起诉书（宁某某非法吸收公众存款案）_平顶山市卫东区人民检察院

平顶山市卫东区人民检察院

起 诉 书

平卫检公诉刑诉〔2019〕65号

被告人宁某某，男，1970年**月**日出生，公民身份号码:4104231970********，汉族，大学文化，平顶山市湛河区人民政府**、籍贯内蒙古自治区鄂尔多斯市**区，住河南省平顶山市新华区**路**号院**号楼**号。因涉嫌非法吸收公共存款罪于2017年8月2日被平顶山市公安局高新分局刑事拘留，因未执行刑事拘留、涉嫌非法吸收公共存款罪于2017年8月3日被平顶山市公安局高新分局取保候审，因涉嫌非法吸收公共存款罪于2018年10月17日被平顶山市公安局高新分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公共存款罪于2018年11月22日经本院批准，于2018年11月23日被平顶山市公安局高新分局逮捕。

本案由平顶山市公安局高新分局侦查终结，以被告人宁某某涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年1月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年1月21日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，于2019年1月21日已告知被害人有权委托诉讼代理人，审查了全部案件材料。2019年2月21日本案延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2013年1月至2015年12月期间，丁某某（另案处理）先后购买平顶山市高新区**贷款公司、成立平顶山市湛河区**小额贷款公司，被告人宁某某任公司副总经理、法律顾问，未经有关部门批准，以**园林有限公司、河南**有限公司为担保方，采用口口相传等方式进行宣传，以月息为1.5分至4.5分不等的高额利息为回报，向社会不特定公众非法吸收存款，经平顶山市审鑫会计事务所审计：2013年1月至2015年12月吸收储户资金总额10168.6万元，涉及人员225人，至今未对付本金8932.8407万元。

被告人某某在公司担任副总经理、法律顾问，分管风控部，负责吸收存款客户借款合同、借款协议的起草、拟定、审核工作，并积极向社会不特定人员宣传公司融资政策，个人累计非法吸收存款274万元，涉及14人，未兑付金额245.415万元，提成11.95万元。

认定上述事实的证据如下：

被告人供述和辩解，被害人陈述，鉴定意见及相关物证、书证等证据。

本院认为，被告人宁某某违反国家金融管理法律规定，结伙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。 

此   致 

平顶山市卫东区人民法院

检察员：马海玲

 检察员：王  珂

二Ｏ一九年三月八日

附：

1、被告人宁某某现羁押于河南省郏县看守所；

2、移送侦查卷宗四册。