起诉书（宫某甲、高某某等非法吸收公众存款案)_天津市南开区人民检察院

天津市南开区人民检察院

起诉书

津南检公诉刑诉〔2019〕312号

被告人李某甲，女，1987年**月**日出生，公民身份证号码1401811987********，汉族，初中文化，案发前系**公司**分公司**，出生地山西省古交市人，户籍地山西省古交市**街道办事处**村**，现住地河北省张家口市**号楼**单元**室。2018年3月23日因涉嫌非法吸收公众存款被天津市公安南开分局刑事拘留，2019年3月1日经本院批准逮捕，当日由天津市公安局南开分局执行。现羁押于天津市南开区看守所。

被告人宫某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份证号码2201821983********，汉族，高中文化，案发前系区营业部小团**公司**团队**，出生地吉林省榆树市，户籍地天津市河东区**路**里**号，现住地同户籍地（天津市河东区**路**里**号）。2018年12月19日因涉嫌非法吸收公众存款罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，2019年1月24日经本院批准逮捕，当日由天津市公安局南开分局执行。现羁押于天津市南开区看守所。

被告人高某某，男，1992年**月**日出生，公民身份证号码4211251992********，汉族，专科文化，案发前系**资产管理有限公司**部**,出生地湖北省浠水县，户籍地天津市滨海新区**路**，现住地同户籍地（天津市滨海新区**路**）。2019年1月2日因涉嫌非法吸收公众存款罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，2019年1月31日经本院批准逮捕，当日由天津市公安局南开分局执行。现羁押于天津市河北区看守所。

本案由天津市公安局南开分局侦查终结，以被告人李某甲、宫某甲、高某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月22日已告知被告人有权委托辩护人，告知了三被告人认罪认罚可能导致的后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年5月7日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年6月7日补查重报，2019年7月5日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年8月5日补查重报。本院于2019年4月23日延长审查起诉期限。三被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

王某某、白某某（均另案处理）于2014年11月24日在天津市南开区工商局注册成立**资产管理（天津）有限公司（以下简称**公司），注册住址：天津市南开区长江道与南开三马路交口**北苑**号楼**门**，实际办公地点南开区长江道金融中心A座**层。**公司下设四家分公司，**店**及大团、小团负责人。以招揽业务员散发广告宣传单为手段，以年化收益率8%-18%，投资期限为1-24个月与投资人签订“中晟月利宝”、“中晟丰收宝”等理财协议，非法吸揽资金。

被告人李某甲自2015年12月至2017年9月间，在**资产管理（天津）有限公司一分公司任业务员及小团**期间，本人及其领导的团队非法吸收公众存款，经审计吸揽资金1979.6万元，未兑付金额1187万元，获得工资7.724万余元，提成6.84万余元。

被告人宫某甲自2016年6月至2017年9月间，在**资产管理（天津）有限公司一分公司任业务员及小团**期间，本人及其领导的团队非法吸收公众存款，经审计吸揽资金924万元，未兑付金额686万元，获得工资6.0182万余元，提成6.379万余元。

被告人高某某自2015年9月至2017年9月间，在**资产管理（天津）有限公司三分公司任业务员及小团**期间，本人及其领导的团队非法吸收公众存款，经审计吸揽资金661万元，未兑付金额221万元，获得工资7.785万余元，提成10.821余万。

认定上述事实的证据如下：

1.物证及书证：扣押决定书及清单；涉嫌业务员吸揽情况明细及收入情况明细表；相关投资人资金明细表；案件来源及抓获经过；户籍证明及侦查机关出具的情况说明等；

2.证人证言:证人张某甲、张某乙、申某某、白某某、许某某、李某乙、王某某、宫某乙等证言;

3.被告人的供述与辩解：被告人李某甲、宫某甲、高某某的供述与辩解；

4.鉴定意见：审计报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实，三名被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲、宫某甲、高某某违反国家金融管理规定，公开向社会不特定对象非法吸收存款分别为1979.6万元、924万元，661万元，数额巨大，三名被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人李某甲、宫某甲、高某某归案后如实供述，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条三款之规定系坦白，被告人宫某甲在公安机关积极退还违法所得12.397862万元，可以从轻处罚，建议判处被告人李某甲有期徒刑四至六年，并处罚金，建议判处被告人宫某甲有期徒刑三至四年六个月，并处罚金，建议判处被告人高某某有期徒刑三至四年，并处罚金。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市南开区人民法院

检察员：武筠静

2019年9月5日

附：

1.被告人李某甲、宫某甲现羁押于天津市南开区看守所，被告人高某某现羁押于天津市河北区看守所。

2.随案移送卷宗三册，审计报告书二份，起诉书十八份，量刑建议书一份，《认罪认罚具结书》三份。