被害人柳某某人民币388元。

4.2019年12月16日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人李某甲人民币3540元。

5.2019年12月21日至26日期间，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人刘某甲人民币3362元。

6.2019年12月24日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人杨某甲人民币900元。   

7.2019年12月25日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人蒙某某人民币300元。

8.2019年12月31日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人何某甲人民币488元。

9.2020年1月1日到1月2日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义骗取被害人金某甲人民币1664元。

10.2020年1月2日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人刘某乙人民币258元。

11.2020年1月4日到1月5日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人杨某乙人民币2164元。

12.2020年1月6日至1月9日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人莫某某人民币1666元。

13.2020年1月7日到1月8日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人张某乙人民币3318元。

14.2020年1月7日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人徐某某人民币1776元。

15.2020年1月10日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人陶某某人民币976元。 

16.2020年1月11日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人许某某人民币2974元。 

17.2020年1月15日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人曾某丙人民币380元。

18.2020年1月16日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人杨某丙人民币2764元。

19. 2020年1月22日，被告人尹某某等人虚构自己能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人闵某某人民币588元。

20.2020年2月1日至2月2日期间，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人杨某丁人民币3052元。

21.2020年2月3日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人钱某某人民币1761元。

22.2020年2月3日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人高某某人民币1276元。

23.2020年2月4日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人王某甲人民币400元。

24.2020年2月8日到2月10日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人海某某人民币2876元。

25.2020年2月20日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人王某乙人民币1688元。

26.2020年2月23日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人付某某人民币976元。

27.2020年2月24日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人何某乙人民币1576元。

28.2020年3月4日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人孟某某人民币人民币3400元。

29.2020年3月8日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人李某乙人民币1468元。

30.2020年3月11日至3月12日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人雷某某人民币1764元。

31.2020年3月13日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人张某丙人民币500元。

32.2020年3月17日，被告人尹某某等人虚构自己能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人兰某某人民币1188元。

33.2020年3月17日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人宗某某人民币988元。

 34.2020年3月17日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人李某丙人民币2264元。

35.2020年3月21日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人金某乙人民币3052元。

36.2020年4月5日至4月10日期间，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人杨某戊人民币976元。

37.2020年4月14日至4月30日期间，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人张某丁人民币7968元。

38.2020年4月25日至5月3日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人张某戊人民币3026元。

39.2020年4月27日至4月30日期间，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人普某某人民币2560元。

40.2020年4月29日至30日之间，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义 ，骗取被害人杨某己人民币960元。

41.2020年5月5日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人罗某某人民币3140元。

42.2020年5月8日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义骗取被害人黄某某人民币1780元。

43.2020年5月18日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人胡某某人民币998元。

44.2020年5月19日到5月24日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人谢某某人民币698元。

45.2020年5月27日，被告人尹某某等人虚构能办理贷款的事实，以办理贷款需要收取手续费、解冻费等名义，骗取被害人杨某庚人民币1780元。 

被告人尹某某诈骗金额共计人民币81373元；被告人曾某甲参与诈骗金额共计人民币31546元；被告人张某甲参与诈骗金额共计人民币22619元。 

案发后，被告人尹某某、曾某甲、张某甲及其家属退出全部赃款，并发还给各被害人。

认定上述事实的证据如下：

1.人口信息、扣押清单、退赔申请书、前科资料等书证；

2.证人曾某乙的证言；

3.被害人董某某、黎某某、柳某某等人的陈述；

4.被告人尹某某、曾某甲、张某甲的供述；

5.电子证物检查记录、辨认笔录；

6.微信聊天、转账及支付宝转账截图等视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人尹某某、曾某甲、张某甲对指控的犯罪事实和证据均无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人尹某某、曾某甲结伙他人，以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大；被告人张某甲结伙他人，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人张某甲、曾某甲在共同犯罪中起辅助作用是从犯，根据《刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人尹某某、曾某甲、张某甲归案后能如实供述自己的罪行并认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从轻、从宽处罚。被告人尹某某、曾某甲、张某甲案发后已退出全部赃款，具有悔罪表现，酌情予以从轻处罚。结合三被告人的情节表现，建议判处被告人尹某某有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万五千元；判处被告人曾某甲有期徒刑一年八个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币一万二千元；判处被告人张某甲有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

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此致

浙江省德清县人民法院

 检  察  官：喻雪华

 检察官助理：汤成龙

2020年10月12日

1.被告人尹某某现羁押于德清县看守所，被告人曾某甲、张某甲取保候审在家（曾某甲：191******，张某甲：183*****）；

2.《认罪认罚具结书》三份及补充材料若干。