起诉书（孟某某诈骗、邓前进、史某某、王某某、冯某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）(公开版)_阜阳市颍东区人民检察院

安徽省阜阳市颍东区人民检察院

起 诉 书

东检刑诉〔2019〕104号

1.被告人孟某某，女，19**年**月**日出生，身份证号码41282519********，汉族，初中文化，无业，河南省上蔡县人，住河南省上蔡县**乡**村**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年4月3日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年4月23日经本院批准逮捕，于次日被阜阳市公安局颍东分局执行逮捕。

2.被告人邓前进，男，19**年**月**日出生，身份证号码41272319********，汉族，初中文化，无业，河南省商水县人，住河南省商水县**镇**村**组，因涉嫌诈骗罪，于2019年3月27日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年4月23日经本院批准逮捕，于次日被阜阳市公安局颍东分局执行逮捕。

3.被告人史某某，男，19**年**月**日出生，身份证号码41082319********，汉族，小学文化，经商，河南省武陟县人，住河南省武陟县**镇**村**路**巷**号，因涉嫌诈骗罪，于2018年10月14日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，经本院于2018年11月1日批准逮捕，于次日被阜阳市公安局颍东分局执行逮捕。

4.被告人王某某，男，19**年**月**日出生，身份证号码41082319********，汉族，小学文化，经商，河南省武陟县人，住河南省武陟县**乡**村**街**号，曾因犯故意伤害罪于2010年8月16日被焦作市山阳区人民法院判处有期徒刑一年六个月，因犯故意伤害罪，于2017年5月4日被张家港市人民法院判处拘役三个月。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月22日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年3月29日经本院批准逮捕，于同日被阜阳市公安局颍东分局执行逮捕。

5.被告人冯某某，男，19**年**月**日出生，身份证号码41082319********，汉族，高中文化，无业，河南省武陟县人，住河南省武陟县**镇**村**街**号，因涉嫌诈骗罪，于2018年9月3日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准逮捕，同日被阜阳市公安局颍东分局执行逮捕。

本案由阜阳市公安局颍东分局侦查终结，于2018年11月30日以被告人史某某、冯某某涉嫌诈骗罪；于2019年4月28日以孟某某、邓前进、王某某涉嫌诈骗罪，分别向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2018年11月30日、2019年4月30日告知被告人依法享有的诉讼权利；依法告知被害人依法享有的诉讼权利，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料，于2019年5月31日对本案并案处理。其间，因需要补充证据，本院分别于2019年1月15日、2019年3月29日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关补充侦查完毕后，分别于2019年2月15日、2019年4月28日重新移送审查起诉。依法延长审查起诉期限十五日三次。

经依法审查查明：

2018年7月，被告人孟某某同电信诈骗人员计议，为诈骗人员寻找有POS机的人刷银行卡套现，孟某某可获取所套现金额30%的提成。后孟某某找到被告人邓前进，邓前进明知孟某某持有诈骗人员银行卡，帮助孟某某联系被告人王某某，王某某同意帮助联系人员刷卡套现，经三人商定给，孟某某分给王某某20%的刷卡提成。后，王某某联系了被告人史某某。史某某明知系诈骗犯罪所得，伙同被告人王某某、冯某某，持POS机到孟某某指定的河南省商水县农村偏僻地点，由孟某某提供银行卡，史某某刷卡后，将套取的现金交给王某某，王某某扣除好处费后再将现金交给孟某某，王某某分给史某某3%的刷卡提成。后，因王某某同邓前进发生矛盾，邓前进直接同史某某联系，史某某安排冯某某持POS机找孟某某、邓前进刷卡套现，收取刷卡金额12%的好处费，由史某某和王某某平分。刷卡套现的钱款转入史某某银行账户后，史某某将部分钱款转入冯某某银行账户，再由冯某某取出交给史某某。每次刷卡套现，史某某给冯某某200元至300元不等的好处费。2018年7月至2018年9月，经被告人史某某、冯某某持POS机刷卡套现诈骗犯罪所得共计83.45万元。

 经查明，上述钱款系被害人侯杰等人，被他人通过电信手段，冒充消防部门工作人员，以承包消防部门工程，消防演练订餐、购买物资等方式骗得，被害人将钱款通过汇款、转账方式进入诈骗人员指定账户后，由被告人史某某、冯某某刷卡套现。

认定上述事实的证据如下：

1.涉案银行卡物证照片；

2.受案登记表、人口信息表、前科证明、刑事判决书、到案经过、银行账户交易明细等书证；

3.证人刘某某、吴某甲、王某甲、金某某、肖某某、范某某、尹某某、姚某某等人的证言；

4.被害人侯杰、王某乙、吴某乙、汪某某、王某丙、韩某某、马某某、王某丁、任某某、刘某甲、孙某某、刘某乙、卜某某、张某某、杨某某、包某某、王某戊等人的陈述；

5.被告人孟某某、邓前进、史某某、王某某、冯某某的供述和辩解；

6.侦查人员制作的辨认笔录、勘验笔录；

7.侦查人员调取的监控录像等电子数据。

本院认为，被告人孟某某明知他人实施电信诈骗犯罪而帮助转移诈骗犯罪所得，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓前进、史某某、王某某、冯某某，明知系电信诈骗犯罪所得而帮助套现、取现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

阜阳市颍东区人民法院

检察员：杨增祥

2019年6月3日

附：

    1.被告人孟某某、邓前进、史某某、王某某、冯某某现羁押在阜阳市看守所；

2.案卷材料和证据10册；

3.证人刘某某、吴某甲、王某甲、金某某、肖某某、范某某、尹某某、姚某某（均不出庭）。