起诉书（安阳某某公司、杨某某非法吸收公众存款案）(公开版)_安阳市龙安区人民检察院

安阳市龙安区人民检察院

起  诉  书

安龙检一部刑诉〔2019〕111号

被告单位安阳市某某有限责任公司，组织机构代码41050000000****（1-1），单位地址：安阳市龙安区安彩大道西段，法定代表人杨某某。

诉讼代表人杨某国，性别男，xxxx年xx月xx日出生，被告单位安阳市某某有限责任公司员工，联系方式1310372****。

被告人杨某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份证号码41050319****，汉族，高中，住安阳市北关区某某号1号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经安阳市公安局龙祥分局决定，于2019年7月5日被安阳市公安局龙祥分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经龙安区人民检察院批准，于2019年8月9日被安阳市公安局龙祥分局逮捕。

本案由安阳市公安局龙祥分局侦查终结，以被告单位安阳市某某有限责任公司、被告人杨某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月9日移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚的相关规定，并在辩护人 的见证下签署了认罪认罚具结书，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年11月8日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月6日补查重报。 被告人杨某某同意本案适用普通程序审理。   

经依法审查查明：

被告单位安阳市某某有限公司位于安阳市安彩大道西段，2006年8月份以来，该公司以高息为诱饵，开始向社会不特定人群非法吸收公众存款，被告人杨某某作为某某有限公司的法定代表人及下属子公司（安阳市某1有限责任公司、安阳市某2有限责任公司、安阳市某3有限责任公司）的实际负责人，在明知公司未取得吸收公众存款资格的情况下，组织领导公司进行非法吸收公众存款活动。经审计：截至2018年12月31日对参与集资人员进行了集资额核准登记，已核准集资金额的人数为795人（1356人次），涉及金额174,727,907.00元，已支付利息37,510,809.00元，已支付本金2,592,191.13元，合计支付利息和本金40,103,000.13元，扣除已支付利息及已支付本金后尚未支付金额134,445,422.06元，涉及人数为794人（1333人次）。各公司具体情况如下：

1、安阳市某某有限责任公司

截至2018年12月31日对参与集资人员进行了集资额核准登记，参与集资人员核准登记结果为，已核准集资金额的人数为633人（1110人次），涉及金额150,247,967.00元，已支付利息31,134,474.00元，已支付本金2,260,593.17元，合计支付利息和本金33,395,067.17元，扣除已支付利息及已支付本金后尚未支付金额116,673,412.85元，涉及人数为633人（1089人次）。

2、安阳市某1有限责任公司

截至2018年12月31日对参与集资人员进行了集资额核准登记，参与集资人员核准登记结果为，截止2018年8月10日已核准集资金额的人数为77人（121人次），涉及金额1,074,300.00元，已支付利息3,740,996.00元，已支付本金117,268.97元，合计支付利息和本金3,858,264.97元，扣除已支付利息及已支付本金后尚未支付金额7,216,037.20元，涉及人数为77人（119人次）。

3、安阳市某2有限责任公司

    截至2018年12月31日对参与集资人员进行了集资额核准登记，参与集资人员核准登记结果为，截止2018年8月10日已核准集资金额的人数为85人（109人次），涉及金额12,985,640.00元，已支付利息2,458,746.00元，已支付本金209,485.19元，合计支付利息和本金2,668,231.19元，扣除已支付利息及已支付本金后尚未支付金额10,317,408.81元，涉及人数为85人（109人次）。

4、安阳市某3有限责任公司

截至2018年12月31日对参与集资人员进行了集资额核准登记，参与集资人员核准登记结果为，截止2018年8月10日已核准集资金额的人数为15人（16人次），涉及金额420,000.00元，已支付利息176,593.00元，已支付本金4,843.80元，合计支付利息和本金181,436.80元，扣除已支付利息及已支付本金后尚未支付金额238,563.20元，涉及人数为15人（16人次）。

认定上述事实的证据如下：

    被告人的供述和辩解，被害人陈述，证人证言，鉴定意见，书证，户籍证明等证据予以证实。

本院认为，被告单位安阳市某某有限责任公司向社会非法吸收公众存款，被告人杨某某系被告单位的法定代表人、被告单位下属子公司的实际控制人，在明知公司没有吸收公众存款的资格下，仍然违反国家法律、法规的规定，吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安阳市龙安区人民法院

                                        检察员：李  芳

                  2019年12月31日

附：

1被告人杨某某现羁押于安阳市看守所。

2案卷材料和证据三卷，审计报告一份，扣押清单一份。