起诉书（安某某组织、领导传销活动案)_鞍山市立山区人民检察院

鞍山市立山区人民检察院

起 诉 书

鞍立检公诉刑诉〔2020〕69号

被告人安某某，女，1963年**月**日出生，公民身份号码2103041963********，汉族，初中文化，鞍山**厂退休，出生地辽宁省鞍山市，户籍所在地及现住址辽宁省鞍山市立山区**路**栋**单元**层**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月22日被鞍山市公安局立山分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年4月25日被鞍山市公安局立山分局监视居住，于2019年10月23日被鞍山市公安局立山分局取保候审。

本案由鞍山市公安局立山分局侦查终结，以被告人安某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月31日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因需要补充相关证据退回公安机关补充侦查一次（2020年2月14日至2020年3月10日），延长审查起诉期限两次（2020年2月1日至2020年2月15日、2020年4月11日至2020年4月25日）。

经依法审查查明：

深圳**电子商务有限公司（以下简称“云集品”）分为六个层级，通过发展下线、消费购买商品获得积分方式作为依据，进行升级和销售提成。2015年8月3日，被告人安某某注册成为**台**，通过发展张某甲、李某某、孙某某、张某乙等人成为自己的下线以及购买商品的方式提升自己成为**级别**（全球销售副总裁）。经广东安络司法鉴定所鉴定，截止至2019年3月25日，被告人安某某为该组织直接或间接发展的下线人数共计54367人，获得奖励金额47979.23美元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：案件来源、归案经过等书证；

2.证人证言：证人张某甲、张某乙、张某丙、罗某某、张某丁、赵某某等人的证言；

3.被告人安某某的供述与辩解；

4.鉴定意见。

本院认为，被告人安某某以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

鞍山市立山区人民法院

检  察  员：  陈妍
助理检察员：  王蕊

2020年4月23日

附：

1.被告人安某某现取保候审于其住所；

2.案卷材料和证据四册。