起诉书（孟某某、刘某某组织、领导传销活动案）_明某某人民检察院

福建省明某某人民检察院

起 诉 书

明检一部刑诉〔2020〕63号

被告人孟某某，男，****年**月**日出生，身份证号码130222************，汉族，中专文化，农民，出生地河北省唐山市，户籍地河北省唐山市路南区**镇**桥**号**号，现住河北省唐山市丰南区**号楼**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月26日被明某某公安局刑事拘留，2020年1月22日经本院批准，同日被明某某公安局执行逮捕，2020年3月16日经三明市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月，2020年7月26日被明某某公安局变更为取保候审。

被告人刘某某，女，****年**月**日出生，身份证号码130281************，汉族，高中文化，农民，出生地河北省遵化市，户籍地河北省遵化市**镇**村**路**排**号，现住河北省唐山市丰南区**号楼**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月26日被明某某公安局刑事拘留，2020年1月22日经本院批准，同日被明某某公安局执行逮捕，2020年3月16日经三明市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月，2020年7月31日被明某某公安局变更为取保候审。

本案由明某某公安局侦查终结，以被告人孟某某、刘某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年4月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月16日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人和辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，因证据不足，本院分别于2020年5月14日、2020年7月2日退回明某某公安局补充侦查，明某某公安局分别于2020年6月2日、2020年7月31日补查重报，被告人孟某某、刘某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年3月起，被告人孟某某、刘某某伙同他人共同推广未经国家批准的**外汇投资交易平台（以下简称：**平台），**平台以提供外汇投资交易服务为名，要求会员缴纳“加盟费”获得交易资格，并通过设立会员“佣金返利”、“盈利分享”、“投资利润”分级奖励机制，以发展人员的数量作为主要返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，具体如下：

2017年3月，被告人孟某某注册**平台会员账号mj****、ly****，而后发展其妻子被告人刘某某成为其下线会员，被告人刘某某注册**平台会员账号ly****。被告人孟某某、刘某某通过发微信朋友圈、举办年会、设立工作室、组织考察等方式宣传**平台并发展下级会员。2019年4月，明溪籍普顿平台会员郭某某经被告人孟某某的下级会员介绍投资**平台。被告人孟某某使用的账户mj****在**平台会员人数达22层级81385人，被告人孟某某使用的账户ly****在普顿平台会员人数达10层级3884人，被告人刘某某使用的账户l****在**平台会员人数达9层级3247人。被告人孟某某使用的银行账户收受平台转入资金共计人民币26362518.98元，被告人刘某某使用的银行账户收受平台转入资金共计人民币7065371.36元。

2019年12月6日，被告人孟某某、刘某某被明某某公安局民警抓获。案发后，明某某公安局查封被告人孟某某、刘某某房产二处；扣押车辆二辆；扣押赃款共计人民币15255702.86元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案经过、提取笔录、扣押清单、注册会计师执行商定程序的报告等；2.证人郭某某等人的证言；3.被告人孟某某、刘某某的供述；4.鉴定意见；5.辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人孟某某、刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。建议法院适用简易程序审理并判处被告人孟某某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金；判处被告人刘某某有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金。

本院认为，被告人孟某某、刘某某以提供外汇投资服务为名，要求参加者缴纳“加盟费”获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，属情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人孟某某、刘某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省明某某人民法院

检 察 官：叶秋发

检察官助理：王宇涵

2020年8月31日

附：

1．被告人孟某某现取保候审，住河北省唐山市丰南区**号楼**单元**室，联系电话152********；被告人刘某某现取保候审，住河北省唐山市丰南区**号楼**单元**室，联系电话151********。

2．本案卷宗十二册。