起诉书（安某甲组织、领导传销活动案)_浦口区人民检察院

江苏省南京市浦口区人民检察院

起 诉 书

宁浦检诉刑诉〔2020〕205号

被告人安某甲，男，1971年**月**日生，身份证号码6205221971********，汉族，初中文化，无业，出生于甘肃省秦安县，住甘肃省秦安县**镇**村**号。被告人安某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月5日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年2月11日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局江北新区分局侦查终结，以被告人安某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年4月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年4月13日已告知被告人安某甲有权委托辩护人，依法讯问了被告人安某甲，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年至2019年10月间，安某乙（另案处理）等人在本市江北新区天润城、芳庭潘园等小区，组织、领导名为“自愿连锁经营业”的传销组织，采取“五级三晋制”（五级：业务员、组长、主任、经理、老总；三晋：主任、经理、老总三个晋升阶段）的模式发展人员，要求参加人员通过购买份额获得加入资格，并依靠发展下线购买的份额进行计酬和返利。

该传销组织分为冯某甲经理室、黄某某经理室、罗某某经理室（均以大总管名字命名）共3个经理室，各经理室设大总管、自律总管、能力总管、经晨总管、自律配合、能力配合、素质、申购等职务，负责本经理室传销人员的管理及开展传销活动，以及与互动经理室传销人员相互进行自律检查、能力和经晨业务学习等日常组织、管理活动。

被告人安某甲于2019年4月起担任冯某甲经理室自律总管，负责检查本经理室传销人员的卫生、罚款等自律事务。此外，安安某甲还同时担任冯某甲经理室、黄某某经理室、罗某某经理室三个经理室的自律总管牵头，负责安排三个经理室的自律互查等工作。经查，上述三个经理室从事传销活动人员为65人。

2020年1月4日，被告人安某甲被公安机关抓获归案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人安某甲的身份证明材料、自律报表等书证；

2.证人程某某、姚某某、王某某等人的证言；

3.共同作案人牟某某、冯某甲、冯某乙等人的供述和辩解；

4.被告人安某甲的供述和辩解；

5.南京市公安局江北新区分局制作的搜查笔录等。

本院认为，被告人安某甲以利益引诱，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。安安某甲与他人共同实施组织、领导传销行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。安安某甲在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市浦口区人民法院

检察员：李燕 

2020年5月9日

附：

1.被告人安某甲现羁押于南京市六合区看守所；

2.全部案卷材料；

3.适用认罪认罚简易程序建议书1份。