起诉书（孙齐国、张某某等走私普通货物案）_台州市人民检察院

台州市人民检察院

起 诉 书

台检经刑诉〔2019〕17号

被告人孙齐国，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码3310811981********，汉族，初中文化，经商，家住浙江省温岭市**镇**花园**幢**单元**室。因本案，于2018年9月19日被台州海关缉私分局刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕。

被告人张某某，男，1979年**月**日出生，居民身份证号码3326231979********，汉族，初中文化，无业，家住浙江省台州市温岭市**镇**村**号。1999年11月因犯抢劫罪被温岭市人民法院判处有期徒刑七年。因本案，于2018年9月19日被台州海关缉私分局刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕。

被告人杜灵江，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码3310041984********，汉族，初中文化，家住浙江省台州市路桥区**镇**村**号。因本案，于2018年9月19日被台州海关缉私分局刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕。

被告人杜正富，男，1960年**月**日出生，居民身份证号码3326221960********，汉族，小学二年级文化，家住浙江省台州市路桥区**镇**村**号。因本案，于2018年9月19日被台州海关缉私分局刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕。

被告人洪正波，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码3310811981********，汉族，初中文化，家住浙江省台州市温岭市**镇**村**号。因本案，于2018年9月19日被台州海关缉私分局刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕。

被告人李海敏，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码3310811985********，汉族，高中文化，家住浙江省台州市温岭市**镇**村**号。因本案，于2018年9月19日被台州海关缉私分局刑事拘留，同年10月24日被台州海关缉私分局逮捕。

被告人赵国志，男，1978年**月**日出生，居民身份证号码3326231978********，汉族，初中文化，家住浙江省台州市温岭市**镇**村**号。因本案，于2018年9月19日被台州海关缉私分局刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕。

被告人毛青兵，男，1974年**月**日出生，居民身份证号码3326231974********，汉族，小学文化，家住浙江省台州市温岭市**镇**片**号。因本案，于2018年9月19日被台州海关缉私分局刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕。

被告人杜金根，男，1969年**月**日出生，居民身份证号码3326031969********，汉族，小学文化，家住浙江省台州市路桥区**镇**村**号。因本案，于2018年9月19日被台州海关缉私分局刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕。

被告人杜某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码3310041988********，汉族，初中文化，家住浙江省台州市路桥区**镇**村**号。因本案，于2018年9月19日被台州海关缉私分局刑事拘留，同年10月16日被台州海关缉私分局取保候审。

被告人赵某某，男，1955年**月**日出生，居民身份证号码3326231955********，汉族，小学文化，家住浙江省台州市温岭市**镇**村**号，因本案，于2018年9月19日被台州海关缉私分局刑事拘留，同年10月16日被台州海关缉私分局取保候审。

被告人陆某某，男，1979年**月**日出生，居民身份证号码3326031979********，汉族，初中文化，家住浙江省台州市路桥区**镇**村**号。因本案，于2018年9月19日被台州海关缉私分局刑事拘留，同年10月16日被台州海关缉私分局取保候审。

本案由台州海关缉私分局侦查终结，以被告人孙齐国、张某某、杜正富、杜灵江、洪正波、李海敏、赵国志、毛青兵、杜金根、杜某某、赵某某、陆某某涉嫌走私普通货物罪，向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，本院退回补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

2018年6月，被告人孙齐国、张某某等人合谋并购买三无船只“浙临机601”船走私柴油入境销售，找来被告人杜正富、杜金根、杜某某三人开船，通过被告人赵国志找来其父被告人赵某某上船帮忙。6月29日晚上，孙齐国事先联系好福建柴油卖家后，由杜正富、杜金根、杜某某和赵某某四人驾驶“浙临机601”船到东经122°05′、北纬27°15′附近海域走私柴油入境。6月30日下午17时左右，浙江省公安边防总队海警一支队民警在大陈海域查获该“浙临机601”船，并查获油舱内的走私柴油279.427吨。经海关关税部门计核，偷逃税款677987.33元。该船被查获后，被告人毛青兵受张某某等人指使冒充船主到海警部门制作笔录，隐瞒被告人张某某等人走私的事实，后海警部门对毛青兵作出了行政处罚，使得张某某等人逃避刑事处罚。

2018年8月上旬，被告人孙齐国与颜邦再（刑拘在逃）、张某某、杜灵江、洪正波、李海敏、赵国志等人合谋共同出资200万元，购买船只“海芝”船和“皖颖上货1029”船走私柴油入境销售。在此过程中，孙齐国负责联系福建上家、支付油款、记录走私柴油账目；颜邦再负责指挥“海芝”船的出海事宜；张某某负责码头卸油现场管理；杜正富负责协同杜金根、赵某某、杜某某驾驶“海芝”船前往公海走私柴油进境；杜灵江负责协同赵国志、毛青兵、陆某某驾驶“皖颖上货1029”船出海从“海芝”船上接驳走私柴油进港；李海敏负责码头油罐车过磅监督及望风；并商定由毛青兵负责执法部门查获后顶包。2018年8月至9月期间，孙齐国等人指使杜正富、杜金根、杜某某、赵某某四人驾驶“海芝”船到公海海域附近走私柴油入境9次，并由杜灵江、毛青兵、赵国志、陆某某四人驾驶 “皖颖上货1029” 小船接应。具体航次如下：

1、2018年8月31日左右，被告人杜正富、杜金根、杜某某、赵某某等人驾驶“海芝”船到公海海域附近走私柴油200吨入境，支付油款994000元。经海关关税部门计核，偷逃税款497968.8元。

2、2018年9月1日左右，被告人杜正富、杜金根、杜某某、赵某某等人驾驶“海芝”船到公海海域附近走私柴油200吨入境，支付油款994000元。经海关关税部门计核，偷逃税款497968.8元。

3、2018年9月2日左右，被告人杜正富、杜金根、杜某某、赵某某等人驾驶“海芝”船到公海海域附近走私柴油279吨入境，支付油款1400580元。经海关关税部门计核，偷逃税款697060.3元。

4、2018年9月6日左右，被告人杜正富、杜金根、杜某某、赵某某等人驾驶“海芝”船到公海海域附近走私柴油300吨入境，支付油款1551000元。经海关关税部门计核，偷逃税款757249.2元。

5、2018年9月7日左右，被告人杜正富、杜金根、杜某某、赵某某等人驾驶“海芝”船到公海海域附近走私柴油300吨入境，支付油款1551000元。经海关关税部门计核，偷逃税款757249.2元。

6、2018年9月8日左右，被告人杜正富、杜金根、杜某某、赵某某等人驾驶“海芝”船到公海海域附近走私柴油320吨入境，支付油款1648000元。经海关关税部门计核，偷逃税款806634.24元。

7、2018年9月9日左右，被告人杜正富、杜金根、杜某某、赵某某等人驾驶“海芝”船到公海海域附近走私柴油350吨入境，支付油款1802500元。经海关关税部门计核，偷逃税款882256.2元。

8、2018年9月10日左右，被告人杜正富、杜金根、杜某某、赵某某等人驾驶“海芝”船到公海海域附近走私柴油310吨入境，支付油款1596500元。经海关关税部门计核，偷逃税款781426.92元。

9、2018年9月17日左右，被告人杜正富、杜金根、杜某某、赵某某等人驾驶“海芝”船到公海海域附近走私柴油入境，在大陈海域附近被台州海关缉私分局查获，现场查获柴油288.476吨，支付油款1721600元。经海关关税部门计核，偷逃税款767658.38元。

上述9航次走私共计走私进境柴油2547.476吨，经海关关税计核部门计核，共计偷逃税款人民币6445472.04元。

2018年9月18日，被告人孙齐国、张某某、杜正富、杜灵江、洪正波、李海敏、赵国志、毛青兵、杜金根、杜某某、赵某某、陆某某被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：导航仪、手机、银行卡；

2.书证：卫星通话记录、银行存款凭条和账户明细、查封扣押清单及笔录、搜查笔录、笔记本、交接记录、油料交接凭证、油品采购合同及结算票据、微信聊天记录、户籍证明、前科材料、情况说明、行政处罚决定书等；

3.证人证言：证人王某某、杨某某、冯某某、尹某某、毛某某、瞿某某、叶某某等人的证言、到案经过等；

4.被告人孙齐国、张某某、杜正富、杜灵江、洪正波、李海敏、赵国志、毛青兵、杜金根、杜某某、赵某某、陆某某的供述与辩解；

5.鉴定意见：海关核定证明书、燃料油检验报告；

6.辨认笔录。

本院认为，被告人孙齐国、张某某、杜灵江、杜正富、洪正波、李海敏、赵国志、毛青兵、杜金根、杜某某、赵某某、陆某某逃避海关监管，从境外运输柴油入境销售，偷逃应缴关税，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第一款第（三）项、第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以走私普通货物罪追究其刑事责任。被告人毛青兵明知是犯罪的人而为其作假证明包庇，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、触犯，应当以包庇罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条规定，对被告人毛青兵应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

台州市中级人民法院

检察员：杨颖

2019年6月28日

附：

1.​ 被告人孙齐国、张某某、杜灵江、杜正富、洪正波、

李海敏、赵国志、毛青兵、杜金根现羁押于温岭市看守所，被告人杜某某、赵某某、陆某某现取保候审在家。

2.案卷捌册、补充材料肆页。

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