起诉书（孟某某非法吸收公众存款案）_秦淮区人民检察院

江苏省南京市秦淮区人民检察院

起 诉 书

宁秦检诉刑诉〔2019〕1260号

被告人孟某某，男，1968 年**月**日出生于江苏省灌云县，居民身份证号码3204041968********，汉族，大专文化，原系**金融信息服务（上海）有限公司南京分公司城市经理，住本市浦口区**路**号**幢**单元**室。被告人孟某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月29日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年5月5日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局侦查终结，以被告人孟某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人孟某某有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2019年8月20日、11月4日将该案退回南京市公安局秦淮分局补充侦查，该分局补充侦查完毕，于同年9月20日、12月4日重新移送本院审查起诉。2019年8月5日、10月20日，本案依法各延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2013年始，杨某某（另案处理）在上海市陆续注册成立**资产管理（上海）有限公司、**金融信息服务（上海）有限公司（以下简称“**”）等多家公司。2014年7月，杨某某聘用杜某某（已判决）及被告人孟某某等人，在本市秦淮区**路**号**大厦**层筹备成立**南京分公司，并由上述人员负责经营管理。2014年8月至2018年5月间，**南京分公司下设*甲、*乙、*丙等营业部，通过业务员拨打电话、口口相传等方式，采用线下签订《个人投资咨询服务协议》、线上注册使用“储信理财”APP的形式，向社会不特定公众销售理财产品，并许诺在一定期限内还本付息，变相吸收公众存款共计人民币15.5亿余元。

2014年8月至2018年5月，被告人孟某某先后担任**南京分公司*乙营业部团队经理、营业部经理、城市经理期间，通过其负责管理的业务团队，采用上述方式，变相吸收公众存款共计人民币9.3亿余元。

2019年3月29日，被告人孟某某经公安机关电话传唤到案，并如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.工商营业执照及注册资料、专项审计报告等书证；

2.证人杜某某、卞某某、甘某某等人的证言；

3.被告人孟某某的供述和辩解等。

本院认为，被告人孟某某变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市秦淮区人民法院

检  察  员：汪  东

代理检察员：蒋宗康

  2019年12月31日

附：

    1.被告人孟某某现羁押于南京市秦淮区看守所；

2.案卷材料和证据13册。