起诉书（孟某某非法吸收公众存款案）_天津市滨海新区人民检察院

天津市滨海新区人民检察院

起诉书

津滨检四部刑诉〔2020〕154号

被告人孟某某，男，1961年**月**日出生，公民身份号码1201071961********，汉族，中专文化，中共党员，天津开发区**发展有限公司法定代表人，户籍地天津市滨海新区**园**栋**号，住址天津市滨海新区**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月25日被天津市滨海新区公安局取保候审，于2019年8月23日被天津市滨海新区公安局监视居住，于2020年2月21日被本院取保候审，同日被天津市滨海新区公安局执行。

本案由天津市滨海新区公安局侦查终结，以被告人孟某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年2月21日向本院移送起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年4月3日、2020年6月18日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月3日、2020年7月17日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年3月22日、2020年6月4日、2020年8月18日延长审查起诉期限15日。

    经依法审查查明：

天津开发区**发展有限公司（以下简称**置业公司）于1998年在天津开发区恂园里16－2号注册成立，该公司法定代表人为被告人孟某某。上海**服务有限公司天津**置业公司（以下简称**公司）于2015年2月28日在天津空港经济区保航路1号航空产业中心645LL88房间成立，该公司实际控制人为马某某（另案处理）。被告人孟某某在经营**置业公司过程中，因资金短缺，多次向**公司的马某某等人借款，并因此产生债务纠纷至今未还清。被告人孟某某基于以上债务纠纷，于2015年2月至2018年6月间，将**置业公司的合同专用章及**置业公司兴业银行4411101001****、哈尔滨银行12175129****账户提供给**公司使用。马某某伙同李某甲（另案处理），于2015年2月至2018年6月间，在未经有关部门批准的情况下，在红桥区、静海区等地成立营业部，聘用郑某某、叶某某、李某乙（均另案处理）等人，采取发放宣传单、口口相传等方式，以高额回报为诱饵，向社会公开宣传相关理财产品，以**公司作为居间人，使用被告人孟某某提供的**置业公司合同专用章，以**置业公司作为借款人，与投资群众签订《借款居间服务协议》，向社会不特定群众吸收资金。所吸款项部分进入**置业公司的上述账户中，其余款项进入**公司马某某等人账户中，上述款项用于向部分投资人支付本金及利息、向员工支付工资及奖金等。

经审计，**公司共涉及已报案投资人565人，按现有证据认定投资金额人民币34855.87863万元。被告人孟某某涉及已报案投资人565人，按现有证据认定投资人投资金额人民币34855.87863万元。被告人孟某某于2018年8月25日被公安机关传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：投资合同复印件、审计报告、扣押清单等书证；2.证人证言：证人崔某某、马某某、李某甲等人的证言；3.被告人供述和辩解：被告人孟某某的供述和辩解。

本院认为，被告人孟某某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市滨海新区人民法院

检 察 官：宋海欧

检察官助理：杨晓

2020年8月28日

附件：

1.被告人孟某某现在其居住地取保候审（联系方式：1660223****）。

2.案卷材料和证据七十三册。

3.《量刑建议书》四份。

4.《证人名单》一份。