起诉书（宋某甲非法吸收公众存款案）_上海市崇明区人民检察院

上海市崇明区人民检察院

起 诉 书

沪崇检金融刑诉〔2020〕90号

被告人宋某甲，女，1964年**月**日生，公民身份号码3102301964********，汉族，高中文化，原系北京****有限公司上海**分公司**，户籍在上海市崇明区**镇**村**号，暂住上海市宝山区**园**号**室。2019年8月16日，因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局崇明分局刑事拘留，后变更羁押期限至三十天。2019年9月20日，上海市公安局崇明分局变更强制措施为取保候审。2020年8月12日经本院批准，同日由上海市公安局崇明分局执行逮捕。

本案由上海市公安局崇明分局侦查终结，以被告人宋某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月11日移送本院审查起诉。本院受理后，于当日告知被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2012年至案发，覃某某（另案处理）伙同他人经预谋策划，先后在四川**、北京市**区等地设立了以其为实际控制人的四川**集团有限公司、四川****有限公司、北京****有限公司（以下简称*甲公司）及北京****有限责任公司（以下简称*乙公司），并以上述公司的名义在全国范围内划分业务区域，先后成立了数十家线下门店及*乙公司“余盆网”平台，以承诺年化收益6%-12.5%不等的高额利息为诱饵，通过媒体广告、拨打电话等方式在线下门店及*乙公司“余盆网”向社会不特定公众非法募集资金。

2014年，阮某某（另案处理）受覃某某指使和安排，在崇明设立了北京****有限公司上海**分公司（以下简称**分公司）。2014年上半年，被告人宋某甲进入该公司担任**，利用该公司门店及2015年*乙公司推出的“余盆网”平台，通过签订服务协议、借款协议及电子合同等形式，非法吸收公众资金共计人民币13496275元。

2019年8月16日，被告人宋某甲经公安机关通知后自动到案，并如实供述了主要犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.户籍资料，证实被告人宋某甲作案时已达应负法定完全刑事责任年龄、无前科等身份信息情况。

2.受案登记表、案发经过和犯罪嫌疑人樊某等人到案情况说明，证实本案的案发、被告人的确定、到案及到案后的交代等情况。

3.营业执照、登记通知书等工商信息资料，证实*甲公司、*乙公司及**分公司的设立情况及经营范围等。

4.证人王某甲、陈某甲、田某某、阮某某等人的证言，证实*甲公司、*乙公司以保本付息为诱饵，通过线下门店及线上“余盆网”平台向社会不特定公众非法吸收资金的事实。

5.证人刘某某的证言，证实其原系**分公司门店**，**分公司一开始做线下业务，“余盆网”上线后，**负责向客户推荐“余盆网”并通过该平台出借资金。公司一共有三个团队，宋某甲属于杜某某团队。

6.证人罗某某、范某某、陈某乙、王某乙等人的证言及投资人信息登记表、服务协议、借款协议、银行流水等，证实**分公司以保本付息为诱饵，通过“余盆网”平台向社会不特定公众非法吸收资金的事实。

7.上海**会计师事务所出具的审计报告，证实宋某甲非法吸收资金数额和获取的工资性收入等事实。

8.被告人宋某甲的供述和辩解，证实上述犯罪事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人宋某甲对基本犯罪事实无异议。

本院认为，被告人宋某甲作为公司其他直接责任人员，违反法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人宋某甲与他人系共同犯罪，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。被告人宋某甲系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市崇明区人民法院

检察官：宋海妹

检察官助理：王禹

2020年9月10日

附件：1.被告人宋某甲现羁押于崇明看守所

2.案卷材料和证据共计65册（已移送法院）

3.相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第三十条  公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。

第三十一条  单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。

第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚，其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

第一百七十六条  非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

……