起诉书（尚某某、崔某某等人组织、领导传销活动案）_广西壮族自治区北海市海城区人民检察院

广西壮族自治区北海市海城区人民检察院

起 诉 书

北城检刑诉〔2019〕483号

被告人尚某某，女，1990年**月**日出生，身份证号码：1306301990********，汉族，大学文化，无业，户籍所在地：河北省保定市涞源县**路和**里**号，住广西壮族自治区南宁市**楼。因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年3月14日被抓获，2019年3月16日被北海市公安局刑事拘留，同年4月18日经北海市人民检察院批准逮捕，次日由北海市公安局执行逮捕。

被告人崔某某，男，1975年**月**日出生，身份证号码：2112041975********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：辽宁省铁岭市清河区**村**组**号。因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年3月14日被抓获，2019年3月27日被北海市公安局刑事拘留，同年4月18日经北海市人民检察院批准逮捕，次日由北海市公安局执行逮捕。

被告人王某某，男，1987年**月**日出生，身份证号码：3708311987********，汉族，高中文化，户籍所在地：山东省泗水县**小区**号楼**单元**号。因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年3月12日到公安机关投案，2019年3月22日被北海市公安局刑事拘留，同年4月18日经北海市人民检察院批准逮捕，次日由北海市公安局执行逮捕。

本案由北海市公安局侦查终结，以被告人尚某甲、崔某某、王某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月19日向北海市人民检察院移送审查起诉，同年6月21日转至本院审查。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人/值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院曾将本案退查两次，公安机关补充侦查终结后于2019年11月5日重报本院审查。期间，延长审查起诉期限一次，共计15日。

经依法审查查明：

“资本运作”是一个非法传销组织，在北海市进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元（或14万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

2013年始，被告人尚某甲、崔某某、王某甲经各自上线发展加入以金某某为首的“商务商会运作”传销组织后，积极发展下线，直接或间接发展了张某甲、张某乙、吉某某、尚某乙、宋某某、秦某、王某、王某乙等人加入其传销体系，成为其伞下成员，建立自己的传销体系，其中，至案发时，被告人尚某甲已晋升为层级在三级以上的老总级别，其直接或间接发展的下线人数已超过120人。被告人崔某某、王某甲均已晋升为层级在三级以上的老总级别，其直接或间接发展的下线人数已达30人以上但未达120人。

2019年3月14日，被告人尚某甲在广西壮族自治区桂林市七星区****华府**号公寓楼**号房被抓获；同日，被告人崔某某在辽宁省开原市***小区**号楼**单元**室被抓获；同年3月12日，被告人王某甲到山东省泗水县公安局投案。

归案后，被告人崔某某、王某甲如实供述自己罪行。

认定上述事实的证据如下：证人证言、被告人供述、银行流水凭证、原始传销体系图、传销工资发放表、抓获经过及羁押证明、户籍材料等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人崔某某、王某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人尚某甲、崔某某、王某甲组织、领导传销活动，其中被告人某尚某甲犯罪情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人崔某某、王某甲虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人崔某某、王某甲自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区北海市海城区人民法院

检察员：  黄绍柏

2019年12月5日

附：1、被告人尚某甲现羁押于北海市第一看守所；被告人崔某某、王某甲现羁押于北海市第二看守所；

2、本案全部案卷材料叁册；

3、被告人崔某某、王某甲认罪认罚具结书。