起诉书（宋某某组织、领导传销活动案）(公开版)_山东省阳谷县人民检察院

山东省阳谷县人民检察院

起 诉 书

阳检二部刑诉〔2020〕15号

被告人宋某某，男，1965年**月**日出生，居民身份证号码4103051965********，汉族，专科毕业，户籍所在地河南省洛阳市涧西区，住洛阳市西宫区**路**花园小区**栋**单元**室，因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年10月23日由阳谷县公安局决定并执行取保候审，2020年7月22日被本院决定并由河南省洛阳市公安局执行取保候审。

本案由山东省阳谷县公安局侦查终结，以被告人宋某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月22日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2014年，被告人宋某某、陈某某（已判决）经李某某（已判决）介绍，投资加入“SMI第二季”理财项目，后宋某某在河南省洛阳市发展市场。2015年2月，因项目无法继续进行，陈某某、李某某与被告人宋某某商议投资只对企业授权的“SMI”理财项目。为得到项目授权，陈某某、宋某某向授权方交纳200万保证金（其中洛阳宋某某团队出资158万元）。后陈某某、宋某某等商议运行SMI项目事项，在互联网设立域名为www.smicspsecond.com的会员网站。2015年3月31日，SMI投资理财项目开始运行，被告人宋某某任该项目的洛阳团队负责人，并积极发展牛某某、李某某、何某某等人。该项目要求参与者交纳1800元或18000元，以购买虚拟股票的方式在会员网站注册成为会员，获得发展下线的资格，按照会员直接或间接发展下线的层数及人数为依据，对会员进行奖励，引诱会员继续发展下线，进行传销活动。2015年6月，为运作该项目，陈某某注册成立河南省某某某某网络科技股份有限公司，并担任公司法人代表，王某甲、王某乙及宋某某提供的高某某、牛某某、梁某某等人任公司股东。陈某某、宋某某约定，项目盈利后，宋某某按比例参与分红。同时，被告人宋某某承担在洛阳**的宣传、培训工作，为新老会员讲解奖励制度，鼓励会员进行投资注册，为该组织的建立、发展起到了重要的作用。至案发，其网站显示SMI项目共注册会员单数24752单，层级达三层以上，被告人宋某某负责的洛阳团队通过李某某、梁某某等人收取传销资金10888700元。2019年10月21日，被告人宋某某主动到阳谷县公安局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案经过等；2.同案犯陈某某、王某某等人的供述与辩解；3.证人王某某等人的证言；4.被告人宋某某的供述与辩解；5.电子数据勘验报告等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人宋某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人宋某某组织、领导以推销产品为名，要求参加者购买虚拟商品获得加入资格并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人宋某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人宋某某系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

阳谷县人民法院

检察员：郭振彪

检察员：胡美玲

2020年8月17日

附件：1.被告人宋某某现取保候审于河南省洛阳市西宫区**路**花园小区；

2.案卷材料和证据4册；

3.《认罪认罚具结书》1份。