起诉书（宋某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_上海市普陀区人民检察院

上海市普陀区人民检察院

起 诉 书

沪普检刑诉〔2020〕462号

被告人宋某，性别：**，1979年**月**日生，公民身份号码4208211979********，**族，**文化，无业，户籍在湖北省京山市**镇**路**号。2020年7月28日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被上海市公安局普陀分局监视居住，8月12日被该局刑事拘留，8月14日延长刑事拘留期限至三十天，同年9月18日经本院批准，由该局执行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局侦查终结，以被告人宋某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于10月21日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年6月12日，位于本市普陀区**路**号**楼的上海**工程有限公司被网络诈骗人民币129万元（以下均为同一币种）。涉案资金经层层转账后，其中赃款10万元被转入被告人宋某的银行账户内（卡号为62166976000********的中国银行卡）。

当日13时至14时许，被告人宋某在明知涉案资金系犯罪所得的情况下，在湖北省武汉市分别前往中国银行武汉**支行、武汉**分行，持自己的中国银行卡将10万元全部取出，并存入其他银行账户予以转移。

2020年7月28日，被告人宋某在湖北省武汉市被公安机关抓获，到案后其否认主观明知。

认定上述事实的证据如下：

证人葛某某的证言、网上银行电子回单；证人杨某某的证言；扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、涉案账户银行流水、中国银行交易流水明细清单、现金取款凭证；公安机关出具的工作情况、户籍资料；被告人宋某的供述和辩解等。

本院认为，被告人宋某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市普陀区人民法院

检察官  王佳菁

2020年11月17日

附件：

    1. 被告人宋某现被羁押于上海市普陀区看守所。

2. 侦查卷宗四册。

3. 相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条第一款　明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。