起诉书（安某某诈骗案)_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检刑诉〔2020〕154号

被告人安某某，男，1988年**月**日生，公民身份号码：3426231988********，汉族，初中文化，无业，户籍在安徽省无为县**镇**村**村**号，因涉嫌诈骗罪于2020年7月9日由上海市公安局静安分局决定取保候审，同年9月24日经本院决定并由上海市公安局静安分局执行逮捕。

本案由上海市公安局静安分局侦查终结，以被告人安某某涉嫌诈骗罪，于2020年8月4日移送本院审查起诉。本院受理后，于2020年8月7日告知被告人有权委托辩护人，同月5日告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被告人、被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人安某某与他人共同于2016年2月至8月间，以民间借贷为幌，诱骗被害人季某某、卢某某写下金额虚高的借条并制造虚假的银行流水，再以各种借口肆意认定违约，采取网签房产、上门要债、虚假诉讼等方式，要求被害人按照虚高金额还款，并恶意垒高债务，以此骗取被害人季某某、卢某某钱款。具体分述如下：

1.被害人季某某经人介绍于2016年2月17日到上海市**路**号**大厦**室向被告人安某某及杨某某、郎某某（均另案处理）借款人民币10万元（以下币种皆为人民币），双方口头约定借期一年，分12期共归还24万元。当日安某某、杨某某、郎某某要求季某某签订金额为32万元、期限为一个月的借款合同，并将季某某的房产网签及扣押了季某某的房产证。后郎某某带季某某至银行虚假走账32万元并收取0.8万元的好处费，其中17.32万元转入安某某银行账户，季某某实际得款13.88万元。

2016年2月20日，因被害人季某某向被告人郎某某索要房产证，郎某某以此要求季某某立即还款25万元，后季某某借款21万元还给郎某某并拿回房产证。安某某等人实际骗取季某某7.12万元。

2.被害人卢某某于2016年4月22日到**大厦杨某某开设的小额贷款公司向安某某、杨某某、王某某（另案处理）等人借款1.5万元，双方口头约定借期一个月，到期还款1.8万元。当日安某某、杨某某等人要求卢某某写下债权人为安某某、金额为40万元的借条，后王某某等人带卢某某至银行虚假走账40万元，卢某某实际得款1.5万元。

2016年7月，被害人卢某某在偿还6000元利息后，无力还款，被告人安某某遂以还款逾期为由要求卢某某还款15万元，并称可以找人为其“平账”。2016年7月8日，安某某、杨某某等人安排程某某（另案处理）出面借款给卢某某，实际仍由安某某、杨某某出资。双方约定借款30万元，借期一个月，到期还款75万元。当日安某某、杨某某、程某某要求卢某某签订金额为100万元、期限为一个月的借条。后程某某到银行虚假走账100万元，再由杨某某、安某某等人用POS机刷走90万元，卢某某实际得款10万元。借款到期后，被害人卢某某无力还款，安某某遂指使程某某到卢某某家中贴条子，并指使程某某于2016年8月以借条金额100万元向卢某某提起民事诉讼，后因公安机关立案侦查卢某某被诈骗案，法院裁定驳回起诉。

被害人卢某某共计从安某某、杨某某、王某某、程某某等人处借得11.5万元，归还利息0.6万元，安某某、杨某某、程某某要求卢某某归还100万元，被告人安某某等人欲骗取被害人卢某某89.1万元但未得逞。

被告人安某某与杨某某、郎某某、黄某某、陈某某（均另案处理）等人经常纠集在一起，形成从事“套路贷”等违法犯罪活动的恶势力，采用暴力、威胁或者其他手段，在本市静安区多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。

被告人安某某于2020年7月8日主动到公安机关投案，到案后未如实供述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息、公安人员出具的办案说明、相关银行流水、借条、收条、上海市房地产交易中心合同备案信息、相关民事诉讼材料等书证；2.证人戴某某的证言；3.被害人季某某、卢某某的陈述；4.被告人安某某的供述和辩解、同案犯郎某某、黄某某、程某某的供述和辩解。

本院认为，被告人安某某以非法占有为目的，与他人共同虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，其中既遂部分数额巨大，未遂部分数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人安某某部分诈骗行为已着手实施了犯罪，因意志以外的原因未能得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人安某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市静安区人民法院

检  察  官 刘伯嵩

检察官助理 阮晓宇

2020年9月30日

附件：1.被告人安某某现羁押于上海市静安区看守所（北

      部）。

2.侦查卷宗一册，补充证据材料一册。

3.案犯身份卡一份，换押证一份。

4.相关法律条文。