起诉书（宋某某等8人非法吸收公众存款案）_蒲城县人民检察院

蒲城县人民检察院

起 诉 书

蒲城县院二部刑诉〔2020〕89号

被告人宋某某，男性，****年**月**日出生，居民身份证号码612128********4630，汉族，高中文化，中共党员，户籍所在地陕西省渭南市蒲城县，住陕西省渭南市蒲城县**镇**村**组，农民。2018年8月23日因扰乱公共秩序被蒲城县公安局行政拘留十五日，2018年9月5日因涉嫌非法吸收公众存款罪被蒲城县公安局刑事拘留，2018年9月26日变更为取保候审，2019年9月25日变更为监视居住，2020年3月25日变更为取保候审。

被告人马某某，男性，****年**月**日出生，居民身份证号码612128********4613，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市蒲城县，住陕西省渭南市蒲城县**镇**村**组，农民。2018年8月23日因扰乱公共秩序被蒲城县公安局行政拘留十五日，2018年9月5日因涉嫌非法吸收公众存款罪被蒲城县公安局刑事拘留，2018年9月30日变更为取保候审，2019年9月25日变更为监视居住，2020年3月25日变更为取保候审。

被告人姚某某，男性，****年**月**日出生，居民身份证号码612128********1311，汉族，高中文化，户籍所在地陕西省渭南市蒲城县，住陕西省渭南市蒲城县****办**村**组，现任**村会计兼村委委员。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月30日被蒲城县公安局取保候审。

被告人权某某，男性，****年**月**日出生，居民身份证号码612128********1317，汉族，初中文化，中共党员，户籍所在地陕西省渭南市蒲城县，住陕西省渭南市蒲城县紫****办**村**组，农民。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月2日被蒲城县公安局取保候审。

被告人李某某，男性，****年**月**日出生，居民身份证号码612128********1336，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市蒲城县，住陕西省渭南市蒲城县****办**村*组，农民。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月1日被蒲城县公安局取保候审。

被告人冀某某，男性，****年**月**日出生，居民身份证号码612128********1335，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市蒲城县，住陕西省渭南市蒲城县****办**村**组，农民。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月3日被蒲城县公安局取保候审。

被告人曾某某，男性，****年**月**日出生，居民身份证号码612128********1334，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市蒲城县，住陕西省渭南市蒲城县**办**村**组，农民。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月8日被蒲城县公安局取保候审。

被告人于某某，男性，****年**月**日出生，居民身份证号码612128********401X，汉族，小学文化，户籍所在地陕西省渭南市蒲城县，住蒲城县**镇**村*组，农民。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月14日被蒲城县公安局取保候审。

本案由蒲城县公安局侦查终结，以被告人宋某某、马某某、姚某某、权某某、李某某、冀某某、曾某某、于某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月13日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年8月14日至17日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

犯罪嫌疑人赵某某（另案处理）于 2013年1月5日注册成立蒲城县喜农果蔬专业合作社（以下简称“喜农合作社”），先后在蒲城县各乡镇成立永丰、椿林、党睦、高阳等14个分社，后合并为8个分社。于2016年1月26日注册成立蒲城县田丰农机专业合作社（以下简称“田丰农机合作社”）。

2013年1月至2018年期间，赵某某在蒲城县区域内以“喜农合作社、田丰农机合作社”为名，未经国家金融管理部门依法批准，采取散发宣传单、农机下乡、文艺演唱及邻里口口相传等宣传手段，以“组织入社、入股分红、土地托管”等方式向蒲城县区域内不特定村民非法吸收公众存款，数额巨大。现资金链断裂，无法给集资参与人兑付本金，严重扰乱金融秩序。

2013年4月，蒲城县喜农果蔬专业合作社贾曲分社（以下简称“贾曲分社”）成立。2014年3月，蒲城县喜农果蔬专业合作社甜水井分社（以下简称“甜水井分社”）成立。2017年5月，贾曲分社与甜水井分社合并为蒲城县喜农果蔬专业合作社城南分社（以下简称“城南分社”）。

被告人宋某某自2015年5月起担任贾曲分社主任，钟某某担任甜水井分社主任，2017年5月宋某某担任城南分社主任。

被告人宋某某在担任贾曲分社、城南分社主任期间，组织该分社工作人员马某某、姚某某、权某某、李某某、冀某某、曾某某、于某某等人向贾曲乡、陈庄镇、甜水井乡区域内不特定村民非法吸收公众存款数额共计47567885.8元，其中以”喜农合作社“的名义吸收存款数额共计44995385.8元，以”田丰农机合作社“的名义吸收存款数额共计2572500元。未兑付数额共计13821081元，涉及994笔，463人，其中以”喜农合作社“的名义吸收未兑付数额12827881元，涉及751笔，345人，以”田丰农机合作社“的名义吸收未兑付数额993200元，涉及243笔，231人。

被告人宋某某个人吸收未兑付数额共计6600800元，涉及149人，391笔。违法所得共计411744.13元，其中领取提成、工资等违法所得计379180.95元，领取利息计32563.18元。其在侦查阶段退还150000元现金及460000余元股金单等票据，并用自己的钱给群众兑付35000元。

被告人马某某自2013年4、5月份在蒲城县喜农果蔬专业合作社党睦分社、城南分社担任站干、委员、副站长等职务以来，个人吸收未兑付数额共计1627934元，涉及60人，152笔。违法所得共计154935.38元，其中领取提成、工资等违法所得计153981.99元，领取利息计953.39元。其在侦查阶段退还100000元现金及170000元股金单等票据，并用自己的钱自己给群众兑付35000元。

被告人姚某某自2013年底在蒲城喜农果蔬专业合作社贾曲分社、城南分社担任站干、委员以来，个人吸收未兑付数额共计454290元，涉及48人，62笔。违法所得共计126414.83元，其中领取提成、工资违法所得计59760.4元，领取利息计66654.43元。其在侦查阶段退还20000元现金及124000元股金单等票据。

被告人权某某自2013年7月在蒲城县喜农果蔬专业合作社贾曲分社、城南分社担任站干以来，个人吸收未兑付数额共计385500元，涉及30人，40笔。违法所得共计45699.44元，其中领取提成、工资等违法所得计38309.64元，领取利息计7389.8元。其在侦查阶段退还20564元现金。

被告人李某某自2016年7、8月份在蒲城县喜农果蔬专业合作社贾曲分社、城南分社担任站干、委员以来，个人吸收未兑付数额共计318500元，涉及19人，32笔。违法所得共计25298.38元，其中领取提成、工资等违法所得计15262元，领取利息计10036.38元。其在侦查阶段退还40000元股金单等票据。

被告人冀某某自2013年4、5月份在蒲城县喜农果蔬专业合作社贾曲分社、城南分社担任站干、委员以来，个人吸收未兑付数额为278294元，涉及14人，34笔。违法所得共计34712.35元，其中领取提成、工资等违法所得计34086.35元，领取利息计626元。其在侦查阶段退还12000元现金及8000元股金单等票据。

被告人曾某某自2015年5月份在蒲城县喜农果蔬专业合作社贾曲分社、城南分社担任站干以来，个人吸收未兑付数额共计244000元，涉及19人，28笔。违法所得共计12672.09元，其中领取提成、工资等违法所得计12377.3元，领取利息计294.79元。其在侦查阶段退还8671.79元现金及4000元股金单等票据。

被告人于某某自2015年在蒲城县喜农果蔬专业合作社甜水井分社、城南分社担任站干、委员以来，个人吸收未兑付数额共计208000元，涉及18人，29笔。违法所得共计40597.10元，其中领取提成、工资等违法所得计34597.10元，领取利息计6000元。其在侦查阶段退还40000元股金单等票据。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人以及犯罪嫌疑人的供述与辩解；2.证人证言；3.书证；4.鉴定意见；5.其他证据。

本院认为，被告人宋某某、马某某、姚某某、权某某、李某某、冀某某、曾某某、于某某未经有关部门依法批准，通过散发传单、口口相传等方式公开宣传，向不特定的村民非法吸收公众存款。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人宋某某、马某某、姚某某、权某某、李某某、冀某某、曾某某、于某某均自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书,可依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

蒲城县人民法院

检察官：张瑜娟

2020年9月11日

附件：1.被告人宋某某、马某某、姚某某、权某某、李某某、冀某某、曾某某、于某某现被取保候审在家。

2.案卷材料38册。

3.被告人退赔的赃款共计311235.79元，现存于蒲城县财政局预算单位代管资金专户（账号：26530101040023025，农业银行）。

4.光盘一张（未兑付集资参与人名单）。

5.认罪认罚具结书8份。