起诉书（尹某某等4人诈骗案)_无锡市锡山区人民检察院

无锡市锡山区人民检察院

起 诉 书

锡山检诉刑诉〔2019〕827号

被告人尹某某，男，1971年**月**日出生，身份证号码1503041971********，汉族，高中文化，打零工，出生地内蒙古乌海市，住广东省深圳市龙岗区**园**室（户籍所在地内蒙古自治区乌海市勃湾区**街**坊**园**楼**单元**室）。

被告人郑秋，男，1970年**月**日生，身份证号码2310031970********，汉族，高中文化，深圳市**交易中心工作，出生地黑龙江省牡丹江市，住深圳市**吓**号（户籍所在地黑龙江省牡丹江市阳明区**街**路**小区**栋**单元**室）。

被告人李兵，男，1967年**月**日生，身份证号码2103041967********，汉族，初中文化，无业，出生地辽宁省鞍山市，住深圳市龙岗区**街道**苑**座**室（户籍所在地辽宁省鞍山市立山区**路**栋**单元**层**号。

被告人李平，男，1968年**月**日生，身份证号码6402211968********，汉族，大专文化，深圳市**贸易有限公司业务经理，出生地宁夏回族自治区银川市，住深圳市罗湖区**路**号**单元。

被告人尹某某、郑秋、李兵、李平分别于2019年9月23日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，2019年10月28日经本院批准逮，同日由该分局执行逮捕。

本案由无锡市公安局锡山分局侦查终结，以被告人尹某某、郑秋、李兵、李平涉嫌诈骗罪，于2019年12月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月4日、6日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，于2019年12月4日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年3、4月份，“黄某某”（在逃）与被告人尹某某经预谋，决定采用以假装项目合作为由、冒充"印尼**集团"人员在国内物色合作项目并假意考察后将被害人骗至国外、再通过赌博做手脚的方式诈骗被害人钱款。后被告人尹某某联系了被告人郑秋、李平、李兵一起参与诈骗。

2019年3、4月至7月期间，被告人郑秋、尹某某先后分别冒充印尼**集团业务经理林更新、项目总监徐伟文，通过网络、香港号码电话沟通等方式，多次与无锡市**温泉房地产项目负责人彭某某洽谈项目转让事宜，后假装印尼**集团有意向与彭某某合作并要派人来无锡考察。7月31日，被告人尹某某、李平分别冒充印尼**集团项目总监徐伟文、黄助理至无锡考察了被害人彭某某的项目。8月中旬，被告人尹某某以印尼**集团董事会通过了项目、需要直接面谈为由骗被害人彭某某去印尼雅加达。后被告人尹某某、郑秋、李兵等人先行到达雅加达。8月21日，被害人彭某某至雅加达，被告人尹某某等人至机场接待。8月22日，被告人尹某某按照事先的安排，带被害人彭某某至“黄某某”入住的酒店，“黄某某”先冒充印尼**集团总裁与被害人谈项目合作，后伙同被告人尹某某、冒充新加坡富商的被告人李兵，冒充华人富商的“阿红”（在逃），共同诱骗被害人彭某某参与玩牌，期间通过在牌上做手脚的手法让被害人彭某某一把输掉美金10万，被害人彭某某当场手机支付了人民币20万，次日回无锡后又手机支付人民币50万。后到了双方约好的签订项目转让协议日，被害人彭某某发现已联系不到对方任何人，遂发现被骗。

骗得钱款后，被告人尹某某分得人民币14.4万，被告人郑秋分得人民币8万元，被告人李兵分得港币4.8万元，被告人李平分得人民币1.6万元。

被告人尹某某、郑秋、李平归案后，如实供述了主要犯罪事实。

案发后，被害人已收到全部赔偿并表示谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人身份户籍资料、涉案微信聊天记录、短信记录、银行交易明细等书证；

2.证人方某某、韩某某等人的证言；

3.被害人彭某某的陈述；

4.被告人尹某某、郑秋、李兵、李平的供述与辩解；

5.被告人及被害人的辨认笔录、对涉案物品的搜查笔录、扣押笔录；

6.调取的被告人尹某某、李平来无锡考察时的监控录像资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李平对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人尹某某、郑秋、李兵、李平伙同他人以非法占有为目的，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人尹某某起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯；被告人郑秋、李兵、李平起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人尹某某、郑秋、李平归案后，如实供述了主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条、第十五条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

无锡市锡山区人民法院

                                   检察员：姜中芳

2019年12月26日 

附：

1.4名被告人现羁押于无锡市第一看守所；

2.全部卷宗材料，《认罪认罚具结书》1份，《换押证》4份。