起诉书（宋某某诈骗案）(公开版)_贵州省独山县人民检察院

贵州省独山县人民检察院

起 诉 书

独检公诉刑诉〔2020〕38号

被告人宋某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份号码5227241985********，汉族，初中文化程度，户籍所在地贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市，住福泉市**镇**村**组**号,因涉嫌诈骗罪，于2019年9月7日被独山县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月12日被独山县公安局逮捕。

本案由独山县公安局侦查终结，以被告人宋某甲涉嫌诈骗罪，于2019年12月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月13日已告知被告人有权委托辩护人，同日告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回公安机关补充侦查一次（2020年1月10日至2020年2月10日）。

经依法审查查明： 2019年初，被告人宋某甲假冒其是独山县县委书记的老表，经孟某某介绍与被害人郭某某认识，骗取被害人郭某某的信任后，三人协商由郭某某出资，由宋某甲通过县委书记是其老表的关系引进工程项目，于2019年3月成立了“贵州**建筑工程劳务有限公司”承接工程，法定代表人郭某某担任执行董事兼总经理，口头任命宋某甲为副总经理，孟某某为总工。2019年3月23日，被告人宋某甲以到福泉县引进工程为由，叫被害人郭某某出资20万元活动经费，郭某某同意但决定钱由孟某某保管，然后将20万元转账到孟某某新开的一张农商行银行卡内（卡号：621779000**********），随后宋某甲带孟某某来到福泉县找到杨某某，叫杨某某带去找李某某，想请李某某介绍工程，途中宋某甲示意孟某某将20万元的银行卡交给杨某某。李某某称帮不了忙后，宋某甲、杨某某、孟某某离开李某某办公室，在孟某某驾驶的车上，杨某某将银行卡还给孟某某时，被宋某甲拿到放在身上，当晚宋某甲和孟某某回到独山县。3月24日早上，宋某甲私下将20万元银行卡带到福泉县，将银行卡交给宋某乙帮忙转账取款，宋某乙将款转到张某某的银行卡后取出现金给宋某甲，事后宋某甲告知孟某某是杨某某转的钱。宋某甲得到20万元现金后用于自己还债和挥霍，其中6.5万元拿给杨某某帮还给阎某某，后杨某某于5月22日将钱还给宋某甲，宋某甲微信转账给阎某某。事后郭某某多次追问宋某甲引进工程事宜，未有结果后，于5月17日和孟某某找到杨某某退钱，才知道孟某某给杨某某的银行卡已经拿给宋某甲，是宋某甲取得钱。5月18日，宋某甲带得杨某乙找到孟某某，想补打一张借条给孟某某，过后宋某甲离开独山，于2019年9月6日在贵定县被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书，报案材料，手机截图，微信支付，借条照片，银行流水，公司照片，企业信息材料，个人不动产登记信息情况证明，户籍材料，抓获经过等，

3.证人孟某某、莫某某、杨某某、宋某乙、杨某甲、张某某、李某某、杨某乙、阎某某、陆某某、吴某某的证言；

4.被害人郭某某的陈述；

5.被告人宋某甲的供述与辩解。

本院认为，被告人宋某甲以非法占为目的，采取虚构人际关系事实，以引进工程使用资金为依托，套出银行卡私下取款为手段骗取他人资金，数额巨大 ，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

独山县人民法院

检察员：莫时凯

二零二零年三月四日

附：

    1.被告人宋某甲羁押于独山县看守所。

2.随案移送侦查卷宗叁册，检察卷宗壹册，光盘肆张。