起诉书（宋某甲诈骗案）_浙江省宁波市海某某人民检察院

浙江省宁波市海某某人民检察院

起 诉 书

甬海检一部刑诉〔2020〕1160号

被告人宋某甲，男，1997年**月**日出生，身份证号码4453221997********，汉族，初中文化，务工人员，户籍地广东省云浮市郁南县**镇**村**村**号。因本案于2020年1月17日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，经本院批准，于同年2月20日被依法逮捕。

本案由宁波市公安局海曙分局侦查终结，以被告人宋某甲涉嫌诈骗罪，于2020年4月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，依法退回公安机关补充侦查一次，依法延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2019年4月起，被告人宋某甲和叶某甲（另案起诉）经商量后，在广东省佛山市禅城区佛山大道189号家博城B座6楼及4楼开办佛山南晟艺术品有限公司。公司以虚构新闻发布、3D视频及展览展销帮客户推广藏品为诱饵，将持有藏品的被害人诱骗到公司，由鉴定师对被害人持有的古玩藏品做出虚假的认定，让被害人误以为本人所有的收藏品价值不菲，后由部门总监或者叶某甲等人和被害人沟通，以推广需要收取推广费为由骗取被害人费用。叶某甲等人雇佣陈某甲（已判决）担任公司鉴定人员。钟某甲（已判决）主要负责从事从网络上寻找和购买客户相关信息，并将有关信息传递给总监或者业务员，柯某某（已判决）主要负责书写合同、保管鉴定文书和给收藏品拍照，钟某乙（已判决）负责出合同、保管收藏品、给收藏品拍照以及收取鉴定费、服务费等。宋某甲和叶某甲等人还雇佣叶某乙、梁某甲、宋某乙（均另案处理）和李某甲、莫某甲、蔡某甲、任某甲、刘某甲、韦某某、莫某乙、黄某甲（均已判决）等人为部门总监或业务员，共同参与该诈骗行为。被告人宋某甲在同年6月中下旬，因与叶某甲发生矛盾，后离开该公司。现经查证，该公司骗取被害人张某甲、胡某甲等人共计金额人民币882360元。其中，被告人宋某甲参与期间涉案金额人民币40余万元。具体报案被害人等情况详见附表。

案发后，同案参与人李某甲退缴赃款人民币150000元，同案参与人莫某甲退缴赃款人民币19600元，同案参与人蔡某甲退缴赃款人民币10000元，同案参与人任某甲退缴赃款人民币62100元，同案参与人刘某甲退缴赃款人民币2000元，同案参与人黄某甲退缴赃款人民币26300元，同案参与人莫某乙退缴赃款人民币12000元，同案参与人韦某某退缴赃款人民币56000元，同案参与人钟某乙退缴赃款人民币60000元，同案参与人陈某乙退缴赃款人民币60000元，同案参与人钟某甲退缴赃款人民币60000元，同案参与人柯某某退缴赃款人民币60000元。

认定上述事实的证据如下：

1．书证：到案经过、扣押决定书、扣押清单、公司业绩表、户籍资料、银行明细清单等；

2. 被害人张某甲、胡某甲、陈某丙等66人的陈述；

3．被告人宋某甲和同案参与人蔡某甲、任某甲、刘某甲、叶某甲、许某某、钟某甲、钟某乙、陈某甲、柯某某、李某甲、莫某甲、韦某某、黄某甲、莫某乙、叶某丙、邹某某等人的供述和辩解；

4. 勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人宋某甲对上述事实和证据等没有意见，且自愿认罪认罚。

本院认为，被告人宋某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，与人合伙骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人宋某甲自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处罚。建议判处被告人宋某甲有期徒刑七年，并处罚金人民币80000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，建议适用简易程序审理，请依法判处。

此  致

宁波市海某某人民法院

检  察  官：张建国

2020年7月6日

附：

1被告人宋某甲被羁押于海某某看守所；

2随案移送案卷三册；

3、认罪认罚具结书1份。

附表          

南晟公司报案被害人情况表

序号	被害人	损失金额（元）	业务员	部门负责人	备注
1	张某甲	11300	刘某甲	五部
2	胡某甲	16000	刘某甲	五部
3	陈某丙	8300	钟某丙	六部
4	张某丙	1000	刘某甲	五部
5	周某甲	21300	黄某甲	六部
6	张某丁	8160	刘某甲	五部
7	林某甲	13000	任某甲	五部
8	彭某某	1200	陈某丁	六部
9	刘某戊	24600	任某甲	五部
10	林某丙	1000	刘某甲	五部
11	肖某某	2800	陈某丁	六部
12	莫某丁	56000	韦某某	六部
13	赵某甲	12300	陈某戊	四部
14	胡某乙	20200	李某甲	五部
15	吴某甲	17600	蔡某甲	五部
16	郑某某	28400	李某甲	五部
17	徐某甲	1000	王某甲	五部
18	陈某己	6300	刘某乙	一部
19	向某某	23300	陈某庚
20	龙某甲	15300	叶某丁	二部
21	范爱珍	3300	刘某甲	五部
22	刘某丙	10000	王某甲	五部
23	周某乙	18000	任某甲	五部
24	李某乙	300
25	王某丙	1500	任某甲	五部
26	卢某甲	8500	李某甲	五部
27	章某某	22000	陈某庚
28	何某甲	8600	林某乙	一部
29	蒋某某	23300	蔡某甲	五部
30	何某乙	59600	戚某甲	二部
31	李某丙	3300	戚某甲	二部
32	卢某乙	300	江某甲	五部
33	伍某某	4400	江某乙	一部
34	卢某丙	500	许某某	五部
35	何某丙	16000	叶某丁	二部
36	冉某某	10300	刘某乙	一部
37	李某丁	1000	任某甲	五部
38	袁某甲	20300	李某戊	二部
39	涂某某	4300	唐某某	二部
40	徐某乙	22600	林某乙	一部
41	黄某乙	4000	任某甲	五部
42	李某己	10000	陈某戊	四部
43	梁某乙	600	刘某甲	五部
44	左某某	6500	许某某	五部
45	刘某丁	38300	陈某戊	四部
46	李某庚	63500	唐某某	二部
47	曾某某	21500	刘某甲 李某甲	五部	李某甲13500元，刘某甲8000元
48	张某辛	28600	陈某戊	四部
49	袁某乙	7100	叶某乙 江某乙	一部
50	沈某某	35600	蔡某甲	五部
51	吴某乙	4000	刘某甲	五部
52	李某辛	15300	陈某戊	四部
53	张某壬	10300	谢某某	二部
54	石某某	10600	陆某甲	二部
55	陆某乙	4300		六部
56	张某戊	12000	李某甲	五部
57	胡某乙	20200	李某甲	五部
58	李某辛	3000	张某己	六部
59	杨某甲	10000	莫某乙	六部
60	罗某某	5300	唐某某	二部
61	李某壬	5000	黄某甲	六部
62	张某庚	8300	朱某某	二部
63	吴某丙	6300	李某壬
64	王某乙	7300	叶某丁	二部
65	赵某乙	13600	江某乙	一部
66	张某葵	4000	龙某乙	五部
总计		882360