起诉书（宜宾市**开发有限责任公司、陈某某非法吸收公众存款案)_四川省宜宾市翠屏区人民检察院

四川省宜宾市翠屏区人民检察院

起  诉  书

翠检诉刑诉〔2016〕659号

被告单位宜宾市**开发有限责任公司，单位地址四川省长宁县**乡**村**组，法定代表人陈某某。

诉讼代表人任某某，男，1979年**月**日出生，被告单位宜宾市**开发有限责任公司员工。

被告人陈某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码3303231975********，汉族，初中文化，宜宾市**开发有限责任公司股东、总经理、法定代表人，浙江省乐清市人，住长宁县**乡**村**组（户籍地乐清市七里港镇**村）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年6月25日被宜宾市公安局翠屏区分局刑事拘留，经本院批准，次月29日被依法逮捕，经本院决定，于2016年2月23日被长宁县公安局取保候审。

被告人冯某某，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码5115021985********，汉族，大专文化，宜宾市**开发有限责任公司莱茵河畔集资网点负责人，宜宾市翠屏区人，住翠屏区**路**号**村**路**号。

本案由宜宾市公安局翠屏区分局侦查终结，以被告人陈某某、冯某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年9月28日移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。审查起诉期间，退回侦查机关补充侦查二次，并决定追加宜宾市**开发有限责任公司为被告单位。

经依法审查查明：

被告人陈某某为被告单位宜宾市**开发有限责任公司（以下简称“公司”）股东、总经理、法定代表人。2013年以来，被告人陈某某在未经批准的情况下，先后在宜宾市翠屏区龙凤苑和莱茵河畔设立了两个集资网点，聘请被告人冯某某作为莱茵河畔网点负责人，曾某某（另案处理）作为龙凤苑网点负责人，招募了一批员工作为客户接待员，向社会公开宣传可将现金出借给公司，按月领取利息。被告人陈某某除支付客户接待员基本工资外，还按照各人集资的数额给予提成奖励。截止至2015年3月，龙凤苑网点共向1500余人吸收资金1.5亿余元，莱茵河畔网点共向社会吸收资金103万元，其中被告人冯某某经手吸收资金98万元，已还本付息6.34万元，该网点员工邱某某经手吸收资金5万元，未还本付息。所吸收资金均进入被告人陈某某个人银行账户，被告人陈某某将部分集资款用于公司修建厂房、购买机器设备等经营活动，部分用于向集资参与人还本付息，部分用于其个人购买房产。

2015年6月25日，被告人陈某某主动到长宁县公安局投案，2015年6月16日，被告人冯某某主动到宜宾市公安局翠屏区分局投案，归案后，二被告人均如实供述了主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、被告人的供述与辩解、电子数据等。

本院认为，被告单位宜宾市**开发有限责任公司违反国家金融管理法律规定，擅自设立集资网点，以借款为名，向社会公开进行宣传，承诺在一定期限内还本付息，向不特定对象吸收资金1.5亿余元，数额巨大，情节严重；被告人陈某某作为公司法定代表人，授意公司其他员工共同实施上述行为，数额巨大，情节严重，是公司直接负责的主管人员；被告人冯某某作为公司莱茵河畔集资网点负责人，直接经手吸收资金，是公司其他直接责任人员，被告单位宜宾市**开发有限责任公司和被告人陈某某、冯某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究被告单位宜宾市**开发有限责任公司和被告人陈某某、冯某某的刑事责任。被告人陈某某、冯某某犯罪后自动投案，并如实供述其主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省宜宾市翠屏区人民法院

                    检察员：易飞吉

                  2016年9月30日

附：

1.二被告人现取保候审，诉讼代表人任某某联系方式18383124748； 

2.案卷材料和证据16册、U盘一个、光盘1张。