起诉书（宋某某、李某甲等七人诈骗案）_安徽省当涂县人民检察院

安徽省当涂县人民检察院　

起 诉 书

当检二部刑诉〔2020〕Z134号　

被告人宋某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码4306241995********，汉族，中专文化程度，务工，出生地湖南省湘阴县，户籍所在地和现住地均为湖南省湘阴县**乡**村**村。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月10日被当涂县公安局取保候审。

值班律师杨冰冰，安徽长城律师事务所。

被告人吴某某，女，1999年**月**日出生，公民身份号码4301221999********，汉族，大专文化程度，无业，出生地湖南省望城县，户籍所在地和现住均为湖南省长沙市岳麓区**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月10日被当涂县公安局取保候审。

值班律师夏亮，安徽长城律师事务所。

被告人王某甲，男,1999年**月**日出生,公民身份号码4305251999********，汉族，中专文化程度，务工，出生地湖南省洞口县，户籍所在地和现住地均为湖南省洞口县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月16日被当涂县公安局取保候审。

值班律师张静，安徽华冶律师事务所。

被告人李某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份号码4305221994********，汉族，大学本科文化程度，无务工，出生地湖南省新邵县，户籍所在地湖南省新邵县**镇**村**组**号，现住地为重庆市南岸区重庆**有限公司宿舍。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月14日被当涂县公安局取保候审。

辩护律师吴悦，国浩律师（上海）事务所。

被告人尹某某，女，1996年**月**日出生，公民身份号码4306811996********，汉族，中专文化程度，无业，出生地湖南省汨罗市，户籍所在地和现住地均为湖南省岳阳县**镇**居委会**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月10日被当涂县公安局取保候审。

值班律师夏鹏，知更律师事务所。

被告人杨某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份号码1424271997********，汉族，初中文化程度，务工，出生地山西省寿阳县，户籍所在地山西省寿阳县**镇**村**号，现住地为江西省萍乡市安源区**市场。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月11日被当涂县公安局取保候审。

值班律师吴文雯，安徽华冶律师事务所。

被告人李某乙，女，1997年**月**日出生，公民身份号码4304221997********，汉族，大专文化程度，务工，出生地湖南省衡南县，户籍所在地湖南省衡南县**镇**村**组，现住湖南省长沙市雨花区**大厦**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月10日被当涂县公安局取保候审。

辩护人任君俊，安徽姑孰律师事务所律师。

本案由当涂县公安局侦查终结，以被告人宋某某、吴某某等7人涉嫌诈骗罪，于2020年9月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月16日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了各被告人，听取了被告人及、辩护人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查一次（自2020年10月14日至11月14日）。其中7名被告人均表示同意适用认罪认罚简易程序审理本案。

经依法审查查明：

被告人宋某某、吴某某、王某甲、李某甲、尹某某、杨某甲、李某乙于2018年陆续任职湖南**有限公司（以下简称“**公司”）业务员。该**公司由周某甲（另案处理）于2016年11月出资登记成立湖南**有限公司（以下简称“**公司”），并于2018年7月注销该公司。公司成立期间，文某某任总经理，曾某某任市场总监，胡某某任副总经理，聘用被告人何某甲、贺某某、苏某某、姚某甲分别任市场一部、五部、八部、十部经理（上述人员均另案处理），聘用宋某某、李某乙、陈某甲、王某甲等人为业务员。2018年7月份左右，周某甲、文某某从萧某某（音，身份不明）处获得“**平台”代理权，以向社会公众提供美元指数“买涨卖跌”交易为名，利用该非法的、虚假的平台，积极造成被害人资金损失，从中获取非法利益。被害人在“**平台”交易过程中亏损的金额及交易手续费按照一定比例返还给**公司。具体诈骗手段为：由业务员通过文某某先期购买的股民信息资料，以“某某证券客服”、“股票交流”等名义添加被害人微信，声称可提供专业指导，随后推荐被害人观看有“讲师”（身份不明）的直播课堂。“讲师”负责“**平台”的宣传、诱导被害人在平台开户、指导被害人买卖美元指数等。同时，由业务员和业务经理充当“水军”冒充客户，烘托、吹捧“讲师”、晒虚假平台交易盈利截图等方式诱骗被害人信任“讲师”，进而在涉案平台交易。待被害人在涉案平台开户、入金后，直播课堂关闭，由文某某、曾某某等人利用“讲师”、“助教”微信号等身份向被害人“喊单”，指导被害人重仓、频繁交易，直至被害人巨额亏损出局。

2018年7月至12月，被告人宋某某参与犯罪金额1322133.1元，吴某某参与犯罪金额292722.79元，王某甲参与犯罪金额139390元，李某甲参与犯罪金额93799.52元，尹某某参与犯罪金额29442元，杨某甲参与犯罪金额15580.86元，李某乙参与犯罪金额11392元。具体犯罪事实如下：

1．2018年11月左右，被告人宋某某添加被害人柳某某微信并将其拉入股票微信群，推荐其观看“讲师”直播课堂。市场五部部门经理贺某某及业务员宋某某充当“水军”，在直播间及微信群内通过烘托“讲师”、“晒单”等方式诱骗柳某某在“**平台”买卖美元指数。后柳某某多次在平台入金，分别向户名为车某某、范某甲、李某丙、李某丁等个人账户转账347696.01元，从平台出金59526.5元。柳某某被骗288169.51元。

2．2018年11月左右，被告人宋某某添加被害人周某乙微信并将其拉入股票微信群，推荐其观看“讲师”直播课堂。市场五部部门经理贺某某及业务员充当“水军”，在直播间及微信群内通过烘托“讲师”、“晒单”等方式诱骗周某某在“**平台”买卖美元指数。后周某乙多次在平台入金，分别向户名为范某甲、曹某某、姚某乙等个人账户转账876420元，从平台出金3375元。周某乙被骗873045元。

3.2018年11月左右，被告人宋某某添加被害人程某某微信并将其拉入股票微信群，推荐其观看“讲师”直播课堂。市场五部部门经理贺某某及业务员充当“水军”，在直播间及微信群内通过烘托“讲师”、“晒单”等方式诱骗程蒙在“**平台”买卖美元指数。后程某某多次在平台入金，分别向户名为杨某乙、雷某某、曹某某等个人账户转账168590.59元，从平台出金7672元。程某某被骗160918.59元。

4.2018年11月左右，被告人李某甲添加被害人李某戊微信并将其拉入股票微信群，推荐其观看“讲师”直播课堂。市场八部部门经理苏某某及业务员充当“水军”，在直播间及微信群内通过烘托“讲师”、“晒单”等方式诱骗李某戊在“**平台”买卖美元指数。后李某戊多次在平台入金，分别向户名为姚某乙、蔡某某、车某某等个人账户转账103047.02元，从平台出金9247.5元。李某戊被骗93799.52元。

5.2018年11月左右，被告人杨某甲添加被害人黄某甲微信并将其拉入股票微信群，推荐其观看“讲师”直播课堂。市场五部部门经理贺某某及业务员充当“水军”，在直播间及微信群内通过烘托“讲师”、“晒单”等方式诱骗黄某甲在“**平台”买卖美元指数。后某某来多次在平台入金，分别向户名为范某甲、李某丙等个人账户转账22081.51元，从平台出金6500.65元。黄某甲被骗15580.86元。

6.2018年11月左右，被告人吴某某添加被害人许某某微信并将其拉入股票微信群，推荐其观看“讲师”直播课堂。部门经理何某甲及业务员充当“水军”，在直播间及微信群内通过烘托“讲师”、晒虚假交易截图等方式诱骗许某某在“**平台”买卖美元指数。后许某某多次在平台入金，分别向户名为范某甲、蔡某某、黄某乙、姚某乙等个人账户转账839840.09元，从平台出金649900.6元。许某某被骗189939.49元。

7.2018年11月左右，被告人吴某某添加被害人瞿某某微信并将其拉入股票微信群，推荐其观看“讲师”直播课堂。市场一部部门经理何某甲及业务员充当“水军”，在直播间及微信群内通过烘托“讲师”、晒虚假交易截图等方式诱骗瞿某某在“**平台”买卖美元指数。后瞿某某多次在平台入金，分别向户名为张某甲、万某某、曹某某、车某某等个人账户转账105897元，从平台出金7650元。瞿某某被骗98247元。

8.2018年11月左右，被告人吴某某添加被害人施某某微信并将其拉入股票微信群，推荐其观看“讲师”直播课堂。市场一部部门经理何某甲及业务员充当“水军”，在直播间及微信群内通过烘托“讲师”、晒虚假交易截图等方式诱骗施某某在“**平台”买卖美元指数。后施某某多次在平台入金，分别向户名为易宝支付、中金支付等第三方支付账户转账39816.8元，从平台出金35277.5元。施某某被骗4539.3元。

9.2018年11月左右，被告人尹某某添加被害人陈某乙微信并将其拉入股票微信群，推荐其观看“讲师”直播课堂。市场一部部门经理何某甲及业务员充当“水军”，在直播间及微信群内通过烘托“讲师”、晒虚假交易截图等方式诱骗陈某乙在“**平台”买卖美元指数。后陈某乙多次在平台入金，分别向户名为李某丙、张某甲、杨某乙等个人账户转账29442.01元，后全部亏损。陈某乙被骗29442.01元。

10.2018年11月左右，被告人李某乙添加被害人石某某新微信并将其拉入股票微信群，推荐其观看“讲师”直播课堂。市场五部部门经理贺某某及业务员充当“水军”，在直播间及微信群内通过烘托“讲师”、晒虚假交易截图等方式诱骗石某某在“**平台”买卖美元指数。后石某某多次在平台入金，分别向户名为张某甲、姚某乙、范某甲、李某丙等个人账户转账18927元，从平台出金7535元。石某某被骗11392元。

11．2018年12月左右，被告人王某甲添加被害人诸某某微信并将其拉入股票微信群，推荐其观看“讲师”直播课堂。市场一部部门经理何某甲及业务员充当“水军”，在直播间及微信群内通过烘托“讲师”、晒虚假交易截图等方式诱骗诸某某在“**平台”买卖美元指数。后诸某某多次在平台入金，分别向户名为李某丙、范某甲、易宝支付等账户转账164735元，从平台出金25345元。诸某某被骗139390元。

2020年4月9日，被告人李某乙于湖南省长沙市**塘被当涂县公安局抓获归案，2020年4月10日至4月16日，被告人宋某某、吴某某、李某甲、王某甲、尹某某、杨某甲先后至公安机关投案，均能如实供述自己的犯罪事实。被告人李某某、宋某某、吴某某到案后协助当涂县公安局抓捕其他被告人。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过、银行交易流水等书证；

2.证人范某乙、张某乙、何某乙、陈某丙等人的证言；

3.被害人王某乙、柳某某、许某某、瞿某某等人的陈述；

4.被告人宋某某、吴某某、王某甲、李某甲、尹某某、杨某甲、李某乙的供述与辩解；

5.当涂县公安局制作的辨认笔录、勘验笔录、检查笔录；

6.南京掌控通信科技有限公司司法鉴定所出具的司法鉴定意见书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人宋某某、吴某某等7人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人宋某某、吴某某、王某甲、李某甲、尹某某、杨某甲、李某乙以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人宋某某参与犯罪金额1322133.1元，吴某某参与犯罪金额292722.79元，王某甲参与犯罪金额139390元，李某甲参与犯罪金额93799.52元，尹某某参与犯罪金额29442元，杨某甲参与犯罪金额15580.86元，李某乙参与犯罪金额11392元。被告人宋某某犯罪数额特别巨大，被告人王某甲、吴某某、李某甲犯罪数额巨大，被告人李某乙、尹某某、杨某甲犯罪数额较大，上述7人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。本案系共同犯罪，其中被告人宋某某、吴某某、王某甲、李某甲、尹某某、杨某甲、李某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人宋某某、吴某某、王某甲、李某甲、尹某某、杨某甲犯罪后自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人李某乙如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人李某乙、宋某某、吴某某有立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人宋某某、吴某某、王某甲、李某甲、尹某某、杨某甲、李某乙认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省当涂县人民法院　

检察官：胡玉月

2020年12月31日　

附：1.被告人宋某某现住湖南省湘阴县**乡**村**村，联系电话1822987****；吴某某现住湖南省长沙市岳麓区**镇**村**组**号，联系电话1508494****；王某甲现住湖南省洞口县**镇**村**组**号，联系电话1857062****；李某甲现住重庆市南岸区重庆**有限公司宿舍，联系电话1858019****；尹某某现住湖南省岳阳县**镇**居委会**组**号，联系电话1737307****；杨某甲现住江西省萍乡市安源区**市场，联系电话1520709****；李某乙现住湖南省长沙市雨花区**大厦**室，联系电话1392720****。

2．案卷材料和证据11册。

3．《认罪认罚具结书》7份。

4.《量刑建议书》21份。