起诉书（孟某甲、雷某甲等人诈骗案）(公开版)_浙江省海宁市人民检察院

浙江省海宁市人民检察院

起 诉 书

海检刑诉〔2019〕879号

被告人孟某甲，曾用名孟某乙、孟某丙、龙某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码5325271991********，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县**镇**村**。因本案，于2018年12月12日被海宁市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年1月18日被依法逮捕。

被告人雷某甲，曾用名雷某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码5224271987********，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县**镇**村**组。因本案，于2019年4月20日被海宁市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年5月22日被依法逮捕。

被告人许某某，曾用名韩某甲，女，1997年**月**日出生，居民身份证号码5325291997********，哈尼族，初中文化程度，农民，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州红河县**乡**村**组。因本案，于2018年12月12日被海宁市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年1月18日被依法逮捕。

被告人王某某，曾用名韩某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码5325311995********，哈尼族，初中文化程度，农民，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县**乡**村**组**号。因本案，于2018年12月12日被海宁市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年1月18日被依法逮捕。

被告人张某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码5335241993********，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地云南省临沧市永德县**乡**村**组。因本案，于2018年12月12日被海宁市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年1月18日被依法逮捕。

被告人李某甲，女，1996年**月**日出生，居民身份证号码5224271996********，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县**镇**村**组。因本案，于2018年12月12日被海宁市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年1月18日被依法逮捕。

被告人李某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码5321011997********，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地云南省昭通市昭阳区**乡**村**组**号。因本案，于2018年12月12日被海宁市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年1月18日被依法逮捕。

被告人龚某某，女，1995年**月**日出生，居民身份证号码5326221995********，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地云南省文山壮族苗族自治州砚山县**镇**村**组**号。因本案，于2018年12月12日被海宁市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年1月18日被依法逮捕。

被告人罗某某，女，2000年**月**日出生，居民身份证号码5325282000********，哈尼族，初中文化程度，农民，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县**乡**路**村**号。因本案，于2018年12月12日被海宁市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年1月18日被依法逮捕。

被告人麻某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码5323251992********，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地云南省楚雄彝族自治州姚安县**镇**村**组**号。因本案，于2018年12月12日被海宁市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年1月18日被依法逮捕。

被告人杨某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码5224271999********，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县**镇**村**组。因本案，于2018年12月12日被海宁市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年1月18日被依法逮捕。

被告人张某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码5224271993********，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县**街道**社区**屯**。因本案，于2018年12月12日被海宁市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年1月18日被依法逮捕。

被告人张某丙，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码5323291999********，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地云南省楚雄彝族自治州武定县**镇**村**队**号。因本案，于2018年12月12日被海宁市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年1月18日被依法逮捕。

被告人周某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码5224281996********，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地贵州省毕节市赫章县**乡**村**组。因本案，于2018年12月12日被海宁市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年1月18日被依法逮捕。

本案由海宁市公安局侦查终结，以被告人孟某甲、许某某、王某某、张某甲、李某甲、李某乙、龚某某、罗某某、麻某某、杨某甲、张某乙、张某丙、周某甲涉嫌诈骗罪、非法利用信息网络罪，于2019年4月18日移送本院审查起诉；以被告人雷某甲涉嫌诈骗罪于2019年7月22日移送本院审查起诉，本院受理后，分别于法定期限内已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其中被告人孟某甲等13人一案，退回补充侦查二次，被告人雷某甲一案退回补充侦查一次，于2019年9月29日将两案合并审查起诉。

经依法审查查明：

2014年以来，以“李显”、“李凤”（另案处理）等人为首的广州姬佩诗化妆品有限公司成员，假借销售化妆品、谈恋爱、工资待遇高等为名，骗他人加入组织。后对加入组织的人员按照业务员、主管、主任、网上领导、核心领导、经理、总经理进行分类，组织内的成员以寝室为单位并不时的更换人员，该组织要求成员利用微信、QQ、连信等即时通讯工具添加不特定人员作为好友，成员中不论男女主要以女性身份联络被害人，以聊天谈恋爱的形式骗取被害人信任，让被害人到达组织所在地点，后让被害人缴纳2900元（后期变为5800元）加入组织，如果被害人不愿意过来，就编造需要生活费、路费、医药费、缴纳话费等各种理由骗取钱财。

现查明2016年以来，该组织成员共骗取被害人钱财897481.84元。其中，被告人孟某甲、雷某甲为网上领导，被告人孟某甲个人涉案金额为307400元，共同犯罪金额为897481.84元，被告人雷某甲个人涉案金额为400972.16元，共同犯罪金额为897481.84元；被告人许某某、王某某、张某甲为主任，被告人许某某个人涉案金额为243034.01元，共同犯罪金额为897481.84元，被告人王某某个人涉案金额为175311.34元，共同犯罪金额为897481.84元，被告人张某甲个人涉案金额为19536.47元，共同犯罪金额为897481.84元；其余被告人均为主管、业务员级别，被告人李某甲个人涉案金额为20573.27元，共同犯罪金额为861974.72元，被告人李某乙个人涉案金额为23146.77元，共同犯罪金额为897481.84元，被告人龚某某个人涉案金额为25418.58元，共同犯罪金额为897481.84元，被告人罗某某个人涉案金额为14350.6元，共同犯罪金额为583269.18元，被告人麻某某个人涉案金额为44629.49元，共同犯罪金额为897481.84元，被告人杨某甲个人涉案金额为67744.88元，共同犯罪金额为826275.34元，被告人张某乙个人涉案金额为19767.07元，共同犯罪金额为893481.11元，被告人张某丙个人涉案金额为21102.23元，共同犯罪金额为541124.61元；被告人周某甲个人涉案金额为31328.64元，共同犯罪金额为792700.37元。

认定上述事实的主要证据如下：

1、常住人口基本信息、扣押清单、聊天记录、银行交易明细、笔记本复印件、情况说明等书证；

2、民警赵伟、刘星、顾家益等人出具的抓获经过；

3、被害人谢某某、杨某乙、李某丙、张某丁、胡某某、詹某某、黄某某、杨某丙等人的陈述；

4、被告人孟某甲、雷某甲、许某某、王某某、张某甲、李某甲、李某乙、龚某某、罗某某、麻某某、杨某甲、张某乙、张某丙、周某甲的供述与辩解及同案人周某某、潘某某、刘某某、彭某某、杨某某、卯某某、马某某、冯某某、起某某、张某某、蒋某某等人的供述；

5、搜查笔录、电子数据提取笔录、辨认笔录等笔录；

6、微信转账记录等电子数据以及监控等视听资料。

本院认为，被告人孟某甲、雷某甲、许某某、王某某、张某甲、李某甲、李某乙、龚某某、罗某某、麻某某、杨某甲、张某乙、张某丙、周某甲以非法占有为目，共同虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术骗取公私财物，其中被告人孟某甲、雷某甲、许某某、王某某、张某甲、李某乙、龚某某、麻某某涉案金额为897481.84元；被告人李某甲涉案金额为861974.72元；被告人罗某某涉案金额为583269.18元；被告人杨某甲涉案金额为826275.34元；被告人张某乙涉案金额为893481.11元；被告人张某丙涉案金额为541124.61元；被告人周某甲涉案金额为792700.37元，均属于数额特别巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人孟某甲、雷某甲起主要作用，系主犯，依照《刑法》第二十六条第一、四款之规定应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人许某某、王某某、张某甲、李某甲、李某乙、龚某某、罗某某、麻某某、杨某甲、张某乙、张某丙、周某甲起次要作用，系从犯，依照《刑法》第二十七条第一、二款之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人罗某某实施部分诈骗犯罪事实（涉案金额123047.29元），未满十八周岁，依照《刑法》第十七条第一款、第三款之规定应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

浙江省海宁市人民法院

检  察  员：  鲍艳艳

2019年9月30日

附：

1、被告人孟某甲、雷某甲、许某某、王某某、张某甲、李某甲、李某乙、龚某某、罗某某、麻某某、杨某甲、张某乙、张某丙、周某甲现羁押于海宁市看守所；

2、卷宗31册。