起诉书（宁某某集资诈骗案）_云南省昆明市盘龙区人民检察院

云南省昆明市盘龙区人民检察院

起 诉 书

盘检刑诉〔2020〕38号

被告人宁某某，男，1983年**月**日出生，身份证号：4103291983********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：河南省洛阳市伊川县**乡**组。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经昆明市公安局盘龙分局决定，2019年6月8日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留；因涉嫌集资诈骗罪，经本院批准，于2019年7月15日被昆明市公安局盘龙分局执行逮捕。

本案由昆明市公安局盘龙分局侦查终结，以被告人宁某某涉嫌集资诈骗罪罪，于2019年9月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月12日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料，本院于2019年10月26日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月26日补查重报。本院于2019年10月12日、2019年12月27日延长审查起诉期限。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2014年12月5日，被告人宁某某伙同张某某（已判决）注册成立云南**投资有限公司，张某某担任该公司法定代表人、总经理，被告人宁某某担任该公司股东、副经理，李某某（已判决）担任该公司业务部负责人，被告人宁某某明知该公司未经银行业监督管理机构批准，伙同张某某虚构为云南****科技有限公司、洛阳**工贸有限公司、河南****发电技术有限公司融资的事实，安排业务员通过发放宣传单的方式向社会不特定人群进行宣传，承诺以月利息1%-1.7%还本付息，吸引投资人投资，经云南财经大学司法鉴定中心鉴定，该公司共向60名投资人非法吸收资金共计人民币6449700元，支付利息共计人民币557042元。

2019年6月8日，被告人宁某某在在郑州市**市**号线华南城地铁口被公安人员抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：宣传折页、记账本、银行卡等；2.书证：抓获经过、投资管理合同、委托书、还款计划书、承诺函、委托付款确认书、银行交易明细等；3.证人证言：证人朱某某、岳某某等人的证言；4.被害人陈述：被害人谭某某、洪某某、潘某某等人陈述、辨认笔录；5.被告人的供述与辩解：被告人宁某某、张某某、李某某的供述与辩解；6.鉴定意见：司法会计鉴定意见书；7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人宁某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人宁某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

云南省昆明市盘龙区人民法院

检察员：张发会

2020年1月9日

附：

1．被告人宁某某现羁押于昆明市盘龙区第一看守所。

2．案卷材料和证据九册。

3．《认罪认罚具结书》一份。

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