起诉书（宋某某等人诈骗案）(公开版)_长丰县人民检察院

安徽省长丰县人民检察院

起 诉 书

长检二部刑诉〔2020〕145号

被告人宋某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码3408261995********，汉族，安徽省宿松县人，初中文化，合肥**软件服务有限公司法定代表人，户籍所在地安徽省宿松县**镇**村**小区**组**号，住长丰县**镇**栋**室。被告人宋某某因涉嫌诈骗罪，于2019年9月4日被巢湖市公安局刑事拘留，同年9月27日经巢湖市人民检察院批准逮捕，同日由巢湖市公安局执行逮捕。

被告人徐某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码3408261995********，汉族，安徽省宿松县人，初中文化，合肥**软件服务有限公司实际股东，户籍所在地安徽省宿松县**镇**村**小区**组**号，住长丰县**镇**栋**室。被告人徐某某因涉嫌诈骗罪，于2019年8月21日被巢湖市公安局刑事拘留，同年9月27日经巢湖市人民检察院批准逮捕，同日由巢湖市公安局执行逮捕。

被告人杨某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码3408261993********，汉族，安徽省宿松县人，初中文化，合肥**软件服务有限公司实际股东，住安徽省宿松县**镇**村**小区**组**号。被告人杨某某因涉嫌诈骗罪，于2019年9月4日被巢湖市公安局刑事拘留，同年9月27日经巢湖市人民检察院批准逮捕，同日由巢湖市公安局执行逮捕。

被告人石某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3408261991********，汉族，安徽省宿松县人，初中文化，合肥**软件服务有限公司“客户”维护员，住安徽省宿松县**镇**社区**组**号。被告人石某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年8月21日被巢湖市公安局刑事拘留，同年9月27日经巢湖市人民检察院不批准逮捕，同日被巢湖市公安局取保候审。

被告人肖某某，女，1989年**月**日出生，居民身份证号码3404031989********，汉族，安徽省淮南市人，高中文化，合肥**软件服务有限公司组长，户籍所在地安徽省淮南市田家庵区**镇**村**组**号，住长丰县北城世纪城**苑**栋**室。被告人肖某某因涉嫌诈骗罪，于2019年8月21日被巢湖市公安局刑事拘留，同年9月27日经巢湖市人民检察院不批准逮捕，同日被巢湖市公安局取保候审。

被告人张某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码3408261995********，汉族，安徽省宿松县人，初中文化，合肥**软件服务有限公司主管，户籍所在地安徽省宿松县**镇**社区**组**号，住合肥市蜀山区**路**栋**室。被告人张某某因涉嫌诈骗罪，于2019年9月11日被巢湖市公安局刑事拘留，同年9月27日经巢湖市人民检察院不批准逮捕，同日被巢湖市公安局取保候审。

被告人方某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3408261994********，汉族，安徽省宿松县人，初中文化，合肥**软件服务有限公司主管，住安徽省宿松县**镇**社区**组**号。被告人方某某因涉嫌诈骗罪，于2019年8月21日被巢湖市公安局刑事拘留，同年9月27日经巢湖市人民检察院不批准逮捕，同日被巢湖市公安局取保候审。

被告人杨某某，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码3401231996********，汉族，安徽省肥东县人，初中文化，合肥**软件服务有限公司主管，户籍所在地安徽省肥东县**镇**村**组，住长丰县**镇**小区**栋**室。被告人杨某某因涉嫌诈骗罪，于2019年8月21日被巢湖市公安局刑事拘留，同年9月27日经巢湖市人民检察院不批准逮捕，同日被巢湖市公安局取保候审。

被告人金某某，女，1996年**月**日出生，居民身份证号码3401211996********，汉族，安徽省长丰县人，大专文化，原合肥**软件服务有限公司业务员，户籍所在地安徽省长丰县**乡**社区**组**号，住长丰县北城世纪城**苑**栋**室。被告人金某某因涉嫌诈骗罪，于2019年9月11日被巢湖市公安局刑事拘留，同年9月27日经巢湖市人民检察院不批准逮捕，同日被巢湖市公安局取保候审。

被告人孙某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码3401211997********，汉族，安徽省长丰县人，初中文化，原合肥**软件服务有限公司业务员，户籍所在地安徽省长丰县**镇**村**组**号，住长丰县北城世纪城**苑**栋**室。被告人孙某某因涉嫌诈骗罪，于2019年10月31日被巢湖市公安局取保候审。

被告人王某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3401211992********，汉族，安徽省长丰县人，中专文化，合肥**软件服务有限公司业务员，住长丰县**镇**社居委**组**号。被告人王某某因犯盗窃罪，于2014年1月24日被长丰县人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金5000元；因涉嫌诈骗罪，于2019年11月7日被巢湖市公安局取保候审。

被告人孙某某，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码3412271991********，汉族，安徽省利辛县人，高中文化，原合肥**软件服务有限公司业务员，户籍所在地安徽省利辛县**镇**西队**大道**巷**号**室，住长丰县北城世纪城**栋**室。被告人孙某某因涉嫌诈骗罪，于2019年10月31日被巢湖市公安局取保候审。

本案由巢湖市公安局侦查终结，以被告人宋某某、徐某某、杨某某等十二人涉嫌诈骗罪，于2019年11月27日向巢湖市人民检察院移送审查起诉。巢湖市人民检察院于2019年12月6日移交本院审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年1月7日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2017年9月27日，被告人宋某某注册成立合肥**软件服务有限公司，登记住所地为合肥市蜀山区经济开发区汶水路电商园三期3栋GF区4层4543室。被告人宋某某任法定代表人，占股50%；被告人徐某某、杨某某为实际参股人员，各占股25%。

公司于2018年8月份前后开始“营业”，实际“经营”地包括长丰县世纪金源大酒店601室、1101室、1701室、1708室和长丰县北城世纪城祥徽苑2栋801室。被告人宋某某、徐某某、杨某某在不具备专业知识和资质的情况下，招募业务员，培训、指使业务员在百度、今日头条、微博、微信等软件上伪装成股票投资名人身份，并添加有炒股倾向的被害人为好友，然后使用公司事先准备的“话术”，以一定时间内免费向被害人推荐优质股票为由骗取被害人交纳“会员费”。

被告人宋某某、徐某某、杨某某负责公司全面性、综合性事务；被告人石某甲于2018年9月份进入该公司，主要负责所有“客户”的后期维护、推送股票、统计业绩等事务；被告人方某某、张某某、杨某某分别于2018年9月、2018年10月、2019年5月起任该公司主管，主要负责新入职业务员的培训、解决所带领业务员发展“客户”过程中遇到的问题等事务；被告人肖某某、金某某分别于2018年8月份前后、2018年10月份前后进入该公司任业务员（主管分别为徐某某、杨某某），之后分别于2019年6月底、2019年7月份前后任组长；被告人孙某某、孙某某、王某某分别于2018年11月份、2019年1月份、2019年7月24日进入该公司任业务员，主管分别为被告人方某某、张某某、杨某某。

公司业务员按照底薪和不同区间比例的提成领取工资，组长按照底薪和所有组员业绩总和5%的提成领取工资，主管按照所带领团队业绩总和的25%领取工资，被告人石某甲按照所有业务员总业绩的8%领取工资。剩余的利润由被告人宋某某、徐某某、杨某某按照上述持股比例分配。

现已向被害人核实的具体犯罪事实如下：

1.被告人金某某在任业务员时（主管杨某某）发展的被害人朱某某被骗后，于2018年11月6日交纳“会员费”4888元（人民币，下同）。

2.被告人孙某某（主管方某某）发展的被害人谢某某被骗后，于2019年3月7日交纳“会员费”6000元。

3.被告人孙某某（主管张某某）发展的被害人何某某被骗后，于2019年3月29日交纳“会员费”4588元。

4.被告人张某某带领的业务员杜崔宏发展的被害人黄某某被骗后，于2019年3月30日交纳“会员费”2588元。

5.被告人肖某某在任业务员时（主管徐某某）发展的被害人何某某被骗后，于2019年3月6日交纳“会员费”3558元；被害人李某甲被骗后，于2019年5月8日、5月9日和5月27日共计交纳“会员费”48000元；被害人武某某被骗后，于2019年6月3日交纳“会员费”14438元。

6.被告人王某某（主管杨某某）发展的被害人崔某某被骗后，于2019年8月19日交纳“会员费”4612元。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍信息、归案经过、安徽省长丰县人民法院刑事判决书、业绩表、建仓表、“话术本”、转账记录截图等书证；2.证人李某某、缪某某、石某乙等人的证言；3.被害人朱某某、谢某某、何某某等人的陈述；4.被告人宋某某、徐某某、杨某某等人的供述与辩解等。

本院认为，被告人宋某某、徐某某、杨某某纠集被告人肖某某、张某某、方某某、杨某某、金某某、孙某某、王某某、孙某某等人组成电信网络诈骗犯罪集团，采取隐瞒真相、虚构事实的方式，有组织地利用电信网络技术手段骗取他财物，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在犯罪集团中，被告人宋某某、徐某某、杨某某系起组织、领导作用的首要分子，应对集团所犯的全部罪行承担刑事责任，诈骗数额共计88672元，数额巨大；被告人石某甲系犯罪集团的主犯，应按照其参与的全部诈骗行为承担责任，诈骗数额共计88672元，数额巨大；被告人肖某某的诈骗数额为65996元，数额巨大；被告人张某某、方某某、杨某某、金某某、孙某某、王某某、孙某某的诈骗数额分别为7176元、6000元、4612元、4888元、6000元、4612元、4588元，均属数额较大。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

安徽省长丰县人民法院

检察员：章  欣

2020年1月17日

附：

    1.被告人宋某某、徐某某、杨某某现羁押于长丰县看守所，其余被告人现取保候审在其住处；

2.案卷材料六册；

3.《认罪认罚具结书》十份，《量刑建议书》二十四份。