起诉书（宋某某组织、领导传销活动案）_广西壮族自治区北海市银海区人民检察院

广西壮族自治区北海市银海区人民检察院

起 诉 书

北银检刑诉〔2020〕61号

被告人宋某某，男，1976年**月**日出生，居民身份证号码：1422021976********，汉族，初中文化，户籍所在地：山西省原平市**镇**村**号，住广西北海市银海区**房。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月8日被北海市公安局银海分局刑事拘留；同年12月12日经本院批准逮捕，同日由北海市公安局银海分局执行逮捕。

本案由北海市公安局银海分局侦查终结，以被告人宋某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年2月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月12日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

所谓“资本运作”，是一个传销组织，无任何商品或服务，以申购份额的形式，要求参加者缴纳人民币69800元费用的方法获得加入资格后，按照“五级三晋制”的发展模式，以直接或间接发展下线人员数量作为返利或计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，以达到骗取财物的目的。

2010年6月，被告人宋某某经刘某甲介绍在广西北海市加入以“资本运作”为名的传销组织后，在北海市银海区、海城区等地积极开展传销活动，先后直接或间接发展了闫某某、刘某乙、秦某某、王某某等人加入传销组织成为其下线。至案发，被告人宋某某已达到老总级别，其伞下人数累计已达到30人以上且层级超过三级。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、提取笔录、扣押清单、银行流水等书证；2.被告人宋某某的供述和辩解；3.辩认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人宋某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人宋某某组织、领导以投资国家回报项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人宋某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以对被告人宋某某从宽处理。建议判处被告人宋某某有期徒刑两年至两年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区北海市银海区人民法院

检 察 员： 李伟程

2020年3月5日

附：

1．被告人宋某某羁押在北海市第二看守所。

2．案卷材料和证据4册。

3．换押证、讯问笔录、认罪认罚具结书各1份。