起诉书（孟某某、陈某某等8人诈骗案)_河南省浚县人民检察院

河南省浚县人民检察院　

起 诉 书

浚检一部刑诉〔2019〕187号　

　　被告人孟某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码2327221997********，汉族，初中毕业，户籍所在地：黑龙江省大兴安岭地区，住黑龙江省大兴安岭地区塔河县**镇**路**号。因涉嫌诈骗，于2018年6月13日被浚县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2018年7月18日被浚县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，2019年7月2日经本院决定，于同年7月20日被黑龙江省塔河县公安局执行取保候审。

被告人陈某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4603001995********，汉族，专科毕业，户籍所在地：海南省洋浦经济开发区，住海南省洋浦经济开发区**区**号。因涉嫌诈骗，于2018年6月13日被浚县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2018年7月20日被浚县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，2019年7月14日经本院决定，于同年8月29日被海南省洋浦经济开发区公安局执行取保候审。

被告人朱某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3422011992********，汉族，专科毕业，户籍所在地：安徽省宿州市埇桥区，住安徽省宿州市安徽省宿州市**区**镇**号。因涉嫌诈骗，于2018年6月13日被浚县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年7月9日被浚县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，2019年7月2日经本院决定，于同年7月6日被安徽省宿州市公安局埇桥分局执行取保候审。

被告人秦某某，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码3405041998********，汉族，中专毕业，户籍所在地：安徽省马鞍山市花山区，住安徽省马鞍山市**区**号。因涉嫌诈骗，于2018年6月13日被浚县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年7月4日被浚县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，2019年7月9日经本院决定，于同年7月24日被安徽省马鞍山市公安局执行取保候审。

被告人甘某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3426011994********，汉族，专科毕业，户籍所在地：安徽省合肥市巢湖市，住安徽省巢湖市**乡**村。因涉嫌诈骗，于2018年6月13日被浚县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年7月4日被浚县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，2019年7月12日经本院决定，于同年7月26日被安徽省巢湖市公安局执行取保候审。

被告人王某某，女，1998年**月**日出生，居民身份证号码3412251998********，汉族，初中毕业，户籍所在地：安徽省阜阳市阜南县，住安徽省阜阳市阜南县**镇**村**户。因涉嫌诈骗，于2018年6月13日被浚县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年7月6日被浚县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，2019年7月2日经本院决定，于同年7月10日被安徽省阜南县公安局执行取保候审。

被告人耿某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3208311992********，汉族，专科毕业，户籍所在地江苏省淮安市金湖县，住江苏省金湖县**镇**村**号。因涉嫌诈骗，于2018年6月13日被浚县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年7月9日被浚县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，2019年7月4日经本院决定，于同年7月22日被江苏省金湖县公安局执行取保候审。

被告人洪某某，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码3426231996********，汉族，高中毕业，户籍所在地：安徽省芜湖市无为县，住安徽省芜湖市无为县**镇**村**号。因涉嫌诈骗，于2018年6月13日被浚县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被浚县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，2019年7月9日经本院决定，于同年7月31日被安徽省无为县公安局执行取保候审。

本案由浚县公安局侦查终结，以被告人孟某某等人涉嫌诈骗罪，于2019年7月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月1日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2017年3月份以来，穆某某（在逃）伙同戈某某、于某某（均另案处理）为实施诈骗，招聘“员工”进行培训并实行分级分区管理，由“员工”以虚假身份注册微信号添加不特定被害人为好友，利用发布虚假赢利图、冒充投资人发布虚假赢利信息等手段，引诱被害人在“果立商城”、“果宝商城”等交易平台进行红酒、香水等“投资”，骗取被害人钱财。期间，穆某某等人于同年5月成立南京**网络科技有限公司组织人员实施上述诈骗活动。

被告人孟某某、陈某某、朱某某、秦某某、王某某、耿某某、洪某某、甘某某于2017年5月后陆续成为南京**网络科技有限公司“员工”，并按照上述诈骗手段实施诈骗。截止2018年6月案发，耿某某非法获利共计39479元人民币，孟某某非法获利共计33543元人民币，王某某非法获利共计31581元人民币；洪某某非法获利共计31281元人民币，陈某某非法获利共计24711元人民币，朱某某非法获利共计22321元人民币，秦某某非法获利共计18099元人民币，甘某某非法获利共计14449.5元人民币。

案发后，耿某某退出非法所得39479元人民币，孟某某退出非法所得33543元人民币，王某某退出非法所得31581元人民币；洪某某退出非法所得31281元人民币，陈某某退出非法所得18099元人民币，朱某某退出非法所得22327元人民币，秦某某退出非法所得15953元人民币，甘某某退出非法所得14450元人民币。

认定上述事实的证据如下：

（1）工资领取单等书证；（2）证人吴某某等人的证言；（3）被害人晁某某等人的陈述；（4）被告人孟某某等人的供述与辩解；（5）鉴定意见；（6）辨认笔录、搜查笔录；（7）电子数据。                                                                                      

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人孟某某、陈某某、朱某某、秦某某、王某某、耿某某、洪某某、甘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人耿某某、孟某某、王某某、洪某某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大; 陈某某、朱某某、秦某某、甘某某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大; 其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。耿某某、孟某某、王某某、洪某某、陈某某、朱某某、秦某某、甘某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浚县人民法院

检察员：王  磊

杨映华

2019年12月30日

附：

    1.被告人孟某某、陈某某、朱某某、秦某某、王某某、耿某某、洪某某、甘某某现取保候审于住所；

2.案卷材料和证据共计5册、光盘共计2张；

3.认罪认罚具结书共计8份。