起诉书（官某某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案)

湖北省孝感市孝南区人民检察院

起 诉 书

鄂孝南检刑诉〔2019〕184号

被告人官某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码3606221988********，汉族，小学，无业，户籍所在地江西省鹰潭市**县，住广东省深圳市宝安区**工业园**宿舍。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年12月25日被湖北省孝感市公安局孝南分局刑事拘留，2019年1月30日经本院决定批准逮捕，次日由湖北省孝感市公安局孝南分局决定执行。

本案由湖北省孝感市公安局孝南分局侦查终结，以被告人官某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪；被告人陈某甲、陈某乙、陈某丙、陈某丁涉嫌非法经营罪，于2019年3月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年3月29日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年4月30日延长审查起诉期限。因部分事实不清、证据不足，本院于2019年5月10日决定退回公安机关补充侦查。孝感市公安局孝南分局于2019年6月6日重新移送审查起诉。因部分事实不清、证据不足，本院于2019年7月5日决定第二次退回公安机关补充侦查。孝感市公安局孝南分局于2019年8月2日重新移送审查起诉。本院于2019年9月3日延长审查起诉期限。因案件需要，本院于2019年9月9日决定将被告人官某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪拆案审查起诉，

经依法审查查明：

2018年7月7日，被害人肖某某被诈骗资金中的100万元人民币经多个银行账户和五级转账，于同日将其中的25万元人民币转至被告人官某某名下的银行卡账户（账号6222034000010614398）后，再将此款转账至被告人官某某、朱某某、彭某某、陈某戊等人的银行账户上，被告人官某某伙同他人在广东省珠海市以ATM取款机及银行柜面取现的方式从上述账户中将该款取走。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人官某某的身份信息、扣押物品、银行交易明细等书证；2.搜查笔录；3.被害人肖某某的陈述；4.被告人官某某的供述和辩解；5.视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人官某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人官某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省孝感市孝南区人民法院

检察员：吴铁军

2019年9月16日

附：

1.被告人官某某现羁押于孝感市第一看守所；

2.案卷4册；　

3.证人名单1份；

4.《认罪认罚具结书》一份。