起诉书（宋某某、陈某等诈骗案）_上海市松江区人民检察院

上海市松江区人民检察院

起 诉 书

沪松检三部刑诉〔2020〕1361号

被告人宋某某，男，1986年**月**日生，公民身份号码：3402021986********，汉族，大专文化，上海**科技有限公司**，户籍在安徽省芜湖市镜湖区**号**户，暂住上海市闵行区**新苑**村**号**室。

被告人陈某（曾用名：陈建彬），男，1993年**月**日生，公民身份号码：3507221993********，汉族，中专文化，上海**科技有限公司**，户籍在福建省蒲城县**号**室，暂住上海市松江区**镇**苑**号**室。

被告人任应飞，男，1992年**月**日生，公民身份号码：4208811992********，汉族，大专文化，上海**科技有限公司**，户籍在湖北省钟祥市**镇**村**组**号，暂住上海市松江区**镇**路**栋**室。

被告人吴建东，男，1999年**月**日生，公民身份号码：5002431999********，汉族，初中文化，上海**科技有限公司**，户籍在重庆市彭水苗族土家族自治县**乡**村**组**号，暂住上海市松江区**镇**楼**路**弄**号**室。

被告人孙某某，女，1992年**月**日生，公民身份号码：3209241992********，汉族，初中文化，上海**科技有限公司**，户籍在江苏省射阳县**镇**村**组**号，暂住上海市松江区**镇**小区**号**室。

上列五名被告人因涉嫌诈骗罪，于2020年7月9日由上海市公安局松江分局刑事拘留，7月11日延长刑事拘留期限至三十天，8月14日经本院批准并由上海市公安局松江分局执行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局侦查终结，以被告人宋某某、陈某、任应飞、吴建东、孙某某涉嫌诈骗罪，于2020年10月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月13日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年10月12日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师和被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年3月至7月，被告人宋某某在本区九亭镇新雅创业园3号楼202及212室经营上海**科技有限公司（以下简称“**公司”），代理“Linkbex”虚拟币合约交易平台，招募并安排被告人陈某、任应飞伪装成虚拟币资深玩家、微博博主，被告人孙某某、吴建东及其管理的业务员伪装成普通玩家，通过互联网与被害人赵某某、徐某某、周某乙、刘某丙结识后，采用发送虚拟币合约交易策略、虚假盈利图等方式营造跟随其操作能够盈利的假象，博取被害人信任，诱使被害人至上述平台投资交易，通过收取高额手续费、诱导被害人高杠杆、频繁交易等方式造成被害人损失，非法占有上述被害人人民币66万余元。其间，被告人陈某担任总监、被告人任应飞担任讲师，参与诈骗共计人民币66万余元；被告人吴建东担任组长，参与诈骗共计人民币55万余元；被告人孙某某担任组长，参与诈骗共计人民币10万余元。

2020年7月8日，被告人宋某某、陈某、任应飞、吴建东、孙某某被公安人员抓获。

认定上述事实的证据如下：

1．被害人赵某某、徐某某、周某乙、刘某丙的陈述及微信聊天记录证实，2020年3月起，其先后通过互联网与自称虚拟币玩家的被告人吴建东、孙某某等人结识，因被告人吴建东、孙某某等人持续向其发送虚拟币合约交易策略及盈利图，使其误以为跟随被告人陈某、任应飞等人操作能够盈利，后其在“Linkbex”交易平台开户入金，并跟随被告人陈某等人操作而造成损失。

2．证人王某甲、刘某甲、陈某某、金某某、陆某某、李某某、汤某某、杨某某、周某甲、刘某乙、张某某、伏某某、黄某某、秦某某、韩某某、王某乙、王某丙、彭某某的证言、辨认笔录及话术单证实，**公司人员架构、业务模式等情况。

3.上海市公安局松江分局出具的《远程勘验笔录》、“Linkbex”平台电子数据、银行电子回单、充提币记录、订单详情、中国外汇交易中心外汇兑人民币汇率中间价、支付宝交易记录截图及银行交易明细等证实，被告人宋某某等人使用“Linkbex”平台骗取被害人钱款的数额及非法获利情况。

4.搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片等证实，案发后，公安人员从宋某某等被告人及**公司业务员处扣押物品的情况。

5.全国常住人口信息证实，被告人宋某某、陈某、任应飞、吴建东、孙某某作案时均已达刑事责任年龄。

6.公安机关出具的抓获经过证实，被告人宋某某、陈某、任应飞、吴建东、孙某某均系被公安人员抓获到案。

7.被告人宋某某、陈某、任应飞、吴建东、孙某某到案后的多次供述证实，其对上述犯罪事实供认不讳，其中被告人任应飞对行为性质有所辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人宋某某、陈某、吴建东、孙某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人宋某某、陈某、任应飞、吴建东、孙某某以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中被告人宋某某、陈某、任应飞、吴建东数额特别巨大，被告人孙某某数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人宋某某、陈某、吴建东、孙某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人宋某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款，系主犯。被告人陈某、任应飞、吴建东、孙某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人宋某某、陈某、任应飞、吴建东、孙某某如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市松江区人民法院

检察官：应亦然

2020年11月12日

附：

1．被告人宋某某、陈某、任应飞、吴建东现羁押于上海市松江区看守所；被告人孙某某现羁押于上海市松江区拘留所。

2．案卷材料九册及《证人名单》一份。

3.《认罪认罚具结书》四份。

4．相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条　人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。