起诉书（尚某某、杨某某等8人掩饰、隐瞒犯罪所得，诈骗案)

副本

嘉兴市南湖区人民检察院

起 诉 书

嘉南检刑诉〔2017〕121号

被告人尚某某，男，1996年**月**日生，身份证号码6104281996********，汉族，初中文化，住陕西省长武县**镇**村**。因本案于2016年5月19日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，经本院批准，同年6月24日被依法逮捕。

被告人杨某某，男，1997年**月**日生，身份证号码6104811997********，汉族，小学文化，住陕西省兴平市****。因本案于2016年5月19日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，经本院批准，同年6月24日被依法逮捕。

被告人郑某某，男，1987年**月**日生，身份证号码6105221987********，汉族，大学本科，住陕西省潼关县**镇**村**。因本案于2016年5月19日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，经本院批准，同年6月24日被依法逮捕。

被告人张某甲，男，1991年**月**日生，身份证号码6127251991********，汉族，初中文化，住陕西省靖边县**镇**村**号。因本案于2016年5月19日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，经本院批准，同年6月24日被依法逮捕。

被告人李某甲，男，1986年**月**日生，身份证号码4115221986********，汉族，初中文化，住河南省光山县**乡**下**。因本案于2016年5月20日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，经本院批准，同年6月24日被依法逮捕。

被告人张某乙，男，1991年**月**日出生，身份证号码3715251991********，汉族，初中文化，住山东省冠县**乡**某某**号。因本案于2016年7月9日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，8月15日被该局取保候审。

被告人田某甲，男，1995年**月**日生，身份证号码6127251995********，汉族，初中文化，住陕西省靖边县**镇**村**。因本案于2016年7月11日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，8月15日被该局取保候审。

被告人方某某，男，1992年**月**日生，身份证号码6127251992********，汉族，初中文化，住陕西省靖边县**镇**村**号。因本案于2016年7月11日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，8月15日被该局取保候审。

被告人张某丙，女，1992年**月**日生，身份证号码6104291992********，汉族，初中文化，住陕西省旬邑县**镇**村**号。因本案于2016年11月17日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年12月23日被该局取保候审。

本案由嘉兴市公安局南湖区分局侦查终结，以被告人尚某某、杨某某、郑某某、张某甲、李某甲、张某乙、田某甲、方某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，被告人张某丙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别于2016年9月12日、2017年1月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，均于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，被告人尚某某等8人案退回侦查机关补充侦查2次，被告人张某丙案退回侦查机关补充侦查1次。

经依法审查查明：

一、诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得

2016年4月下旬至5月中旬，被告人尚某某组织被告人杨某某、郑某某、张某甲、田某甲、方某某等人，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍先后在西安市、济南市、苏州市，使用统一的电话号码、密码，办理中信银行、工商银行、浦发银行等各类银行卡，并以每张50至150元的价格出售给他人。

2016年3月，被告人张某乙在北京市，根据他人要求，使用对方提供的手机号码和密码，办理中信银行、中国银行2家银行的银行卡，并以220元价格出售给他人。

2016年4月，被告人张某丙在西安市，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍根据他人要求，使用他人提供的电话号码、密码，办理华夏银行、北京银行、兴业银行等各类银行卡约10余张，并以每张40-100元的价格出售给他人。

2016年4月至5月，被告人李某甲在北京市，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，根据他人要求，转寄银行卡至台湾、读取银行卡信息、将银行卡内资金进行转账并从中获利。

1、2016年5月9日至11日，被害人沈某某在本市南湖区，接到自称为深圳市龙岗区公安局“俞某甲”等人电话。“俞某甲”等人谎称沈某某如参与国际黄金洗钱案并收取好处费，要求其将所有资金打入指定的银行账户进行冻结，骗得被害人沈某某人民币共计33.2万元。

上述33.2万元资金中，转入被告人杨某某工商银行账户3.39万元、转入被告人张某乙中信银行账户24.9万元。后上述资金中的23.39万被转入彭某某账户，再分批转入被告人郑某某齐鲁银行账户2.01万，被告人方某某工商银行账户2.005万，被告人田某甲工商银行账户2.005万，被告人张某丙华夏银行、北京银行、兴业银行、光大银行、西安银行、浦发银行账户共计12.025万。

2016年5月11日，被告人尚某某在山东省济南市，根据“马先生”要求，持被告人郑某某、方某某、田某乙所存入资金账户对应银行卡，取款共计6万元并转存至其他银行账户。

2016年5月12日，被告人张某乙在明知其银行账户内资金系犯罪所得，仍在注销中信银行账户时，将其中的4.9万元取出。

2016年5月11日，被告人李某甲根据他人要求，从自己所控制的被告人张某丙浦发银行卡账户内的1.99万取出后转入他人提供的其他银行账户。5月18日左右，被告人李某甲根据他人要求，向被告人张某乙讨回其所取出赃款中的4.5万并转入他人提供的银行账户中。

2、2016年5月14日至19日，被害人俞某乙在余姚市接到自称为上海市嘉定区公安局、检察院工作人员的电话，谎称其涉嫌洗黑钱，要求俞某乙将所有资金转入指定银行账户。被害人俞某乙共计被骗取1200余万元。2016年5月17日，上述资金中的1.9644万元转入被告人张某甲中信银行账户内。

二、妨害信用卡管理

2016年5月19日，民警在被告人李某甲租住的北京市大兴区旧宫镇和谐医院附近307租房内，查扣各类信用卡共计11张。经查，上述信用卡均非被告人李某甲所办理。

认定上述事实的证据如下：

1.银行卡、笔记本、快递单、银行交易明细、查询资料、户籍证明、抓获经过等物证、书证；

2.证人常某某、曹某某的证言；

4.被害人沈某某、俞某乙的陈述；

5.被告人尚某某、杨某某、郑某某、张某甲、李某甲、张某乙、田某甲、方某某、张某丙的和辩供述解；

6.辨认笔录等。

本院认为，被告人尚某某、杨某某、郑某某、张某甲、李某甲、田某甲、方某某、张某丙伙同他人，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供银行卡或帮助转移诈骗犯罪所得，其中被告人郑某某涉及2.01万，被告人方某某涉及2.005万，田某乙涉及2.005万，张某甲涉及1.9644万，均属数额较大；被告人杨某某涉及3.39万，被告人尚某某涉及11.3744万，被告人张某丙涉及12.025万，被告人李某甲涉及6.49万，均属数额巨大，上述8名被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某乙明知系赃款仍进行转移，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李某甲非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。上述犯罪均事实清楚，证据确实、充分。被告人李某甲一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，实行数罪并罚。被告人尚某某、杨某某、郑某某、张某甲、田某甲、方某某、张某丙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。上述9名被告人归案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

嘉兴市南湖区人民法院

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检察员：陈婷

二○一七年三月十三日

附：

1.被告人尚某某、杨某某、郑某某、张某甲、李某甲现羁押于嘉兴市看守所；

2.被告人张某乙、田某甲、方某某、张某丙联系方式分别为：158********、152********、135********、153********；

3.案卷材料和证据共计5册。